Ухвала суду № 79881406, 04.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.02.2019
Номер справи
757/4853/19-к
Номер документу
79881406
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4853/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук Сергій Славійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються наступні обставини: Так, особи, які діють від імені юридичних осіб та/або службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), та інші діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих дій, а також заходів оперативного характеру. Так, за результатом проведення комплексу обшуків отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами/представниками юридичних осіб здійснюють злочинну діяльність спрямовану на безпідставне формування податкового кредиту за рахунок реалізації "необхідних товарів/послуг" підприємствам, які в дійсності ними не реалізовувались. У зв'язку з викладеним, проводяться псевдогосподарські фінансові операції, що зумовлюють зменшення податкового зобов'язання та надходження коштів до Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ "АГРОКОМЕРЦ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42104748), ТОВ "БІГЛЕВЕЛ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41720728), ТОВ "БІЗНЕС-ПРО ЛТД" (код ЄДРПОУ 42090044), ТОВ "ГОРН-100" (код ЄДРПОУ 41711687), ТОВ "ДАМЕРА" (код ЄДРПОУ 42433816), ТОВ "ДЕНКЕР ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843988), ТОВ "ДИФЕНС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42449496), ТОВ "КЕРТІС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843878), ТОВ "КЕШЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41776634), ТОВ "КІМСЕТ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843899), ТОВ "КОЛТЕК" (код ЄДРПОУ 41848860), ТОВ "КОНРЕД ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41843972), ТОВ "ЛІКРЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682871), ТОВ "МЕТЛЕР СЕРВІСЕС" (код ЄДРПОУ 42513791), ТОВ "НЕРТОРА БУД" (код ЄДРПОУ 42431709), ТОВ "НЕСТІК ГРУП" (код ЄДРПОУ 41691404), ТОВ "ПОЛО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41510240), ТОВ "РІОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41624406), ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "САЛОНІКІ" (код ЄДРПОУ 30236291), ТОВ "СІЛТОН ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 41630163), ТОВ "СІТІЛАЙТ ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42513854), ТОВ "ТЕЙЛОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41782501), ТОВ "ТРІНУМ" (код ЄДРПОУ 42432189), ТОВ "ІОНІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41720157).

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, МАРIУП.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.МАРIУПОЛЬ (МФО 335429), що розташований за адресою: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:м. Київ, вул. Лєскова 9, ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д., АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

?ТОВ «ІМПЕРІАЛ БУД» (код ЄДРПОУ 38387612) №26000801361081, №260030009705; ТОВ «СТЕФАН ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39681774) №260020001690; ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757) №26003455015401; ТОВ «ЮНІКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40429724) №26004455024554 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

?ТОВ «ІМПЛЕНІА» (код ЄДРПОУ 42418714) №26005924854641, №26004924854501; ТОВ «ІНКАММ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41771479) №26003924440574; ТОВ «АСАП» (код ЄДРПОУ 41658351) №26009924431769; ТОВ «АСТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 42247810) №26007924444963; ТОВ «ВІТОНС» (код ЄДРПОУ 42007532) №26009924437031; ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ 2016» (код ЄДРПОУ 40451938) №26000924419036; ТОВ «ДЕМІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41367340) №26000924431092; ТОВ «ЕКСІМ-АРТ» (код ЄДРПОУ 38602047) №26003924438713; ТОВ «КСЕБРІС» (код ЄДРПОУ 42524300) №26008924853702; ТОВ «ОПТІМУС АКВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39875282) №26009924419479; ТОВ «ОРЕНЕКС» (код ЄДРПОУ 41485418) №26004924430806; ТОВ «РЕЙФІС» (код ЄДРПОУ 41987880) №26008924444917; ТОВ «СІДЕКО» (код ЄДРПОУ 42324972) №26004924854675; ТОВ «ТД «ТАГУС» (код ЄДРПОУ 40088824) №26007924429728; ТОВ «ТЕХНОФОРУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34538193) №26005924434179; ТОВ «ТОП АРІОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39365757) №26008289352; ТОВ «ТРЕЙДМЕЙ» (код ЄДРПОУ 39926389) №26002313826; ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУППА» (код ЄДРПОУ 40549611) №26003924419732; ТОВ «УКРОПТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40413337) №26001924419983 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

?ТОВ «ІМПЛЕНІА» (код ЄДРПОУ 42418714) №2600278268; ТОВ «ІТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41818684) №2600141252, №2600368312; ТОВ «АДАМ ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 39337232) №2600016101, №2600873227; ТОВ «АСТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 42247810) №2600750702; ТОВ «БІОТЕХНОЛОДЖІКС» (код ЄДРПОУ 41728533) №2600550540; ТОВ «ВЕЙСТОН» (код ЄДРПОУ 42497361) №2600383690; ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515) №2600237296; ТОВ «РЕЙФІС» (код ЄДРПОУ 41987880) №2600751075; ТОВ «СІДЕКО» (код ЄДРПОУ 42324972) №2600477997; ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ» (код ЄДРПОУ 39626416) №2600611261; ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39624763) №2600511257; ТОВ «ТРЕЙДМЕЙ» (код ЄДРПОУ 39926389) №2600916982 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

?ТОВ «ІНТЕХГРУПП» (код ЄДРПОУ 41782669) №26006000163458, №26007013063458, №26008700063458; ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41043763) №26005000161581, №26006013061581, №26007700061581; ТОВ «АДАМ ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 39337232) №26004013051452, №26005001051452, № 26005700051452; ТОВ «АЛТІОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41449741) №26004000161485, №26005013061485, №26006700061485; ТОВ «АРТЕКСВЕЙ» (код ЄДРПОУ 41771458) №26005000163299, №26006013063299, №26007700063299; ТОВ «АСТРУМ МЕТПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39510209) №26001000157588, №26002013057588, №26003700057588; ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40152449) №26004000162990, №26005013062990, №26006700062990; ТОВ «БІОТЕХНОЛОДЖІКС» (код ЄДРПОУ 41728533) №26001000166665, №26002013066665; ТОВ «ГІДРОТЕХЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 33425904) №26004000162644, №26005013062644, №26006700062644; ТОВ «ГРІН ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40812990) №26000013052132, №26001001052132, №26001700052132; ТОВ «ДІЄНЗ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 41485177) №26004000160011, №26005013060011, №26006700060011; ТОВ «ДЕЙМІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40188192) №26000001052155, №26009013052155, №26000700052155; ТОВ «ДЕМІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41367340) №26000700058892; ТОВ «ЕЛДИНЕРО» (код ЄДРПОУ 41771589) №26006000163328, №26007013063328, №26008700063328; ТОВ «СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛЬМАР» (код ЄДРПОУ 40395748) №26003000157553, №26004013057553, №26005700057553; ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741816) №26002000163214, №26003013063214, №26004700063214; ТОВ «КРІЕНС» (код ЄДРПОУ 41058303) №26006000161289, №26007013061289, №26008700061289; ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258) №26005000163363, №26006013063363, №26007700063363; ТОВ «МАЙТЕКС» (код ЄДРПОУ 40681822) №26007000161192, №26008013061192, №26009700061192; ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) №26000013063938, №26009000163938, №26001700063938; ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38247227) №26007013048815, №26008001048815, № 26008700048815; ТОВ «ОПТІМУС АКВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39875282) №26005700052183; ТОВ «ОРЕНЕКС» (код ЄДРПОУ 41485418) №26004700060013; ТОВ «Р-ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 40170981) №26008000157462, №26009013057462, №26000700057462; ТОВ «САН-ЕКО» (код ЄДРПОУ 40662786) №26005013050786, №26006001050786, №26004000150786, №26006700050786; ТОВ «СТЕФАН ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39681774) №26006000156045, №26007013056045, №26008700056045; ТОВ «СТРАЙККОМ» (код ЄДРПОУ 41562041) №26008000160802, №26009013060802, №26000700060802; ТОВ «ТД «ТАГУС» (код ЄДРПОУ 40088824) №26000013055128, №26001001055128, №26009000155128, №26001700055128; ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40088824) №26004000163342, №26005013063342, №26006700063342; ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ» (код ЄДРПОУ 39626416) №26001013036061, №26002001036061; ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39624763) №26003013036047, №26004001036047, №26004700036047; ТОВ «ТОРГАЛЬЯНСС» (код ЄДРПОУ 41780296) №26005000163501, №26006013063501, №26007700063501; ТОВ «ФЕЛІНІКОМ» (код ЄДРПОУ 41771437) №26002000163377, №26003013063377, №26004700063377; ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692) №26004000163438, №26005013063438, №26006700063438; ТОВ «ФРАНТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41771552) №26008000163360, №26009013063360, №26000700063360 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

?ТОВ «АВІА-СПЕЦСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39448555) №26000300226457; ТОВ «АСАП» (код ЄДРПОУ 41658351) №26008300812090 відкритих в Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27.

