Ухвала суду № 79880509, 12.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1153/19

1-кс/755/965/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку у нижченаведених банківських установах.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 спільно з гр. ОСОБА_4 ОСОБА_4 та іншими, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення, в період 2017-2018 років використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766). ТОВ «Церебро Компані» (код 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код 39764609), ТОВ «Вима» (код 36042019), ТОВ «Будмережа» (код 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436), ТОВ «Променергоальянс» (код 41408878) та інші, створили схему з мінімізації та ухилення від сплати податків для інших СГД реального сектору економіки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 120 млн. грн., таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 20 млн. грн.

Матеріалами провадження встановлено, що особо, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення з метою вчинення протиправної діяльності, використовують реквізити підприємств вищевказаної підконтрольної групи суб'єктів господарської діяльності та використовують банківські рахунки останніх, з метою переведення безготівкових коштів в готівку, тобто відкрили наступні поточні банківські рахунки та використовують їх в злочинній діяльності.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Перепелиці А.С., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Коновалову С.С., слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Пігуну Д.А., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Яковлєву А.М., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Дунаєвському М.О., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Савіовському С.Ю., а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню (або за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно ТОВ «Ван Дер Мак» (код ЄДРПОУ: 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код ЄДРПОУ: 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код ЄДРПОУ: 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766), ТОВ «Церебро Компані» (код ЄДРПОУ: 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код ЄДРПОУ: 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код ЄДРПОУ: 39764609), ТОВ «Вима» (код ЄДРПОУ: 36042019), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436), ТОВ «Променергоальянс» (код ЄДРПОУ: 41408878) по відкриттю та використанню банківських рахунків, а саме в наступних банківських установах по наступним СГД:

- АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009) (юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т. Моторобудівників, буд. 54 «Б»): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26003001022827 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26100001022827 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 313009) (юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26009500292328 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26001055758569 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26052055709169 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) №26004053008051 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26043053002450 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26055053001784 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Вима» (код ЄДРПОУ: 36042019) №26009053527881 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004000747965 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006000579830 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005000821426 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001000335295 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000000557182 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003000231397 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003000412514 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059053506142 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004053513135 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Променергоальянс» (код ЄДРПОУ: 41408878) №26003053525298 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26002053523398 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26023053500505 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Торнадо Груп» (код ЄДРПОУ: 39764609) №26001053508176 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001053518070 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26020053504214 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26020053504214 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26025053505199 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26026053501482 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Транс Торг Плюс» (код ЄДРПОУ: 41406231) 26003053007990 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26050053001938 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436) №26058055711719 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003055738424 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СДС Метал Груп» (код ЄДРПОУ: 39805283) №26008053511111 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26053053507705 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Елантра Компані» (код ЄДРПОУ: 40639411) №26002055330094 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26003000158972 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013058972 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013058972 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (юридична адреса: м. Киї,в вул. Жилянська, буд.32): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26003000000204 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) (юридична адреса: м. Дніпро пр-т. Олександра Поля, буд. 46): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26004300003354 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «А - Банк» (МФО 307770) (юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26008010030099 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6): ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) №26001016971401 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000016971402 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Євроеколед» (код ЄДРПОУ: 40650351) №26000024411501 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) (юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2): ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) №26004700426852 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9): ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) №26009589951 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Вима» (код ЄДРПОУ: 36042019) №26000550031 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Євроеколед» (код ЄДРПОУ: 40650351) №26002594039 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600613035 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546) №2604477436 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000558862 (978-ЄВРО), №26001558861 (840-ДОЛАР США), №26005558641 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Євроеколед» (код ЄДРПОУ: 40650351) №2605247783 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) (юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43): ТОВ «Євроеколед» (код ЄДРПОУ: 40650351) №26009455027170 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «Новінол» ( код 40815766) №26005455040076 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) (юридична адреса: м. Чернігів вул. Преображенська, 2): ТОВ «Новінол» ( код 40815766) №26009572519001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41255882) №26002575461001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Церебро Компані» (код ЄДРПОУ: 40472628) №26006567732001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Євроеколед» (код ЄДРПОУ: 40650351) №26008576709001 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г): ТОВ «Променергоальянс» (код ЄДРПОУ: 41408878) №26052301682676 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008300682676 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12): ТОВ «Торнадо Груп» (код ЄДРПОУ: 39764609) №26005582619300 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26000878818092 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009878824214 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) (юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) №26009000352601 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) (юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19): ТОВ «Елантра Компані» (код ЄДРПОУ: 40639411) №26008001465975 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004001465980 (978-ЄВРО), №26004001465979 (840-ДОЛАР США), тобто надати дозвіл на вилучення у володільця копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вищевказаних СГД, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємства, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності; також, в обов'язковому порядку надати данні про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за період з 2016 року по дату оголошення даної ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/420/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Кучер А.М.

Копія - АТ «МОТОР-БАНК», ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «А - Банк», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ОТП БАНК», АТ «АСВIО БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «АКБ «КОНКОРД», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова