Ухвала суду № 79864322, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5085/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Каранда С.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100100004620 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини зайняття земельної ділянки на вул. Українській, 6 у м. Києві та будівництва на ній ЖК «Шевченківський квартал».

Установлено, що 13.06.2014 замовниками будівництва - директором Державного вищого навчального закладу «Київський індустріальний коледж» та директором ТОВ «ВКФ «Фарби України» подано до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в м. Києві офіційний документ - декларацію про початок будівельних робіт «Будівництво житлового будинку з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Українській, 6 в Шевченківському районі м. Києва», в який внесено завідомо неправдиві відомості про видані містобудівні умови та обмеження.

Крім того, в цьому кримінальному провадженні розслідується окремий факт заволодіння службовими особами ТОВ «ВКФ «Фарби Україна» в 2016-2017 роках коштами інвесторів в особливо великих розмірах під час купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, розташоване у 3 та 4 секціях ЖК «Шевченківський квартал» по вул. Українській, 6 в м. Києві за заявою ОСОБА_2

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення фактичного руху коштів по розрахункам підприємств, призначення платежів, кола осіб, які мали право розпоряджатись коштами та отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в банківських справах ТОВ «Альфабудсервіс», ТОВ «Картель буд», ТОВ «Лайт Комерц Груп», ТОВ «Сучасне Будівництво Плюс», ТОВ «Юстіс Груп», ТОВ «ТК-Алькада», виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та становлять банківську таємницю, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1,

№ НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, які належать ТОВ «Альфабудсервіс» (код ЄДРПОУ 32978624); № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, які належать ТОВ «Картель буд» (код ЄДРПОУ 38473617); № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, які належать ТОВ «Лайт Комерц Груп» (код ЄДРПОУ 40172753); № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, які належать ТОВ «Сучасне Будівництво Плюс» (код ЄДРПОУ 33222915); № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, які належать ТОВ «Юстіс Груп» (код ЄДРПОУ 39991746); № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, які належать ТОВ «ТК-Алькада» (код ЄДРПОУ 39994705) з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами

інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Альфабудсервіс» (код ЄДРПОУ 32978624) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4; ТОВ «Картель буд» (код ЄДРПОУ 38473617) - № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7; ТОВ «Лайт Комерц Груп» (код ЄДРПОУ 40172753) № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10; ТОВ «Сучасне Будівництво Плюс» (код ЄДРПОУ 33222915) № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; ТОВ «Юстіс Груп» (код ЄДРПОУ 39991746) - № НОМЕР_14, № НОМЕР_15; ТОВ «ТК-Алькада» (код ЄДРПОУ 39994705) № НОМЕР_16, № НОМЕР_17 за період часу з 01.01.2014 по 31.01.2019 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження 757/5085/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому Москаленку С.А.

Копія: АТ «Укр Сиббанк» (МФО 351005)

Виконавець: Остапчук Т.В.

08.02.2019 р.