?ТОВ «ТК-3000» (код ЄДРПОУ 30752658) №26041060040538, №26000277732001; ТОВ «ТК-3000» (код ЄДРПОУ 30752658) №26000056117418, №26005056131637, №26005056116157; ТОВ «СІЄН» (код ЄДРПОУ 33159037) №26006052403852, №26059052402974; ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38247227) №26008053224163, №26051053216333; ТОВ «БЕСТТРАНС» (код ЄДРПОУ 40756140) №26003052651593, №26052052622409; ТОВ «ДІАМАНТОВА» (код ЄДРПОУ 37447827) №26004057002124, №26041052600142; ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код ЄДРПОУ 39105825) №26008052679570; ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) №26007052633915; ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39087183) №26004052698113; ТОВ «ТЕХНОБУДМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39095477) №26001052631366, №26059052627474; ТОВ «ТЕХНОФОРУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34538193) №26004052648668; ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40717720) №26000052666406; ТОВ «ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 04654425) №26050052613197, №26002052623027; ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41043763) №26007054007895 відкритих в МАРIУП.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.МАРIУПОЛЬ (МФО 335429), що розташований за адресою: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

?ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41043763) №26000010520384 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24.

?ТОВ «АГРОСПІЛКА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40812896) №26008300002146 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

?ТОВ «АСАП» (код ЄДРПОУ 41658351) №26000019570101; ТОВ «БІТУМІНА» (код ЄДРПОУ 41984717) №26000025271201; ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636) №26005016621702, №26006016621701, №26004016621703; ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40088824) №26002026139801 відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

?ТОВ «АСАП» (код ЄДРПОУ 41658351) №26001001059990; ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741816) №26003001061629 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

?ТОВ «АСТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 42247810) №26003700452258; ТОВ «БІОТЕХНОЛОДЖІКС» (код ЄДРПОУ 41728533) №26003700452894; ТОВ «НІПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 41730158) №26007700433648 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

?ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40152449) №26002056213518, №26005056215308, №26008056220806, №26058056202926 відкритих в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

?ТОВ «ВІННИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 40824739) №2600301808909; ТОВ «КРИЖАНІВКА СЕЙЛЗ ХАУС» (код ЄДРПОУ 40824812) №2600001809035; ТОВ «ФАМІЛІЯ ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 40824770) №2600501810146 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

?ТОВ «ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 04654425) №260671595; ТОВ «ВЕРКНЕС» (код ЄДРПОУ 39932607) №26006568113; ТОВ «ОПТІМУС АКВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39875282) №26008592507; ТОВ «ТОРГТЕХКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40462096) №26000565026; ТОВ «ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 04654425) №260467337, №26006226875 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:м. Київ, вул. Лєскова 9.

?ТОВ «ГЕЛЬСТЕР» (код ЄДРПОУ 39703745) №26002500327751 відкритих в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

?ТОВ «СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛЬМАР» (код ЄДРПОУ 40395748) №26001613502700, №26045613502700, №26005878874622; ТОВ «ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 04654425) №26006878885698 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

?ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515) №26004012159782; ТОВ «КОНВЕРС СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 35838383) №26005000030458; ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38247227) №26007012160217; ТОВ «ОСТІН-А» (код ЄДРПОУ 41579872) №26003012170223, №26004012170200, 26003012170245; ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ» (код ЄДРПОУ 39626416) №26005011582586; ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39624763) №26008011582613; ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40717720) №26004012179193; ТОВ «ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 04654425) №26007011763143 відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

?ТОВ «МІЛАС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40646282) №26003001456785 відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

?ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38247227) №26001800003395, №26005010039605 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

?ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39087183) №2600800141599; ТОВ «ТРЕЙДМЕЙ» (код ЄДРПОУ 39926389) №2600000123098; відкритих ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5.

?ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40088824) №2600111567001 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д.

?ТОВ «ТЕХНОБУДМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39095477) №26006692222001 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

?ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) №2600100228017, №2600200128017 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 79881396
Наступний документ : 79881428