Ухвала суду № 79880983, 11.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60382/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка /вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), ПАТ «IНГ Банк Україна» (МФО 300539, м. Київ, вул. Спаська, 30-А), АТ «СIТIБАНК» (МФО 300584, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (МФО 380731, м. Київ вул. Лаврська, 20), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946, м. Київ, вул. Шолуденка, 3).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка /вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), ПАТ «IНГ Банк Україна» (МФО 300539, м. Київ, вул. Спаська, 30-А), АТ «СIТIБАНК» (МФО 300584, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (МФО 380731, м. Київ вул. Лаврська, 20), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946, м. Київ, вул. Шолуденка, 3), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Сорокіній Н.В., Приту В.О., Кравчуку А.М., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка /вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), ПАТ «IНГ Банк Україна» (МФО 300539, м. Київ, вул. Спаська, 30-А), АТ «СIТIБАНК» (МФО 300584, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (МФО 380731, м. Київ вул. Лаврська, 20), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946, м. Київ, вул. Шолуденка, 3), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по рахункам ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383);

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «IНГ Банк Україна», АТ «СIТIБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «БАНК АВАНГАРД» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/60382/18-к.

Прим. 2 - слідчий Сидорчук Р.А.

Копія - АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «IНГ Банк Україна», АТ «СIТIБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «БАНК АВАНГАРД»

Виконавець: Новак Р.В.

11.12.2018