Ухвала суду № 79868321, 18.02.2019, Іваничівський районний суд Волинської області

Cправа № 156/869/18

№ провадження 1-кс/156/26/19

У Х В А Л А

18 лютого 2019 року смт. Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області Нєвєров І.М., за участю секретаря Салатюк Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ГУНП у Волинській області Гіля В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ГУНП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує наступним. 08.08.2018 посадовими особами Литовезької ОТГ та керівниками підприємства «ПІК» під приводом виконання робіт із реконструкції частини приміщення школи під дитячий садок с. Заставне Іваничівського району, вчинено дії спрямовані на розтрату та привласнення коштів громади, внаслідок чого не проведено роботи на 342 000 грн. освоєних коштів місцевого бюджету.

По даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018031060000049 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

13.08.2018 на рахунок підприємства «ПІК», Литовезькою ОТГ було перераховано бюджетні кошти в сумі 342 000 грн., однак роботи передбачені договором виконані не були. Незважаючи на це акти виконаних робіт між підприємством «ПІК» та Литовезькою ОТГ було підписано.

Таким чином, існують підстави вважати, що посадові особи Литовезької ОТГ Іваничівського району Волинської області, всупереч інтересам служби та встановленому законом порядку, вступивши у злочинну змову із службовими особами підприємства «ПІК», код ЄДРПОУ 13347739, юридична адреса:Волинська область, м.Луцьк, вул.Кафедральна, 14, в особі керівника ОСОБА_2, планують розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції школи під дитячий садок в с. Заставне Іваничівського району.

В ході проведення перевірки інформації, було встановлено, що 23.11.2016 між головою Заставненсської сільської ради, котра на даний час входить до складу Литовезької ОТГ, ОСОБА_3, та підприємством «ПІК», код ЄДРПОУ 13347739, юридична адреса: 43017, Україна Волинська область, Луцьк, вул. Кафедральна 14, в особі керівника ОСОБА_2, було укладено договір підряду №77, «Реконструкція частини приміщення школи під дитячий садок на 15 місць с. Заставне Іваничівського району».

А тому, зважаючи на особливості вчинення даних злочинів, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виявленні нових фактів правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до офіційних документів, а саме до банківського рахунку ПП «ПІК» №26004231630001, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ «Приватбанк»: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться АТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з'явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до п.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику представників Лииовезької ОТГ у Іваничівському районі оскільки інформація до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів третіх осіб.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація(документи), яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування ,іншими способами довести обставини неможливо, то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Андрейцеву М.М., начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Собіпану Д.В., старшому слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області Корнієвичу В.М. або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «ПІК» № 26004231630001 за період з 01.01.2018 по 01.02.2019 із роз шифровкою сум платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ в яких дані рахунки відкриті та відомостями про дату та час кожної операції, та іншої інформації із зазначенням номерів банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ Приватбанк за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ І.М.Нєвєров

З оригіналом згідно

Слідчий суддя І.М.Нєвєров