Ухвала суду № 79874897, 13.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1008/17

Провадження № 1-кс/522/1732/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В.,

при секретарі – Радецькій Г. Д.,

за участю слідчого – Макарової М.М.

прокурора – Шивцова В. М.

представника ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_1

представника ДП «Клавдієвське лісове господарство» - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Макарової М.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, щодо вирішення питання по речовим доказам за кримінальним провадженням № 12017160000000023 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, щодо вирішення питання по речовим доказам за кримінальним провадженням № 12017160000000023 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зазначеного клопотання, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», які у період 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Димерське лісове господарство», КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «Корюківське лісове господарство» та Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу, який у подальшому, всупереч вимогам Закону України № 1362 від 05.02.2015 (із змінами) "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", намагались експортувати за межі митної території України на підставі товаро-супровідних документів в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо якості, сортності та класифікації деревини, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до ст. 1, 2-1 Закону України № 1362 від 05.02.2015 (із змінами) передбачено, що «лісоматеріали необроблені» - згідно з кодом 4403 (групи 44 ) розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", ведено тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді строком на 10 років.

Крім того, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року; деревни порід сосни - з 1 січня 2017 року".

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160000000023 від 13.01.2017, до СУ ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт співробітників УЗЕ в Одеській області УЗЕ Департаменту захисту економіки від 04.01.2017 проте що під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що на залізничної станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Труд-Куток, знаходяться залізничні вагони відкритого типу за №№: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729.

Відповідно до отриманої оперативної інформації, встановлено що згідно супровідних документів у вказаних вагонах повинна знаходитися деревина паливна хвойних порід, але згідно акту обстеження від 04.07.2017, в зазначених вагонах знаходиться ділова деревина (кругляк) хвойних порід дерев, експорт якої з 1 січня 2017 року заборонений.

Отримувачем вказаної продукції є підприємство нерезидент України СЧ Пролисок СРЛ, Румунія.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в ході здійснення митного оформлення даного вантажу (деревини хвойних порід дерев), до митниці невстановленими особами були надані завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі викладеного, згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 05.01.2017, проведено обшук залізничних вагонів відкритого типу за №№: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729, які знаходяться на залізничної станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці за адресою: Одеська область, Розділянський район, с. Труд-Куток.

Обшуком встановлено, що у залізничних вагонах відкритого типу за №№: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729, згідно супровідних офіційних документів повинна переміщуватися деревина паливна хвойних порід, але фактично, згідно акту обстеження від 04.07.2017, в зазначених вагонах знаходиться ділова деревина (кругляк) хвойних порід, експорт якої за митну територію України з 1 січня 2017 року заборонений.

Згідно протоколу обшуку від 05.01.2017, у залізничних вагонів відкритого типу за №№: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729, встановлено та вилучено: лісоматеріали хвойних порід (сосна) загальної кількості 1625,773 м. куб, дров’яна деревина для технологічних потреб у кількості 499,564 м. куб, дров’яна деревина для опалювання у загальної кількості 1126,206 м. куб.

Постановою слідчого від 06.01.2017, деревина (хвойних порід дерев), вилучена у ході обшуку від 05.01.2017, яка переміщувалась у залізничних вагонів відкритого типу за вищезазначеними номерами та яка знаходились на залізничної станції Кучурган регіональної філії Одеської залізниці за адресою: Одеська область, Розділянський район, с. Труд-Куток, визнана речовими доказами по кримінальному провадженню.

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2017, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз та встановлення сум, заподіяних Державі збитків, на вилучений у ході обшуку від 05.01.2017 вантаж (деревину хвойних порід дерев), який переміщувався у залізничних вагонів відкритого типу за №№: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729, накладено арешт.

Також, згідно рапорту від 04.01.2017 співробітників УЗЕ в Одеській області УЗЕ Департаменту захисту економіки, повідомлено, що на залізничної станції Роздільна – Сортувальна регіональної філії «Одеської залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», у залізничних вагонах відкритого типу за №№: 67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60803743, 67861955, згідно офіційних супровідних документів повинна знаходитись деревина «паливна» хвойних порід дерев.

Згідно отриманої оперативної інформації співробітниками УЗЕ в Одеській області УЗЕ Департаменту захисту економіки, встановлено, що у зазначених вагонах фактично знаходиться ділова деревина хвойних порід дерев – «кругляк», експорт якої з 1 січня 2017 року за митну територію України заборонено.

У зв’язку з викладеним, у ході досудового розслідування, згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 05.01.2017, проведено обшук залізничних вагонів відкритого типу за №№: 67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60803743, 67861955, які знаходяться на залізничної станції Роздільна – Сортувальна регіональної філії «Одеської залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно протоколу обшуку від 05.01.2017 у вказаних вагонах встановлено та вилучено лісоматеріали хвойних порід (сосна) загальної кількості 1508,179 м. куб; дров’яна деревина для технологічних потреб у кількості 55,298 м. куб; дров’яна деревина для опалювання у загальної кількості 952,881 м. куб.

Також, у ході обшуку встановлено, що відправником зазначеного вантажу є ТОВ «ОСОБА_5 Ві ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 40651905), а отримувачем - підприємство нерезидент України - СЧ Пролисок СРЛ, Румунія.

Згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2017, з метою проведення судових експертиз та з метою встановлення збитків, наданих Державі посадовими особами ТОВ «ОСОБА_5 Ві ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 40651905), на вилучену деревину хвойних порід дерев, відповідно протоколу обшуку від 05.01.2017 накладено арешт.

Також, під час встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області УЗЕ Департаменту захисту економіки, встановлено, що у залізничних вагонах відкритого типу, які знаходились на залізничної станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, за №№: 65256166, 65286825, 60507738, 60391307, 67855817,67865873, 67870568, 65250086, 66871186, 60685419, 65293649, 67659300, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 66709015, незаконно переміщується у режимі «експорт», деревина хвойних порід дерев, експорт якої з 1 січня 2017 року, законодавством України заборонено.

З метою підтвердження або спростовування, отриманої оперативної інформації, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2017, здійснено огляд вантажу (деревина хвойних порід дерев), який переміщувався у залізничних вагонів відкритого типу за №№: 65256166, 65286825, 60507738, 60391307, 67855817,67865873, 67870568, 65250086, 66871186, 60685419, 65293649, 67659300, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 66709015 та які знаходились на залізничної станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці.

Згідно протоколу огляду від 23.01.2017 встановлено, що у залізничних вагона відкритого типу з вищезазначеними номерами, у режимі «експорт» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія) переміщувався вантаж - деревина хвойних порід дерев, відправником якого є ТОВ «ОСОБА_5 Ві ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ДП «Клавдієвське Лісове Господарство» та ДП «Макарівське Лісове Господарство».

Також встановлено, що відповідно до супровідних документів, наданих відправником ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905), у вказаних вагонах повинна знаходитись деревина «паливна» (хвойних порід дерев), але згідно актів обстеження та протоколів огляду встановлено, що фактично в зазначених залізничних вагонах відкритого типу незаконно переміщується у режимі «експорт» ділова деревина (кругляк) хвойних порід, поверх якої, з метою приховування, завантажено технічна деревина.

Крім того, у ході огляду значених вагонів виявлено невідповідальність відомостей, внесених відправником до офіційних документів стосовно якості, сортності та діаметру деревини.

За результатами проведення огляду 23.01.2017, співробітниками поліції вилучено вантаж («деревина «паливна» та «деревина хвойних порід дерев»), який переміщувався у залізничних вагонів відкритого типу за №№: 65256166, 65286825, 60507738, 60391307, 67855817,67865873, 67870568, 65250086, 66871186, 60685419, 65293649, 67659300, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 66709015, які знаходились на залізничної станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, а саме: лісоматеріали хвойних порід (сосна) загальної кількості 1021,146 м. куб, дров’яна деревина для технологічних потреб у кількості 259,862 м. куб, дров’яна деревина для опалювання у загальної кількості 761,284 м. куб.

Згідно постанови слідчого від 25.01.2017, деревина (хвойних порід дерев), вилучена у ході огляду від 23.01.2017, яка переміщувалась у залізничних вагонів відкритого типу за вищезазначеними номерами та яка знаходились на залізничної станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, визнана речовими доказами по кримінальному провадженню.

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 26.01.2017, з метою забезпечення збереження речових доказів - деревини хвойних порід, вилучену уході огляду від 23.01.2017 у залізничних вагонів відкритого типу №№: 65256166, 65286825, 60507738, 60391307, 67855817,67865873, 67870568, 65250086, 66871186, 60685419, 65293649, 67659300, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 66709015, накладено арешт.

Також, у ході проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню № 12017160000000023 від 13.01.2017, співробітниками СБУ в Одеській області встановлено, що 25.01.2017 до пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт» прибуло 10 вагонів відкритого типу за номерами: №№ 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575 з вантажем - «деревина паливна», відправником якого є ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Димерське лісове господарство» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія).

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 02.02.2017, у залізничних вагонів відкритого типу з вищезазначеними номерами здійснено проведення огляду.

Згідно протоколу огляду від 03.02.2017 встановлено, що у вказаних залізничних вагона відкритого типу у режимі «експорт» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія) переміщувався вантаж - деревина хвойних порід дерев, відправником якого є ТОВ «ОСОБА_5 Ві ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ДП «Клавдієвське Лісове Господарство» та ДП «Макарівське Лісове Господарство».

Також встановлено, що відповідно до супровідних документів, наданих відправником ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905), у вказаних вагонах повинна знаходитись деревина «паливна» (хвойних порід дерев), але згідно актів обстеження та протоколів огляду встановлено, що фактично в зазначених залізничних вагонах відкритого типу незаконно переміщується у режимі «експорт» ділова деревина (кругляк) хвойних порід, поверх якої, з метою приховування, завантажено технічна деревина.

Крім того, у ході огляду значених вагонів виявлено невідповідальність відомостей, внесених відправником до офіційних документів стосовно якості, сортності та діаметру деревини.

На підставі викладеного, у ході проведення огляду від 03.02.2017, вилучено вантаж («деревина «паливна» та «деревина хвойних порід дерев»), який переміщувався у залізничних вагонів відкритого типу за №№: 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575 на пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт»: лісоматеріали хвойних порід (сосна) загальної кількості 532,823 м. куб, дров’яна деревина для технологічних потреб у кількості 186,685 м. куб, дров’яна деревина для опалювання у загальної кількості 346,138 м. куб.

Згідно постанови слідчого від 03.02.2017, деревина (хвойних порід дерев), вилучена у ході огляду від 03.02.2017, яка переміщувалась у залізничних вагонів відкритого типу за вищезазначеними номерами та яка знаходились на пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт» визнана речовими доказами по кримінальному провадженню.

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017, з метою забезпечення збереження речових доказів - деревини хвойних порід, вилученої уході огляду від 03.02.2017 у залізничних вагонів відкритого типу №№: 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575 на пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт» у загальної кількості: лісоматеріали хвойних порід (сосна) 532,823 м. куб, дров’яна деревина для технологічних потреб 186,685 м. куб, дров’яна деревина для опалювання 346,138 м. куб. накладено арешт.

Також, у ході проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню № 12017160000000023 від 13.01.2017, співробітниками СБУ в Одеській області встановлено, що у залізничних вагонах відкритого типу №№: 67569822, 66939174, 66938283, які знаходяться на території залізнично дорожньої станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, незаконно переміщується у режимі «експорт» деревина хвойних порід дерев, експорт якої з 1 січня 2017 року, відповідно до ст. 1, 2-1 Закону України № 1362 від 05.02.2015, заборонено.

Згідно протоколу огляду від 26.04.2017 встановлено, що у вказаних залізничних вагона відкритого типу, на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія), переміщувався у режимі «експорт» вантаж - деревина хвойних порід дерев, відправником якого є ТОВ «ОСОБА_5 Ві ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 40651905).

Також встановлено, що відповідно до супровідних документів, наданих відправниками: ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40651905), ДП «Макарівське лісове господарство» та ДП «Клавдієвське лісове госопдарство», у вказаних вагонах повинна знаходитись деревина «паливна» (хвойних порід дерев), але згідно актів обстеження та протоколів огляду встановлено, що фактично в зазначених залізничних вагонах відкритого типу незаконно переміщується у режимі «експорт» ділова деревина (кругляк) хвойних порід, поверх якої, з метою приховування, завантажено технічна деревина.

Крім того, у ході огляду значених вагонів виявлено невідповідальність відомостей, внесених відправником до офіційних документів стосовно якості, сортності та діаметру деревини.

На підставі встановлених порушень, у ході проведення огляду від 26.04.2017, вилучено вантаж («деревина «паливна» та «деревина хвойних порід дерев»), який переміщувався у залізничних вагонів відкритого типу за №№: 67569822, 66939174, 66938283 у режимі «експорт» на території залізнично дорожньої станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, у загальної кількості: лісоматеріали хвойних порід (сосна) 119,48 м. куб, дров’яна деревина для технологічних потреб 37,805 м. куб, дров’яна деревина для опалювання 81,675 м. куб.

Згідно постанови слідчого від 27.04.2017, деревина (хвойних порід дерев), вилучена у ході огляду вказана деревина (хвойних порід дерев) визнана речовими доказами по кримінальному провадженню.

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 04.05.2017, з метою проведення судових експертиз та забезпечення збереження вилучених речових доказів - деревини хвойних порід, вилученої уході огляду від 27.04.2017 у залізничних вагонів відкритого типу №№: 67569822, 66939174, 66938283, у режимі «експорт», на території залізнично дорожньої станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, накладено арешт.

Також, згідно ухвали Апеляційного суду Одеської області від 25.10.2017, частково знято арешт з деревини хвойних порід дерев (за кодом УКТ ЗЕД 4401100000- паливна деревина), яка переміщувалась та була вилучена з залізничних вагонів з вищезазначеними номерами у загальної кількості 81,675 м.куб., яка встановлена у ході проведення судової товарознавчої експертизи.

Таким чином, у ході досудового слідства встановлено, що у період 2017 року посадовими особами ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Клавдієвське Лісове Господарство» та ДП «Макарівське Лісове Господарство», в ході здійснення митного оформлення деревини хвойних порід дерев, яка переміщувалась загальним об’ємом 4 807, 399 м. куб. у залізничних вагонах відкритого типу за №№: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729,67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60803743, 67861955, 65256166, 65286825, 60507738, 60391307, 67855817,67865873, 67870568, 65250086, 66871186, 60685419, 65293649, 67659300, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 66709015,66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575,67569822, 66939174, 66938283, умисно, з метою незаконного експорту за митну територію України вказаної деревини хвойних порід, в порушення вимог ст. 1, 2-1 Закону України № 1362 від 05.02.2015, надавались товаро-транспортні документи та митні декларації, в які внесені завідомо неправдиві відомості стосовно вартості, якості, сортності та виду лісо продукції.

Вилучені у ході санкціонованих обшуків вищезазначені ТМЦ (деревина хвойних порід дерев), відповідно до (п.32-вилучити) Постанови КМУ № 1104 від 19.11.2012 року, та згідно акту прийому-передачі від 03.05.2017 передані на відповідальне зберігання ПП ВКФ «Ньюбі» (ЕДРПОУ 35303974).

Також, у ході досудового слідства, з метою встановлення збитків, завданих Державі посадовими особами ТОВ «ОСОБА_5 Ві ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ДП «Клавдієвське Лісове Господарство» та ДП «Макарівське Лісове Господарство», призначено та проведено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експерту Одеського НДЕКЦ МВС України.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 115Е від 03.11.2017 встановлено, що загальна кількість вилученої у ході досудового слідства деревини у залізничних вагонах відкритого типу за наступними номерами: 60508553, 67166959, 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 67900480, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 67563973, 67608281, 67160200, 63234736, 65285645, 54821459, 54832597, 54832019, 65396467, 60623683, 67868729,67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60803743, 67861955, 65256166, 65286825, 60507738, 60391307, 67855817,67865873, 67870568, 65250086, 66871186, 60685419, 65293649, 67659300, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 66709015,66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575,67569822, 66939174, 66938283 становить 4 807, 399 м. куб., з них: 1 442, 220 м. куб. відповідає вимогам ТУ 56.196-95 «Дров’яна деревина для технологічних потреб, технічні умови», та може бути використана у якості дров’яної деревини для технологічних потреб, виготовлення стружки, деревинних плит, виробів господарського призначення.

Код по УКТ ЗЕД: НОМЕР_1 – дров’яна деревина для технологічних потреб хвойних порід дерев (сосна).

Згідно експертного висновку Одеської регіональної торгово-промислової палати № УТЄ – 1495 від 22.08.2017 також встановлено що у вагонах відкритого типу з вищезазначеними номерами посадовими особами ТОВ «ОСОБА_5 Трейд», ДП «Клавдієвське Лісове Господарство» та ДП «Макарівське Лісове Господарство», незаконно зберігалась та переміщувалась у режимі «експорт» деревина хвойних порід дерев (сосна) у загальної кількості 4 807, 399 м. куб., з них: 1 442, 220 м. куб., яка відповідає вимогам ТУ 56.196-95 «Дров’яна деревина для технологічних потреб, технічні умови», та може бути використана у якості дров’яної деревини для технологічних потреб, виготовлення стружки, деревинних плит, виробів господарського призначення.

Також встановлено, що вилучена деревина належить до Коду по УКТ ВЕД: НОМЕР_1 – дров’яна деревина для технологічних потреб хвойних порід дерев (сосна).

Крім того, у експертному висновку Одеської регіональної торгово-промислової палати № УТЄ – 1495 від 22.08.2017 визначено, що у ході огляду лісоматеріалів, наданих на дослідження експертом встановлено численні тріщини метікові, отлупні, бічні та торцеві, які з’явились від усушки.

Крім того встановлена наявність на деревині заболонної гнилі, яка утворюється внаслідок тривалого та непридатного зберігання.

Також експертом встановлено наявність численних червоточин, які порушують цілісність деревини та знижають її механічну якість.

Вищезазначені експертні висновки підтверджується інспекційним звітом Бюро «Веритас Україна (Одеській офіс)» від 30.08.2017

Крім того, у ході досудового розслідування ТОВ «Товарною Біржою Профі-Т» (код ЕДРПОУ 33660036) проведено незалежну оцінку, згідно якої встановлено, що станом на 01.11.2017, ринкова вартість, вилученої лісопродукції, загальною кількістю 1 442, 220 куб. м. (у т.ч. дров’яна деревина для технічних потреб кількістю 1 442, 220 куб. м., дров’яна деревина для опалення кількістю 3365, 179 куб.м.), складає 1899403, 38 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017160000000023 від 13.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до СУ ГУ НП в Одеській області надійшов лист ПП ВКФ «Ньюбі» (ЕДРПОУ 35303974) вх. № 48073 від 02.10.2017 з проханням прийняти законне рішення стосовно перебування на їх підприємстві, переданого на відповідальне зберігання товару (деревини хвойних порід дерев) згідно акту прийому-передачі від 03.05.2017, у зв’язку з тим, що підприємство несе затрати по зберіганню.

Також, ПП ВКФ «Ньюбі» (ЕДРПОУ 35303974) до СУ ГУ НП в Одеській області надано копії рахунків, підтверджуючих витрати на зберігання переданого майна у сумі 1186265,06 грн.

Згідно листа ОСОБА_6 в Одеській області № 14/1-1226 від 27.10.2017 повідомлено що ГУ НП в Одеській області проводить видатки відповідно до доведених кошторисних призначень на 2017 рік.

Крім того, зазначеним листом ОСОБА_6 в Одеській області повідомлено, що кошторисом ГУНП в Одеській області не передбачені видатки на оплату послуг із зберігання вилученого майна.

На підставі викладеного, враховуючи стан та якість товару, який згідно з висновками експертів псується і втрачає свою вартість, а також те, що належне зберігання товару не можливо забезпечити без зайвих труднощів та витрат, у ході досудового слідства необхідно вирішити питання щодо доцільності подальшого зберігання речових доказів, у зв’язку із чим, слідчий просить передати речові докази у вигляді деревини хвойних порід дерев, вилучені у ході проведення санкціонованих обшуків у залізничних вагонах відкритого типу за вищезазначеними номерами на реалізацію.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали доводи клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» - адвокат ОСОБА_1 надала суду заперечення проти задоволення вказаного клопотання, мотивуючи тим, що 26.07.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № №12017160000000023 про арешт на майно «деревина паливна», вилучене 26.04.2017 року в ході огляду залізничних вагонів №№67569822, 66939174 та 66938283, які знаходилися у режимі «експорт» на залізничній станції «Кучурган» та належить ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД».

Ухвалою колегії суддів апеляційного суду Одеської області від 25.10.2017 року ухвала про арешт майна була скасована та прийняте нове рішення про часткове задоволення клопотання (клопотання задоволене в частині арешту лише ділової деревини). Таким чином, відповідно до положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

У зв’язку із тим, що тривалий проміжок часу вилучене майно, на яке не накладено арешт, не повертається власнику, представник власника майна вважає, що вирішення питання щодо передачі цього майна на реалізацію суттєво порушує права власника. Також у теперішній час на розгляді слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси перебувають клопотання про скасування арешту майна, що належить ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД».

Крім того, представник ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» заперечує проти задоволення клопотання також в частині здійснення «компенсаційних виплат, пов'язані з прийняттям, транспортуванням, зберіганням та експертною оцінкою» за рахунок коштів від реалізації вказаного майна у зв'язку із тим, що реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340. Також Інструкцією передбачено «надходження на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів» (п. 28 Інструкції). Отже, ні процесуальним законодавством, ні Інструкцією не передбачено здійснення будь-яких компенсаційних виплат.

Також, на думку представника ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» суттєвим є той факт, що передавши вилучене майно на зберігання третій особі, слідчим штучно створено негативні, як для власника майна, так і для держави, наслідки у вигляді витрат на його зберігання тощо.

Розвантаження деревини з залізничних вагонів проводилася за відсутністю представника власника майна, не зважаючи на неодноразові звернення директора ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» до слідчого з заявами, сумнівним підприємством ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС Україна», кінцевого бенефіціарного власника якого, згідно з витягом з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, встановити не можливо, а засновником є підприємство з іноземною реєстрацією та розміром статутного капіталу 44 193,60 грн.

Також була виявлена розбіжність між обсягами завантаженої підприємством деревини (обсяги деревини, що пройшла митний кордон України відображені у вантажно-митних деклараціях, інвойсах та специфікаціях, які є товаросупровідними документами) та обсягами, які були розвантажені згідно Інспекційного звіту ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА».

Крім того, ринкова вартість, в сумі 1 899 403, 38 грн. вказана слідчим у клопотанні на підставі незалежної оцінки, проведеної ТОВ «Товарна Біржа Профі-Т» є суттєво заниженою, оскільки згідно інформації, наданої ДП «Тетерівський лісгосп» станом на 01.10.2018 року вартість лісоматеріалів круглих хвойних порід (від 3 до 6,5 м) складає від 1161,00 до 1629,00 грн. за 1 куб.м. Таким чином, загальна вартість вилученого майна, що слідчий бажає передати на реалізацію складає: 3365, 179 куб.м (дровяна деревина для опалення) – від 3 906 972, 819 до 5 481 876, 591 грн. без урахування вартості ділової деревини.

Також, представником ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» зазначено, що згідно з висновком експерта №115Е від 05.11.2017 року (товарознавчої експертизи) вбачається, що експертом не встановлена наявність «Ділової деревини», вивезення якої за межі території України заборонено, у залізничних вагонах №№ 67612630; 67886622; 67905679; 67389601; 66112137; 66709015; 66871186 та 60507738. Таким чином, арешт деревини, яка перевозилась підприємством у вказаних вагонах є безпідставним та незаконним, а незаконний продаж цього майна, незаконне та безпідставне позбавлення власника права власності на майно є кримінальним правопорушенням.

З огляду на зазначені обставини представник ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» вважає, що подане клопотання не підлягає задоволенню, грубо порушує положення ст. 2 КПК України в частині охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Представник ДП «Клавдієвське лісове Господарство» надав письмові пояснення, згідно яких, жодних взаємовідносин з ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» ДП «Клавдієвське лісове Господарство», ніколи не мало.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши в судовому засіданні надані в обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження (п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України).

Згідно з Інструкцією «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженою спільним Наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 ГПУ, МВСУ, СБУ, ДПА, ВСУ та Державної Судової адміністрації, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340. Також Інструкцією передбачено «надходження на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів» (п. 28 Інструкції).

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою апеляційного суду Одеської області від 25.10.2017 року, частково знято арешт з деревини хвойних порід дерев (за кодом УКТ ЗЕД 4401100000- паливна деревина), яка переміщувалась та була вилучена з залізничних вагонів з вищезазначеними номерами у загальної кількості 81,675 м.куб.

Відповідно до положень ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Також, згідно висновку експерта № 115Е від 05.11.2017 року, вбачається, що у залізничних вагонах, які належать ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», експертом не встановлена наявність «Ділової деревини», вивезення якої за межі території України заборонено.

Таким чином, приходжу до висновку, що продаж зазначеного майна, порушує права власника зазначеного майна.

При цьому, згідно листа ПП ВКФ «Ньюбі» (ЕДРПОУ 35303974) вх. № 48073 від 02.10.2017, останні просять прийняти законне рішення стосовно перебування на їх підприємстві, переданого на відповідальне зберігання товару (деревини хвойних порід дерев) згідно акту прийому-передачі від 03.05.2017, у зв’язку з тим, що підприємство несе затрати по зберіганню.

ПП ВКФ «Ньюбі» (ЕДРПОУ 35303974) до СУ ГУ НП в Одеській області надано копії рахунків, підтверджуючих витрати на зберігання переданого майна у сумі 1186265,06 грн.

Згідно листа ОСОБА_6 в Одеській області № 14/1-1226 від 27.10.2017 повідомлено що ГУ НП в Одеській області проводить видатки відповідно до доведених кошторисних призначень на 2017 рік.

Зазначеним листом ОСОБА_6 в Одеській області повідомлено, що кошторисом ГУНП в Одеській області не передбачені видатки на оплату послуг із зберігання вилученого майна.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, стан та якість товару, який згідно з висновками експертів псується і втрачає свою вартість, а також те, що належне зберігання товару не можливо забезпечити без зайвих труднощів та витрат, суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого та передати речові докази у вигляді деревини хвойних порід дерев, вилучені у ході обшуків за кримінальним провадженням № 12017160000000023 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які перевозилися у залізничних вагонах відкритого типу №№ 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 63234736, 54821459, 54832597, 54832019, 60623683, 67868729, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 66446642, 66923764, 60803743, 67861955, 67855817, 67865873, 67870568, 65250086, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67667683, 66932575 (всього 59 вагонів) – для реалізації. В іншій частині клопотання – відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 309 КПК України, Інструкцією «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженою спільним Наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 ГПУ, МВСУ, СБУ, ДПА, ВСУ та Державної Судової адміністрації –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, щодо вирішення питання по речовим доказам за кримінальним провадженням № 12017160000000023 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Передати речові докази у вигляді деревини хвойних порід дерев, вилучені у ході обшуків за кримінальним провадженням № 12017160000000023 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які перевозилися у залізничних вагонах відкритого типу №№ 67895672, 54832092, 54831920, 54832126, 67679605, 67853556, 68607944, 54824008, 66179383, 67673772, 67705236, 67895003, 60515640, 66566480, 67612820, 63234736, 54821459, 54832597, 54832019, 60623683, 67868729, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 66446642, 66923764, 60803743, 67861955, 67855817, 67865873, 67870568, 65250086, 68598655, 68702471, 67674366, 67583245, 63548390, 67865824, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67667683, 66932575 (всього 59 вагонів) – для реалізації.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Виконання ухвали про реалізацію речових доказів покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Макарову М.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

13.02.2019