Ухвала суду № 79879813, 12.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1153/19

1-кс/755/964/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 спільно з гр. ОСОБА_4 ОСОБА_4 та іншими, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення, в період 2017-2018 років використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766). ТОВ «Церебро Компані» (код 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код 39764609), ТОВ «Вима» (код 36042019), ТОВ «Будмережа» (код 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436), ТОВ «Променергоальянс» (код 41408878) та інші, створили схему з мінімізації та ухилення від сплати податків для інших СГД реального сектору економіки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 120 млн. грн., таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 20 млн. грн.

У зв'язку з викладеним, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546), ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) та ТОВ «Елантра Компані» (код ЄДРПОУ: 40639411), що перебувають у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області / Центр надання адміністративних послуг (відділ з питань державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців) (03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 / 08134, м. Вишневе, вул. Лесі Українки 88).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області / Центр надання адміністративних послуг (відділ з питань державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців).

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Поряд з цим, вимога слідчого щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів не є обґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Перепелиці А.С., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Коновалову С.С., слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Пігуну Д.А., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Яковлєву А.М., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Дунаєвському М.О., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Савіовському С.Ю., а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню (або за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області / Центр надання адміністративних послуг (відділ з питань державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців) (03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 / 08134, м. Вишневе, вул. Лесі Українки 88), які стосуються реєстрації ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546), ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) та ТОВ «Елантра Компані» (код ЄДРПОУ: 40639411), з можливістю вилучення їх копій, а саме: статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546), ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) та ТОВ «Елантра Компані» (код ЄДРПОУ: 40639411), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546), ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) та ТОВ «Елантра Компані» (код ЄДРПОУ: 40639411) з контролюючими органами.

Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/1153/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому Кучер А.М.

Копія - Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області / Центр надання адміністративних послуг (відділ з питань державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців).

Слідчий суддя М.Г.Сазонова