Ухвала суду № 79863200, 11.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.02.2019
Номер справи
761/5633/19
Номер документу
79863200
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/5633/19

Провадження № 1-кс/761/4114/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Прядко Р.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До Шевченківського УП надійшли матеріали з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме акт №588/26-15-14-04-01/37146367 від 13.06.2018 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "ЕХМ Україна" з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за березень 2018 року, та встановлено, що посадові особи ТОВ "ЕХМ Україна" внесли недостовірні відомості до податкової декларації за звітний період, чим здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 2 422 390 гривень.

Таким чином службовими особами ТОВ "ЕХМ Україна" вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 2 422 390, 00 грн.

Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕХМ Україна» (код ЄДРПОУ 37146367) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за період у 2018 році встановлені порушення п. 200.4 ст. 200 Кодексу та порушено вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за №159/28289) в результаті чого ТОВ «ЕХМ Україна» (код ЄДРПОУ 37146367) завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ на суму 2 422 390, 00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100008046 від 24.07.2018 року за ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ТОВ «ЕХМ Україна» (код ЄДРПОУ 37146367) відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 2 422 390, 00 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962) надавались запити, щодо отримання копій та оригіналів документів. В результаті чого отримано відповідь з копіями запитувальних документів.

Після детального аналізу копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті їхніх дій ТОВ "ЕХМ Україна" завищено суму бюджетного відшкодування в розмірі 2 422 390, 00 грн., що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі.

Проведення дослідження документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ТОВ "ЕХМ Україна" та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 2 422 390, 00 грн., а також внесення недостовірних відомостей (щодо сум нарахування, податкові періоди та інше) до вказаних документів.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слдічий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962) з ТОВ"АНЕКСУС" Код ЄДРПОУ 41699005; Фізична особа-підприємець ГЕРАСИМЧУК Д.В. код ЄДРПОУ 35541063; ПОГ (РОП) "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ" ВГО "НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ" код ЄДРПОУ 40969703; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЙСТЕРБУДРІВНЕ"код ЄДРПОУ 33982474;ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРАВОЗАХИСТ" код ЄДРПОУ 30369800; ПП "ПРОМ-ОРГАНІК"код ЄДРПОУ 35890663 ; ТОВ "БК ПРОТЕЙ" код ЄДРПОУ 41578271; ТОВ "ДІЛОС ГРУП" код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ "КЕНВОРК" код ЄДРПОУ 39727682; ТОВ "МЕТОПТОРГ" код ЄДРПОУ 41508288 ;ТОВ "НІКОВІДГРУП" код ЄДРПОУ 41428538; ТОВ "САНТОРІНІКА" код ЄДРПОУ 40614266; ТОВ "СТІЛЕРС" код ЄДРПОУ 41658110; ТОВ "ХІМТОРГТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 40947585; ТОВ АМАРІЛЬЙО ИНВЕСТ код ЄДРПОУ 41588630; ТОВ "АМІНЕ ГРУП" код ЄДРПОУ 41412931; ТОВ "ПРОДТОРГ 2016" код ЄДРПОУ 40940993; ТОВ "АЛЕМРОБ" код ЄДРПОУ 41207231;ТОВ "АНДАМАШ" код ЄДРПОУ 40918989; ТОВ "АТЛАНТ ХАУС" код ЄДРПОУ 41899428; ТОВ "ДОН-ТОРГ.КОМ" код ЄДРПОУ 41379051;ТОВ "ЕВІССНАЙТПІВДЕНЬ" код ЄДРПОУ 41594010 ;ТОВ "ІНСАЛТ-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 41437301; ТОВ "КОЛОН СТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 41658194;ТОВ "КОРСО УНІВЕРС" код ЄДРПОУ 40937619 ;ТОВ "МАРТІН ІНТЕЛ" код ЄДРПОУ 41886450; ТОВ "ОПЕР ПІВДЕНЬ ПРОМ" код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ "РАМАРТ ТОРГ" код ЄДРПОУ 41604531; ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" код ЄДРПОУ 38141333; ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" код ЄДРПОУ 40982970;ТОВ "ЮНІСТРІМ" код ЄДРПОУ 41227656; Тов "ЛІНТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40080584; ТОВ "РАЙЛАНД"код ЄДРПОУ 40782390; ТОВ "ФІРМІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40151094; ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40870806; ТОВ "ФОРЛАЙН ЛТД"код ЄДРПОУ 41036625; ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" код ЄДРПОУ 42305965; ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" код ЄДРПОУ 40096861; ТОВ "АЛЬТМОЛ" код ЄДРПОУ 41244708; ТОВ "АЛЬТРОМ" код ЄДРПОУ 41953610; ТОВ "ГЕКСАЕРД" код ЄДРПОУ 42041814; ТОВ "ІРСЕДЕР"код ЄДРПОУ 41653725; ТОВ "КАРДІФ ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 41776220; ТОВ "КВАДРО ПЛАСТ" код ЄДРПОУ 40992491; ТОВ "КІРТЕН" код ЄДРПОУ 42010868; ТОВ "КРАФТ ЛЛД" код ЄДРПОУ 42167043; ТОВ "КУРС-2017" код ЄДРПОУ 41816163; ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" код ЄДРПОУ 42124811; ТОВ "МАРІНІАС АГРО ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 41698394; ТОВ "МЕДРАФ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 41928694; ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" код ЄДРПОУ 41300636; ТОВ "СІ-ДЖІ-АЙ ГРУП" код ЄДРПОУ 41344909; ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОЕКТ" код ЄДРПОУ 41187928; ТОВ "ТЕХНО УКР СЕРВІС" код ЄДРПОУ 40609209; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 40647380; ТОВ" ЕЛІОН ПЛЮС" код ЄДРПОУ 38158181; ТОВ" СЕВРАС" Код ЄДРПОУ 41581284; ТОВ"АВЕРС ПРОФІТ" Код ЄДРПОУ 41630975; ТОВ"АВІАС ГРУПП" Код ЄДРПОУ 41422452; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ЄДРПОУ 4167819; ТОВ"АГРОМАРС ПЛЮС УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ 40097006; ТОВ"АГРОТАВРІЯ" Код ЄДРПОУ 42324899; ТОВ"АДЕККО" Код ЄДРПОУ 42091163; ТОВ"АКВІА МП" Код ЄДРПОУ 41262177; ТОВ"АКСІОМА СОЛЮШЕН" Код ЄДРПОУ 40572038; ТОВ"АЛЕКС ЛІБЕР ГРУП" Код ЄДРПОУ 42193707; ТОВ"АЛІСІЯ МАСТЕРС" Код ЄДРПОУ 40611176; ТОВ"АЛКО М" Код ЄДРПОУ 41302240; ТОВ"АЛЬБІОРІКС" Код ЄДРПОУ 39377390; ТОВ"АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ" Код ЄДРПОУ 40532220; ТОВ"АМФОР ЮА" Код ЄДРПОУ 41616971; ТОВ"АНЕКС-УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ 41918817; ТОВ"АНТАРЕСС ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41914304; ТОВ"АРГО ІМПЕРІАЛ УК" Код ЄДРПОУ 40379773; ТОВ"АРИОН" Код ЄДРПОУ 41696711; ТОВ"АРІАЛ-ТОРГ" Код ЄДРПОУ 39596836; ТОВ"АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО" Код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ"АРІЗОНА-ГРАНД" Код ЄДРПОУ 41433972; ТОВ"АРІО КОНЦЕПТ" Код ЄДРПОУ 39335277; ТОВ"АРКУС ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42457753; ТОВ"АРМІКА ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42098703; ТОВ"АРМТЕЛ" Код ЄДРПОУ 40101111; ТОВ"АРНОМ ГРУП" Код ЄДРПОУ 39614907; ТОВ"АРСЕНАЛ ЛЮКС" Код ЄДРПОУ 41166583; ТОВ "АРТ.ХАУС.ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 40737175; ТОВ"АСТЕРА ГРУП" Код ЄДРПОУ 39418515; ТОВ"АСТРА СТАРВЕЙ " Код ЄДРПОУ 41932868; ТОВ "АСТРО КВАЗАР" Код ЄДРПОУ 42413475; ТОВ"БЕКОФІС КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 42382437; ТОВ"БІБЕН" Код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ"БІЗГРУП АРЕН" Код ЄДРПОУ 41516456; ТОВ"БІЗНЕС ПОМІЧНИК" Код ЄДРПОУ 41510941; ТОВ"БІЛІТІ" Код ЄДРПОУ 41074456; ТОВ"БІРАМСТЕЛ" Код ЄДРПОУ 40820708; ТОВ"БК "ОЛІМПІЯ" Код ЄДРПОУ 39972147; ТОВ"БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 40109330; ТОВ"БМСЕРВІС ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 39781472; ТОВ"БОДІ ЛАЙФ" Код ЄДРПОУ 41658367; ТОВ"БОЛТОН СІТІ ГРУП" Код ЄДРПОУ 40100249; ТОВ"БОРСАЛІНО" Код ЄДРПОУ 40394676; ТОВ"БРЕЙНАРТ" Код ЄДРПОУ 41626691; ТОВ"БРЕЙНКАМ" Код ЄДРПОУ 41596835; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРКАДІЯ" Код ЄДРПОУ 39841630; ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА-СІТІ" Код ЄДРПОУ 41414331; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ОНІКС" Код ЄДРПОУ 41387057; ТОВ"БУДІНВЕСТ ПРО" Код ЄДРПОУ 40249380;ТОВ"БУКРОС-ЮГ" Код ЄДРПОУ 41020086; ТОВ"ВАРГОН" Код ЄДРПОУ 40404280; ТОВ"ВАРТЕКС ІМПЕРІЯ" Код ЄДРПОУ 41658901; ТОВ"ВЕБ-СТАР" Код ЄДРПОУ 417391474; ТОВ"ВЕГА ЦЕНТР" Код ЄДРПОУ 40920694; ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" Код ЄДРПОУ 41388972; ТОВ"ВІКСЕН ІНЖИНІРИНГ" Код ЄДРПОУ 41658660; ТОВ"ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС" Код ЄДРПОУ 36509599; ТОВ"ГАММА УКР ТОРГ" Код ЄДРПОУ 41516477; ТОВ"ГАРМОНІЯ ПРОМ" Код ЄДРПОУ 42009236; ТОВ"ГЕСАДА КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 39762287; ТОВ"ГЕТ СТАР" Код ЄДРПОУ 40690677; ТОВ"ГЛОБАЛ ТРЕЙД БІЗНЕС" Код ЄДРПОУ 37445602; ТОВ"ГЛОБАЛ-СТАРТ" Код ЄДРПОУ 40373352; ТОВ"ГОЛДЕН ПЕРЕРОБКА" Код ЄДРПОУ 41658037; ТОВ"ГРАНАДАЦЕНТР" Код ЄДРПОУ 411417264; ТОВ"ГРЕЙС БІЗНЕС" Код ЄДРПОУ 39982679; ТОВ"ГРОСЕЛ ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 41040846; ТОВ"ГУНД ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41375738; ТОВ"ДАКУС ЛІМІТЕД" Код ЄДРПОУ 39956696; ТОВ"ДАЛІО" Код ЄДРПОУ 40864415; ТОВ"ДАНХОЛД" Код ЄДРПОУ 40472916; ТОВ"ДАРСІС" Код ЄДРПОУ 42014398; ТОВ"ДЕЛЮКС ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 39795972; ТОВ"ДЕНАР ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 42118483; ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 39770785; ТОВ"ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" Код ЄДРПОУ 41442939; ТОВ"ДОЛАС ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 38885813; ТОВ"ДОМБЕРГ ГРУП" Код ЄДРПОУ 42034922; ТОВ"ДОМІНАНТ- ІНВЕСТ"Код ЄДРПОУ 39671719; ТОВ"ДОРЛІДЕР" Код ЄДРПОУ 40117336; ТОВ"ДРАЙВПОСТАЧ" Код ЄДРПОУ 40256796; ТОВ"ДРІМСТРІТЕК" Код ЄДРПОУ 39470418; ТОВ"ЕКОНСФЕРА" Код ЄДРПОУ 40760885; ТОВ"ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР" Код ЄДРПОУ 41566360; ТОВ"ЕКСІЛОН" Код ЄДРПОУ 41325289; ТОВ"ЕНПАЙС" Код ЄДРПОУ 40330460; ТОВ"ЕРСТЕН ТОРГ" Код ЄДРПОУ 41566439; ТОВ"ЕТАЛОН УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ 40759969; ТОВ"ЗЛАТО-БІЗНЕС" Код ЄДРПОУ 41060527; ТОВ"ЙОРКІНВЕЛ" Код ЄДРПОУ 41204204; ТОВ"ІБС-2017" Код ЄДРПОУ 41653290; ТОВ"ІНВЕСТ-СІТІ" Код ЄДРПОУ 41517638; ТОВ"ІНГВАР ІНЖЕНІРІНГ" Код ЄДРПОУ 40761391; ТОВ"ІНДАГРО СЕРВІС" Код ЄДРПОУ 41507221; ТОВ"ІНДАСОФТ ЛТД" Код ЄДРПОУ 42049629; ТОВ"ІНПЛАЙЗ СІТІ" Код ЄДРПОУ 41658241; ТОВ"ІНСТАР." Код ЄДРПОУ 41580275; ТОВ"ІНТЕРКЕПІТАЛ" Код ЄДРПОУ 40407150; ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40945111; ТОВ "ІРМІД ГРУП" Код ЄДРПОУ 41923036; ТОВ"ІТЕРА СТАЙЛ" Код ЄДРПОУ 40844818; ТОВ "КАМЕЛОТ-БЕЛЛ-ГРУП" Код ЄДРПОУ 40537978; ТОВ"КВАДРО ПЛАСТ" Код ЄДРПОУ 40292491; ТОВ"КЕЙЛЮКС" Код ЄДРПОУ 40477406; ТОВ "КОМЕРЦ-ЛАЙТ" Код ЄДРПОУ 40641677; ТОВ"КОМІС-2017" Код ЄДРПОУ 41588494; ТОВ"КОМПАНІЯ " ГАСКОЙН" Код ЄДРПОУ41955597; ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОТРЕВЕЛ - УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ 37923784; ТОВ"КОНТУР СИСТЕМС" Код ЄДРПОУ 41658131; ТОВ"КОРДІАНТ ПРОФІТ" Код ЄДРПОУ 41497769; ТОВ"КРАСФОРТ" Код ЄДРПОУ 40366449; ТОВ"КРЕЙТЕР СТАРТ" Код ЄДРПОУ 41884830; ТОВ"КРИССТАЙЛ" Код ЄДРПОУ 40978189; ТОВ"ЛАНТЕРГО" Код ЄДРПОУ 41203298; ТОВ "ЛИК ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 40409357; ТОВ"ЛІГОС ТРЕЙДІНГ" Код ЄДРПОУ 41759561; ТОВ"ЛІЛІОН ВЕСТ" Код ЄДРПОУ 40808078; ТОВ"ЛІНОКОР ГРУП" Код ЄДРПОУ 41756775; ТОВ"ЛОНГ СТЕЙТ" Код ЄДРПОУ 42177381; ТОВ"МАКСИ ГРУП" Код ЄДРПОУ 42311366; ТОВ"МАЛБРУС" Код ЄДРПОУ 39998170; ТОВ"МАРВІН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42041636; ТОВ"МАРІОН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 40243420; ТОВ"МЕГА ОПТ ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41086367; ТОВ"МЕГА СТАЛЬПРОМ" Код ЄДРПОУ 41271019; ТОВ"МЕГАПОЛІСС" Код ЄДРПОУ 41651335; ТОВ"МЕЛИСАНДРА" Код ЄДРПОУ 41697825; ТОВ"МЕРГУС" Код ЄДРПОУ 40808006; ТОВ"МИКБУДСНАБ" Код ЄДРПОУ 39787359; ТОВ"МІРАНДА АЛЬЯНС" Код ЄДРПОУ 41586214; ТОВ"МІРСЕЙН" Код ЄДРПОУ 41797429; ТОВ"МУЛЕН АГРО" Код ЄДРПОУ 41908437; ТОВ"НАДЕЯ" Код ЄДРПОУ 424484324 ТОВ"НІКОС ОПТ" Код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ" НУАР КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40222091; ТОВ"ОІЛ ФАР" Код ЄДРПОУ 41787452; ТОВ"ОЛВІГО ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 41757522; ТОВ "ОПТІМУС АГРО" Код ЄДРПОУ 41678650; ТОВ"ОТАРІО" Код ЄДРПОУ 41707267; ТОВ"ПАПАЯ" Код ЄДРПОУ 38949520; ТОВ "ПАРАДІЗ-РЕГІОН-ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 40513501; ТОВ"ПАРРАЛ ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 41203085; ТОВ"ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ"ПРЕМІУМ ДЕНІС" Код ЄДРПОУ 41658090; ТОВ"ПРІМУЛА-ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 40807912; ТОВ" ПРОМБУД ЛТД" Код ЄДРПОУ 41719115; ТОВ"ПРОММЕХ" Код ЄДРПОУ 40158021; ТОВ"ПРОФ-СИЛА" Код ЄДРПОУ 41305105; ТОВ"ПСП-СЕРВИС" Код ЄДРПОУ 40411172; ТОВ"ПУЛЬСАР ТОРГ" Код ЄДРПОУ 42416228; ТОВ"РАЙНЕР ГРУП" Код ЄДРПОУ 39776923; ТОВ"РАЙТОН ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41371508; ТОВ"РАННЕРС" Код ЄДРПОУ 41658372; ТОВ"РЕ-ГРІН" Код ЄДРПОУ 42614399; ТОВ"РЕЙНІК ПРАЙМ" Код ЄДРПОУ 41889996; ТОВ"РЕКОРД КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 40830978; ТОВ"РЕТРО ТОРГ" Код ЄДРПОУ 41658168; ТОВ"РІВЕН БУД" Код ЄДРПОУ 42218113; ТОВ"РІЄКА ІНТЕРНЕШНЛ" Код ЄДРПОУ 41658000; ТОВ"РМ ЛОГІСТИК" Код ЄДРПОУ 35735621; ТОВ"САЙБЕЛЬ ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 40769170; ТОВ"САМСОН ВІЖН" Код ЄДРПОУ 42382620; ТОВ"САП ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 417999134 ТОВ"СЕМПЕР ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41021289; ТОВ"СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Код ЄДРПОУ 39982223; ТОВ"СІНТРА ГОЛД" Код ЄДРПОУ 41849618; ТОВ"СКВІТЧ" Код ЄДРПОУ 42352067; ТОВ"СМАРТ ПАК ТОРГ" Код ЄДРПОУ 41657871; ТОВ"СОЛПАК" Код ЄДРПОУ 41296908; ТОВ"СОФІ БІЛДІНГ" Код ЄДРПОУ 40324792; ТОВ"СПЕКТОР ЛТД" Код ЄДРПОУ 41294062; ТОВ"СПЕЦ БУД ПРОЕКТ" Код ЄДРПОУ 41424863; ТОВ"СТАНДАРТ ВІНЕР" Код ЄДРПОУ 42247343; ТОВ"СТАТУС ЕВОРД" Код ЄДРПОУ 42204451; ТОВ"СТЕЙТ ТЕХНОЛОДЖІ" Код ЄДРПОУ 41857571; ТОВ"СТІМЕКС ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41846643; ТОВ"СТРОЙСЕЛЬМАШ" Код ЄДРПОУ 41110766; ТОВ "ТАЙФУН - 2000" Код ЄДРПОУ 30990063; ТОВ"ТД АРАНТА" Код ЄДРПОУ 42200090; ТОВ"ТЕРАМО" Код ЄДРПОУ 39932790; ТОВ "ТЕХНОКРАТ ГЛОБАЛ" Код ЄДРПОУ 40023259; ТОВ"ТІНВАС" Код ЄДРПОУ 41141244; ТОВ"ТІРГАРТЕН" Код ЄДРПОУ 41908856; ТОВ"ТК ІНВЕСТИЦІЇ ТА СПРАВА" Код ЄДРПОУ 41009853; ТОВ"ТОЛАКУР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 41651754; ТОВ"ТОП МАДЕРА" Код ЄДРПОУ 42014445; ТОВ"ТОРГОВА ГРУПА "НІМБУС" Код ЄДРПОУ 40912987; ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПУЙ НАЙКРАЩЕ" Код ЄДРПОУ 40647113; ТОВ" ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП" Код ЄДРПОУ 41527515; ТОВ"ТРІАНІК" Код ЄДРПОУ 41921044; ТОВ"ТСТ ТРЕК" Код ЄДРПОУ 41739084; ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" Код ЄДРПОУ 40709415; ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУП" Код ЄДРПОУ 40821099; ТОВ "ФАРГО СІСТЕМ" Код ЄДРПОУ 41918340; ТОВ"ФЕЛІС КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 41570639; ТОВ"ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" Код ЄДРПОУ 40471205; ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" Код ЄДРПОУ 411954784; ТОВ "ФІРМА"МІРАМІР" Код ЄДРПОУ 42151206; ТОВ"ФОКС МАРКЕТ КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 40409226; ТОВ"ФОРТІС РЕГІОН" Код ЄДРПОУ 40517019; ТОВ"ФУДТЕХНОЛОДЖИ" Код ЄДРПОУ 42154359; ТОВ"ХАЙБУД" Код ЄДРПОУ 40823803; ТОВ"ХАНДЕЛ" Код ЄДРПОУ 41352349; ТОВ"ХЕЛАЙОС" Код ЄДРПОУ 42614362; ТОВ"ХЕЛС АКТИВ" Код ЄДРПОУ 41661500; ТОВ"ХЛІБТОРГПОСТАЧ" Код ЄДРПОУ 41443749; ТОВ"ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" Код ЄДРПОУ 40608975; ТОВ"Хотел Менеджмент Груп ЛЛС" Код ЄДРПОУ 37101111; ТОВ"ШЕРВУД ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 41479687; ТОВ«КУПЕР АЛЬЯНС» Код ЄДРПОУ 40538861; ТОВ«ПРОЕКТ РЕСУРС КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 40414079; ТОВ«САП ГРУПП» Код ЄДРПОУ 41439115; ТОВ АДРЕСИСТЕМ Код ЄДРПОУ 40823342; ТОВКЕРАМІЯ Код ЄДРПОУ 417384474; ТОВСАММЕР СТАРТ Код ЄДРПОУ 42244206; ТОВ"БІРАМСТЕЛ АЛКО" Код ЄДРПОУ 40840661; ТОВ"ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" Код ЄДРПОУ 41920391; ТОВ"ЕКОНОМТРЕЙД" Код ЄДРПОУ 41860825; ТОВ"КОНВЕРС СІТІ" Код ЄДРПОУ 42334603; ТОВ"НОВАТОР-ЕДІШЕН" Код ЄДРПОУ 40525297; ТОВ"ОРБІТА-В" Код ЄДРПОУ 39036097; ТОВ"ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ" Код ЄДРПОУ 36352640; ТОВ"ФАНТАЗМА" Код ЄДРПОУ 41655476; ТОВ"ЦЕНТР ПРОМ ТОРГ" Код ЄДРПОУ 39619457; ТОВ"ЧЕРІНШ" Код ЄДРПОУ 41547217; ТОВ"АГРО-ВАВІЛОН" Код ЄДРПОУ 41678619; ТОВ "БІТЛАЙН ПЛЮС" Код ЄДРПОУ 42087115; ТОВ "АРТ ТОРГ" Код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ ФОЛІС ПРОЕКТ Код ЄДРПОУ 41934100; ТОВ БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 727 Код ЄДРПОУ 41271637; ТОВ ДІВАР КОМПАНІ Код ЄДРПОУ 42272055; ТОВ ІНТЕРКЕПІТАЛ Код ЄДРПОУ 40407150; ТОВ КОЛОНІУС 2018 ТОВ Код ЄДРПОУ 42271402; ТОВ Альтаір Детейл Код ЄДРПОУ 42272144, за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський

Попередній документ : 79863197
Наступний документ : 79863206