Ухвала суду № 79877291, 18.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2715/19

Провадження № 1-кс/592/1466/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко К.І. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000022 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 20.12.2018 р. Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Сумиальтербуд» в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 1504-б на капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №23 та 23б по вул. Новомістенська в м. Суми на суму 971498,59 грн..

Крім того Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради 27.12.2018 р., на підставі форми кб -3 №5 від 20.12.2018, акту виконаних робіт від 20.12.2018 р. перераховано ТОВ «Сумиальтербуд» кошти в сумі 645647,8 грн.

Однак, в ході огляду місця події, яке відбулося 18.01.2019 р. в районі житлових будинків № 23 та будинку 23б за адресою м.Суми, вул. Новомістенська, встановлено, що на вказаній ділянці асфальтове покриття мається на не значній ділянці.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сумиальтербуд» (код ЄДРПОУ 38397704) має юридичну адресу м. Суми, вул. Привокзальна ю. 15, кв. 4, хоча фактично там не розташоване. Місце розташування вказаного товариства не відоме.

Зазначає, що виникла необхідність в встановленні IP-адресу та електронної адреси користувача, а саме ТОВ «Сумиальтербуд» (код ЄДРПОУ 38397704) з якої подається податкова звітність до ГУ ДФС в Сумській області. Крім того, виникла необхідність в встановленні факту наявності достатнього штату працівників, які офіційно працевлаштовані в ТОВ «Сумиальтербуд», для проведення вище вказаним товариством капітального ремонту дороги в районі житлового будинку № 23 та 23б по вул. Новомістенська в м. Суми відповідно до акту виконаних робіт 20.12.2018 р.

Також, у вказаній інформації містяться відомості, які в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також, зазначена інформація матиме доказове значення, тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ГУ ДФС в Сумській області, що розташовано за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ГУ ДФС в Сумській області, що розташовано за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13., самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити IP-адресу та електронної адреси користувача з якої подається податкова звітність до ГУ ДФС в Сумській області та встановленні факту наявності достатнього штату працівників, які офіційно працевлаштовані в ТОВ «Сумиальтербуд», для проведення вище вказаним товариством капітального ремонту дороги в районі житлового будинку № 23 та 23б по вул. Новомістенська в м. Суми відповідно до акту виконаних робіт 20.12.2018 р.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- IP-адресу та електронну адресу користувача, з якої подається податкова звітність вищевказаним суб'єктом господарювання; податкової декларації з податку на додану вартість;

- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2018 рік;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2018 рік;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік;

- документи реєстраційної справи ТОВ «Сумиальтербуд» (код ЄДРПОУ 38397704);

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2018 рік;

- статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві за 2018 рік та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «Сумиальтербуд» (код ЄДРПОУ 38397704) за період 2018 року, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період 2018 рік, актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ «Сумиальтербуд».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ГУ ДФС в Сумській області, що розташовано за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко К.І., Сітало В.С., Макухі Є.С., прокурорам Сумської місцевої прокуратури Ліфиренку Р.Г., Вольченку О.В.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко