Ухвала суду № 79881656, 04.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4856/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук Сергій Славійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються наступні обставини: Так, особи, які діють від імені юридичних осіб та/або службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), та інші діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих дій, а також заходів оперативного характеру. Так, за результатом проведення комплексу обшуків отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами/представниками юридичних осіб здійснюють злочинну діяльність спрямовану на безпідставне формування податкового кредиту за рахунок реалізації "необхідних товарів/послуг" підприємствам, які в дійсності ними не реалізовувались. У зв'язку з викладеним, проводяться псевдогосподарські фінансові операції, що зумовлюють зменшення податкового зобов'язання та надходження коштів до Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ "АГРОКОМЕРЦ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42104748), ТОВ "БІГЛЕВЕЛ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41720728), ТОВ "БІЗНЕС-ПРО ЛТД" (код ЄДРПОУ 42090044), ТОВ "ГОРН-100" (код ЄДРПОУ 41711687), ТОВ "ДАМЕРА" (код ЄДРПОУ 42433816), ТОВ "ДЕНКЕР ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843988), ТОВ "ДИФЕНС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42449496), ТОВ "КЕРТІС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843878), ТОВ "КЕШЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41776634), ТОВ "КІМСЕТ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843899), ТОВ "КОЛТЕК" (код ЄДРПОУ 41848860), ТОВ "КОНРЕД ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843972), ТОВ "ЛІКРЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682871), ТОВ "МЕТЛЕР СЕРВІСЕС" (код ЄДРПОУ 42513791), ТОВ "НЕРТОРА БУД" (код ЄДРПОУ 42431709), ТОВ "НЕСТІК ГРУП" (код ЄДРПОУ 41691404), ТОВ "ПОЛО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41510240), ТОВ "РІОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41624406), ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "САЛОНІКІ" (код ЄДРПОУ 30236291), ТОВ "СІЛТОН ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 41630163), ТОВ "СІТІЛАЙТ ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42513854), ТОВ "ТЕЙЛОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41782501), ТОВ "ТРІНУМ" (код ЄДРПОУ 42432189), ТОВ "ІОНІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41720157).

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30, ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

?ТОВ «АГРОКОМЕРЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42104748) №2600900107862; ТОВ «БІГЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41720728) №2600600128473; ТОВ «БІЗНЕС-ПРО ЛТД» (код ЄДРПОУ 42090044) №2600400107841; ТОВ «ДАМЕРА» (код ЄДРПОУ 42433816) №2600000108110; ТОВ «КОЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41848860) №2600200128408; ТОВ «МЕТЛЕР СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 42513791) №2600400107913; ТОВ «НЕСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691404) №2600900128476; ТОВ «ПОЛО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41510240) №2600600128545; ТОВ «РІОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41624406) №2600500128472; ТОВ «СІЛТОН ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41630163) №2600200128538; ТОВ «СІТІЛАЙТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42513854) №2600600207932, №2600700107932; ТОВ «ТЕЙЛОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41782501) №2600800128475 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15.

?ТОВ «АГРОКОМЕРЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42104748) №26006878915892, №26041729110400; ТОВ «ПОЛО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41510240) №26002878798143 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

?ТОВ «ГОРН-100» (код ЄДРПОУ 41711687) №26000013071254, №26009000171254, №26001700071254 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

?ТОВ «ДАМЕРА» (код ЄДРПОУ 42433816) №26000052710749, №26041052615654, №26054052628694; ТОВ «ДЕНКЕР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41843988) №26005052694622; ТОВ «КІМСЕТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41843899) №26006052687649; ТОВ «КЕРТІС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41843878) №26008052700557; ТОВ «КЕШЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41776634) №26003052705591; ТОВ «ЛІКРЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41682871) №26007052694943; ТОВ «НЕРТОРА БУД» (код ЄДРПОУ 42431709) №26001052689846, №26048052618245, №26051052633392; ТОВ «ТРІНУМ» (код ЄДРПОУ 42432189) №26009052706884, №26041052608791, №26053052638038; ТОВ «ІОНІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41720157) №26007052681031; ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «САЛОНІКІ» (код ЄДРПОУ 30236291) №26008052104771 відкритих в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

?ТОВ «ДИФЕНС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42449496) №26006330861, №26007330861840, №26009330861978 відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28.

?ТОВ «КОЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41848860) №26008101024022 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

?ТОВ «ПОЛО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41510240) №26000613525, №26001613524, №26002613523 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були

присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань