Ухвала суду № 79870041, 16.01.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/98/2019

УХВАЛА

"16" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Кологривим С.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_3 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_3 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_4 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_3, ОСОБА_4, спричинивши їм матеріальний збиток.

16.01.2019 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області Чеботарьов Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів документів, з можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (КП «Р») - код ЄДРПОУ 42467740, розташоване за адресою: 02096, місто Київ, вул. Павла Чубинського (стара назва Крупської), будинок 10, які стали підставою для внесення ним10.01.2019 року змін до Реєстру щодо засновників (власників), підписантів, місцезнаходження та інших відомостей по відношенню до ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застосуванням особистого ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_5 з можливістю виготовлення завірених ним витягів щодо ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925) та ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385),так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_3

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_3 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_6, якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі,23 є ОСОБА_4 та ОСОБА_7.

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

04.01.2019 року на запит за № НОМЕР_1 від 04.01.2019 ОСОБА_3 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_8, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_9 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва, при цьому об'єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_3 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є Юридичний департамент Одеської міської ради, що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004847990 від 10.01.2019 року відбулася нова незаконна зміна відомостей про ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), де замість ОСОБА_8 єдиним засновником та керівником вказано ОСОБА_7 (АДРЕСА_3) розмір внеску до статутного фонду - 12000000.00 грн. і місце розташування юридичної особи змінено на справжнє - 65058, Одеська область, місто Одеса, Приморський район проспект Шевченка, будинок 31. Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (реєстраційна дія 15561050026000448 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 15561070027000448 - зміна відомостей про керівника юридичної особи).

Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_2 від 10.01.2019 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме видалено одного із засновників ОСОБА_8, і залишено одного засновника ОСОБА_7, індекс АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 20 000 000.00 грн. Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (реєстраційна дія 10701050024005231 - зміна складу або інформації про засновників).

Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004850673 від 10.01.2019 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який є власністю ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме незаконну зміну керівника підприємства на ОСОБА_10. Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (реєстраційна дія 15211070006001937 - зміна керівника юридичної особи).

Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_3 від 10.01.2009 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а саме незаконну зміну керівника підприємства на ОСОБА_10. Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (реєстраційна дія 15211070022001632 - зміна керівника юридичної особи).

Згідно витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних "осіб підприємців встановлено, що Комунальне підприємство "Реєстратор" (КП «Р») - код ЄДРПОУ 42467740, знаходиться за юридичною адресою: 02096, місто Київ, вул. Павла Чубинського (стара назва Крупської), будинок 10.

Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці - місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385) на двох осіб, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконної дії щодо майна суб'єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.

До вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_10 за співучасті з державними реєстраторами, які вносили зміни до Реєстру та іншими невідомими особами, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, що знаходяться у реєстратора ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (КП «Р») - код ЄДРПОУ 42467740, розташоване за адресою: 02096, місто Київ, вул. Павла Чубинського (стара назва Крупської), будинок 10.

Крім того, згідно витягів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004857051 та №1004857036 від 14.01.2019 року реєстратор ОСОБА_5 продовжує вносити зміни до Реєстру по відношенню до ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), що мали місце 11.01.2019 року, що є підставою отримання тимчасового доступу до усіх документів, які стали підставою для таких змін, з можливістю їх безпосереднього вилучення в період часу з 10.01.2019 року до моменту проведення вилучення (здійснення виїмки документів).

В судовому засіданні слідчий Солощук І.В. підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (КП «Р») - код ЄДРПОУ 42467740, розташоване за адресою: 02096, місто Київ, вул. Павла Чубинського (стара назва Крупської), будинок 10 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються у державного реєстратора ОСОБА_5.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області Алексєєнку Д.Ю. тимчасовий доступ до:

- оригіналів документів, з можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період часу з 10.01.2019 року до моменту проведення вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_5 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (КП «Р») - код ЄДРПОУ 42467740, розташоване за адресою: 02096, місто Київ, вул. Павла Чубинського (стара назва Крупської), будинок 10, які стали підставою для внесення ним10.01.2019 року змін до Реєстру щодо засновників (власників), підписантів, місцезнаходження та інших відомостей по відношенню до ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застосуванням особистого ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_5 з можливістю виготовлення завірених ним витягів щодо ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925) та ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області Алексєєнку Д.Ю. можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2019 року включно.

Роз'яснити державному реєстратору ОСОБА_5, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні Комунального підприємства "Реєстратор" (КП «Р») - код ЄДРПОУ 42467740, розташованого за адресою: 02096, місто Київ, вул. Павла Чубинського (стара назва Крупської), будинок 10.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О. Є. Старжинська