Ухвала суду № 79880578, 04.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.02.2019
Номер справи
757/4857/19-к
Номер документу
79880578
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4857/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук Сергій Славійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються наступні обставини: Так, особи, які діють від імені юридичних осіб та/або службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), та інші діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих дій, а також заходів оперативного характеру. Так, за результатом проведення комплексу обшуків отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами/представниками юридичних осіб здійснюють злочинну діяльність спрямовану на безпідставне формування податкового кредиту за рахунок реалізації "необхідних товарів/послуг" підприємствам, які в дійсності ними не реалізовувались. У зв'язку з викладеним, проводяться псевдогосподарські фінансові операції, що зумовлюють зменшення податкового зобов'язання та надходження коштів до Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ "ТК "СІНТАГМА" (код ЄДРПОУкод ЄДРПОУ 42499704), ТОВ "ВК"БУДЛЕНД" (код ЄДРПОУ42499180), ТОВ "ТЕНАРІС" (код ЄДРПОУ42325143), ТОВ "АВАНКОСТ" (код ЄДРПОУ42325080), ТОВ "ІМПЛЕНІА" (код ЄДРПОУ42418714), ТОВ "ЕЛДИНЕРО" (код ЄДРПОУ41771589), ТОВ "АРТЕКСВЕЙ" (код ЄДРПОУ41771458), ТОВ "БІТУМІНА" (код ЄДРПОУ41984717), ТОВ "СІДЕКО" (код ЄДРПОУ42324972), ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУППА" (код ЄДРПОУ40549611), ТОВ "ВЕЙСТАР" (код ЄДРПОУ42270503), ТОВ "ВІТОНС" (код ЄДРПОУ42007532), ТОВ "ОРІОН СОЛЮШІНЗ" (код ЄДРПОУ42270498), ТОВ "РЕЙФІС" (код ЄДРПОУ41987880), ТОВ "БІОТЕХНОЛОДЖІКС" (код ЄДРПОУ41728533), ТОВ "СТРАТУМС" (код ЄДРПОУ42138672), ТОВ "ПРІВЕРА" (код ЄДРПОУ42135268), ТОВ "ФЕЛІНІКОМ" (код ЄДРПОУ41771437), ТОВ "ІНТЕХГРУПП" (код ЄДРПОУ41782669),ьТОВ "БУДІМЕКС" (код ЄДРПОУ39875282), ТОВ "ТАШІР" (код ЄДРПОУ42130668), ТОВ "ГІДРОТЕХЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ33425904), ТОВ "ІНКАММ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ41771479), ТОВ "АСТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ42247810), ТОВ "АГРОТРЕЙД М" (код ЄДРПОУ41043763), ТОВ "ФРАНТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ41771552), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ41485418), ТОВ "ЮНІКА ГРУП" (код ЄДРПОУ40429724), ТОВ "МАЙТЕКС" (код ЄДРПОУ40681822), ТОВ "ЕКСІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ38602047), ТОВ "ТОРГАЛЬЯНСС" (код ЄДРПОУ41780296), ТОВ "ТЕНТПРО" (код ЄДРПОУ40002291), ТОВ КРІЕНС" (код ЄДРПОУ41058303), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код ЄДРПОУ41485177), ТОВ "УКРОПТЛАЙН" (код ЄДРПОУ40413337), ТОВ "АДАМ ТРЕЙДС" (код ЄДРПОУ39337232), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ41367340), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код ЄДРПОУ41449741), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ41562041), ТОВ "ГАРАНТ БЕЗПЕКИ 2016" (код ЄДРПОУ40451938), ТОВ "СІЄН" (код ЄДРПОУ33159037), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ТАГУС" (код ЄДРПОУ40088824), ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ТЕХНОЛОДЖІ ЛТД" (код ЄДРПОУ41818684), ТОВ "МАЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ41621515), ТОВ "ТЕХНОФОРУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ34538193), ТОВ "ВЕЙСТОН" (код ЄДРПОУ42497361), ТОВ "КСЕБРІС" (код ЄДРПОУ42524300), ТОВ "ТОРГТЕХКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ40462096). ТОВ "ВАЙДЕРГ" (код ЄДРПОУ41728030), ТОВ "ФІДЖІЯ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ40717720), ТОВ "ФОРТИС КОМПАНИ" (код ЄДРПОУ40315730), ТОВ "ЕКСМА МАШІНЕРІ" (код ЄДРПОУ39105825), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ41749692), ТОВ "НІПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ41730158), ТОВ "АСАП." (код ЄДРПОУ41658351), ТОВ "ГРІН ТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ40812990), ТОВ "АГРОСПІЛКА УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ40812896), ТОВ "БІЗНЕСІНВЕСТТРЕЙД" (код ЄДРПОУ40152449). ТОВ "ВЕРКНЕС" (код ЄДРПОУ39932607), ТОВ ТРЕЙДМЕЙ" (код ЄДРПОУ39926389), ТОВ "АВІА-СПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ39448555), ТОВ "ТОП АРІОН ЛТД" (код ЄДРПОУ39365757), ТОВ "ІМПЕРІАЛ БУД" (код ЄДРПОУ38387612), ТОВ "КОНВЕРС СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ35838383), ТОВ "ТК-3000" (код ЄДРПОУ30752658), ТОВ "ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ4654425), ТОВ "ОСТІН-А" (код ЄДРПОУ41579872), ТОВ "КОЛЛАН" (код ЄДРПОУ41552515), ТОВ " БЕСТТРАНС " (код ЄДРПОУ40756140), ТОВ "РЕФІН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ39087183), ТОВ "КРИЖАНІВКА СЕЙЛЗ ХАУС" (код ЄДРПОУ40824812), ТОВ "ФАМІЛІЯ ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ40824770), ТОВ "ВІННИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ40824739), ТОВ "МІЛАС ГРУП" (код ЄДРПОУ40646282), ТОВ "Р-ПОІНТ" (код ЄДРПОУ40170981), ТОВ "ГЕЛЬСТЕР" (код ЄДРПОУ39703745), ТОВ "СТЕФАН ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ39681774), ТОВ "ТЕХНОБУДМОНТАЖЛЮКС" (код ЄДРПОУ39095477), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ41741816), ТОВ "ТД ІНВЕСТМАШ" (код ЄДРПОУ39626416), ТОВ "ТД БУДМАШТРЕЙД" (код ЄДРПОУ39624763), ТОВ "ДІАМАНТОВА" (код ЄДРПОУ37447827), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ41749258), ТОВ "ДОЛМОНТ" (код ЄДРПОУ41019636), ТОВ "ДЕЙМІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ40188192), ТОВ "АСТРУМ МЕТПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ39510209), ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ41749642), ТОВ "САН-ЕКО" (код ЄДРПОУ40662786), ТОВ "СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛЬМАР" (код ЄДРПОУ40395748), ТОВ "НЬЮ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ38247227).

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним суб'єктам підприємницької діяльності, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. На даний час є достатні підстави вважати, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним підприємствам може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Так, прокурор у своєму клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ. Крім того, за вчинення ймовірного злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію майна, яке отримано злочинним шляхом. А тому з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ТК "СІНТАГМА" (код ЄДРПОУ 42499704), ТОВ "ВК"БУДЛЕНД" (код ЄДРПОУ42499180), ТОВ "ТЕНАРІС" (код ЄДРПОУ42325143), ТОВ "АВАНКОСТ" (код ЄДРПОУ42325080), ТОВ "ІМПЛЕНІА" (код ЄДРПОУ42418714), ТОВ "ЕЛДИНЕРО" (код ЄДРПОУ41771589), ТОВ "АРТЕКСВЕЙ" (код ЄДРПОУ41771458), ТОВ "БІТУМІНА" (код ЄДРПОУ41984717), ТОВ "СІДЕКО" (код ЄДРПОУ42324972), ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУППА" (код ЄДРПОУ40549611), ТОВ "ВЕЙСТАР" (код ЄДРПОУ42270503), ТОВ "ВІТОНС" (код ЄДРПОУ42007532), ТОВ "ОРІОН СОЛЮШІНЗ" (код ЄДРПОУ42270498), ТОВ "РЕЙФІС" (код ЄДРПОУ41987880), ТОВ "БІОТЕХНОЛОДЖІКС" (код ЄДРПОУ41728533), ТОВ "СТРАТУМС" (код ЄДРПОУ42138672), ТОВ "ПРІВЕРА" (код ЄДРПОУ42135268), ТОВ "ФЕЛІНІКОМ" (код ЄДРПОУ41771437), ТОВ "ІНТЕХГРУПП" (код ЄДРПОУ41782669),ьТОВ "БУДІМЕКС" (код ЄДРПОУ39875282), ТОВ "ТАШІР" (код ЄДРПОУ42130668), ТОВ "ГІДРОТЕХЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ33425904), ТОВ "ІНКАММ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ41771479), ТОВ "АСТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ42247810), ТОВ "АГРОТРЕЙД М" (код ЄДРПОУ41043763), ТОВ "ФРАНТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ41771552), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ41485418), ТОВ "ЮНІКА ГРУП" (код ЄДРПОУ40429724), ТОВ "МАЙТЕКС" (код ЄДРПОУ40681822), ТОВ "ЕКСІМ-АРТ" (код ЄДРПОУ38602047), ТОВ "ТОРГАЛЬЯНСС" (код ЄДРПОУ41780296), ТОВ "ТЕНТПРО" (код ЄДРПОУ40002291), ТОВ КРІЕНС" (код ЄДРПОУ41058303), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код ЄДРПОУ41485177), ТОВ "УКРОПТЛАЙН" (код ЄДРПОУ40413337), ТОВ "АДАМ ТРЕЙДС" (код ЄДРПОУ39337232), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ41367340), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код ЄДРПОУ41449741), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ41562041), ТОВ "ГАРАНТ БЕЗПЕКИ 2016" (код ЄДРПОУ40451938), ТОВ "СІЄН" (код ЄДРПОУ33159037), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ТАГУС" (код ЄДРПОУ40088824), ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ТЕХНОЛОДЖІ ЛТД" (код ЄДРПОУ41818684), ТОВ "МАЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ41621515), ТОВ "ТЕХНОФОРУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ34538193), ТОВ "ВЕЙСТОН" (код ЄДРПОУ42497361), ТОВ "КСЕБРІС" (код ЄДРПОУ42524300), ТОВ "ТОРГТЕХКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ40462096). ТОВ "ВАЙДЕРГ" (код ЄДРПОУ41728030), ТОВ "ФІДЖІЯ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ40717720), ТОВ "ФОРТИС КОМПАНИ" (код ЄДРПОУ40315730), ТОВ "ЕКСМА МАШІНЕРІ" (код ЄДРПОУ39105825), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ41749692), ТОВ "НІПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ41730158), ТОВ "АСАП." (код ЄДРПОУ41658351), ТОВ "ГРІН ТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ40812990), ТОВ "АГРОСПІЛКА УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ40812896), ТОВ "БІЗНЕСІНВЕСТТРЕЙД" (код ЄДРПОУ40152449). ТОВ "ВЕРКНЕС" (код ЄДРПОУ39932607), ТОВ ТРЕЙДМЕЙ" (код ЄДРПОУ39926389), ТОВ "АВІА-СПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ39448555), ТОВ "ТОП АРІОН ЛТД" (код ЄДРПОУ39365757), ТОВ "ІМПЕРІАЛ БУД" (код ЄДРПОУ38387612), ТОВ "КОНВЕРС СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ35838383), ТОВ "ТК-3000" (код ЄДРПОУ30752658), ТОВ "ФАСТІВАГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ4654425), ТОВ "ОСТІН-А" (код ЄДРПОУ41579872), ТОВ "КОЛЛАН" (код ЄДРПОУ41552515), ТОВ " БЕСТТРАНС " (код ЄДРПОУ40756140), ТОВ "РЕФІН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ39087183), ТОВ "КРИЖАНІВКА СЕЙЛЗ ХАУС" (код ЄДРПОУ40824812), ТОВ "ФАМІЛІЯ ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ40824770), ТОВ "ВІННИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ40824739), ТОВ "МІЛАС ГРУП" (код ЄДРПОУ40646282), ТОВ "Р-ПОІНТ" (код ЄДРПОУ40170981), ТОВ "ГЕЛЬСТЕР" (код ЄДРПОУ39703745), ТОВ "СТЕФАН ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ39681774), ТОВ "ТЕХНОБУДМОНТАЖЛЮКС" (код ЄДРПОУ39095477), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ41741816), ТОВ "ТД ІНВЕСТМАШ" (код ЄДРПОУ39626416), ТОВ "ТД БУДМАШТРЕЙД" (код ЄДРПОУ39624763), ТОВ "ДІАМАНТОВА" (код ЄДРПОУ37447827), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ41749258), ТОВ "ДОЛМОНТ" (код ЄДРПОУ41019636), ТОВ "ДЕЙМІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ40188192), ТОВ "АСТРУМ МЕТПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ39510209), ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ41749642), ТОВ "САН-ЕКО" (код ЄДРПОУ40662786), ТОВ "СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛЬМАР" (код ЄДРПОУ40395748), ТОВ "НЬЮ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ38247227) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 79880567
Наступний документ : 79880581