Ухвала суду № 79870159, 16.01.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/97/2019

УХВАЛА

"16" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївськоїобласті вскладі слідчого судді ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_6 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_6 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_7 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,спричинивши їмматеріальний збиток.

В ході кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що з 04.10.2017 року він є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_8 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі,23 є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

04.01.2019 року на запит за № 1004833516 від 04.01.2019 ОСОБА_6 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_10 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва, при цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_6 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами.

Крім того, 29.12.2018 року тим самим реєстратором ОСОБА_10 (КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва) було змінено одного з власників ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме замість ОСОБА_7 змінено на ОСОБА_5 , а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_12 (більш точні анкетні данні на теперішній час не встановлені). Таким чином, не внесені зміни лише стосовно ОСОБА_13 , як одного з засновників ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що також об`єктивно дає підстави вважати, що саме він причетний до вищевказаних протиправних дій, пов`язаних з перереєстрацією прав власності на підприємство.

З показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що а ні він, а ні директор ТОВ «ВИНО КАСА» ОСОБА_8 не мали відносин з ОСОБА_5 , та не видавали будь-яких довіреностей щодо здійснення перереєстрації та внесення будь-яких змін щодо реєстру відносно їх підприємства, загальних зборів товариства 29.12.2018 року та на передодні не було, та ніяких рішень, які б могли стати підставою реєстраційних дій не приймалось.

До вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 за співучасті з державними реєстраторами, які вносили зміни до Реєстру та іншими невідомими особами, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку в домоволодінні за місцем реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення усіх оригіналів або копій документів, які місять інформацію про протиправні дії щодо перереєстрації місця знаходження ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), її власника та незаконної перереєстрації ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме одного із засновників та керівника, а також відомості, що містяться у документах, що мають доказове значення у кримінальному провадженні по встановленню усіх причетних осіб до вказаного злочину.

В судовому засіданні слідчий Вознесенського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_15 підтримав клопотання посилаючись на те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можна відшукати чорнові записи,які місятьвідомості пропротиправні діяннящодо змінимісця знаходженнята засновниківТОВ «ВИНОКАСА» (кодЄДРПОУ 33138415)та ТОВ«Українська сировина»ЛТД (кодЄДРПОУ 19122065),підроблена документаціявказаних підприємств,комп`ютерна техніка,носії електронноїінформації,печатки вказанихпідприємств,використані дляскоєння даногозлочинуі які можуть у випадку вилучення стати речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_15 , суд прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що підстави для відмови у задоволенні клопотання про обшук (ч. 5 ст. 234 КПК України) відсутні. Прокурором (слідчим) доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки №152077833 від 08.01.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме мано за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано за жодною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вознесенськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Миколаївськійобласті ОСОБА_3 а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності згідно інформаційної довідки №152077833 від 08.01.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано за жодною особою, для відшукання та вилучення оригіналів документів, які містять ознаки підробки щодо зміни місця знаходження та засновників ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), підробленої документації вказаних підприємств, чорнових записів, які місять відомості про протиправні діяння, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, печаток вказаних підприємств, використанні для скоєння злочину.

Виготовлено дві копії ухвали.

Ухвала підлягає виконанню до 28 січня 2019 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1