YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Ірпінський міський суд Київської області

Ухвала суду № 79871429, 18.02.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Дата ухвалення

18.02.2019

Номер справи

367/1193/19

Номер документу

79871429

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 367/1193/19

Провадження №1-кс/367/406/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Шубчик В

за участі слідчого Жалдак І.В

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Жалдак І.В про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що слідчим відділом Ірпінського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42018111200000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України .

В ході досудового розслідування встановлено, шо 12.10.2018 до Ірпінського ВП надійшла заява голови Коцюбинської селищної ради ОСОБА_2 про те, що 27.12.2017 між Коцюбинською селищною радою та ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258) укладено Договір №45/1217 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Бакала, 1 смт. Коцюбинське.

Предметом даного договору є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Бакала, 1 смт. Коцюбинське - будівництво із власних матеріалів згідно кошторису. В свою чергу п. 3.10 передбачено строк дії даного договору - до 31 грудня 2018 року.

Згідно відповіді Управління Державної Казначейської служби України у м. Ірпені Київської області від 23.11.2018, 28.12.2017 Коцюбинською селищною радою перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. на рахунок №26009052622506, що належить ТОВ «Мір-Агрос», що в свою чергу підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017.

31.10.2018 направлено запит до ДПІ Подільського району ГУ ДФС у місті Київ щодо надання інформації про наявність рахунків в банківських установах у ТОВ «Мір-Агрос» (ЄДРПОУ 40858258) за весь період діяльності товариства., на що 07.12.2018 ГУ ДФС у місті Києві надано відповідь, згідно якої, підприємством відкрито рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 300711, рахунок №26009052622506; ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.), відкритий 15.02.2017, який вказано як розрахунковий рахунок в договорі №45/1217 від 27.12.2017 .

16.01.2019 направлено запит до Коцюбинської селищної ради щодо надання належним чином завіреної копії договору №45/1217 від 27.12.2017 та інших документів, пов'язаних із укладанням та виконанням вказаного договору, згідно відповіді Коцюбинської селищної ради від 19.01.2019 запитувана документація відсутня.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ТОВ «Мір-Агрос» та подальшого їх перерахування іншим суб'єктам господарської діяльності для підтвердження або спростування умислу службових осіб ТОВ «Мір-Агрос» на привласнення чи розтрату державних грошових коштів, що були ввірені останнім для виконання умов договору,

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області Жалдаку Іллі Володимировичу, або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258) та надати можливість їх вилучити у АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26009052622506, що належить ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258) відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з 27.12.2017 по дату оголошення ухвали;

-документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку №26009052622506, що належить ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258); відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з 27.12.2017 по дату оголошення ухвали;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку №26009052622506, що належить ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

-У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Слідчий Ірпінського відділу поліції Жалдак І.В у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 42018111200000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що 12.10.2018р до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_2,згідно якої ОСОБА_4 у період з 27.12.2017р по жовтень 2018р будучи засновником ТОВ «Мір-Агрос»,що знаходиться за адресою м.Київ,вул..Г.Сковороди,незаконно привласнив бюджетні кошти в розмірі 749500грн Коцюбинської селищної ради шляхом невиконання умов договору № 45/1217 від 27.12.2017п на будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул..Бакала,1 в с.Коцюбинське,таким чином завдавши збитків в особливо великих розмірах Коцюбинській селищній раді.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.»

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст..162 КПК України «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Враховуючи викладене,слідчий суддя вважає,що вказана інформація та документи ,зазначені у клопотанні ,згідно ст. 162 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вони можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Жалдак І.В ,яке погоджено прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Василіва Н.Є та надає тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» ,розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д з можливістю зняття копій документів,зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.02.2019 року, закінчення строку дії ухвали 18.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області Жалдаку Іллі Володимировичу, або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ТОВ «Мір-Агрос» (код ЄДРПОУ 40858258) та містять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, ,з можливістю зняття копій наступних документів, а саме: