Ухвала суду № 79858420, 15.02.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/2260/19, 1-кс/643/1073/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Заяць К.Д. про арешт тимчасового вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018221040000133 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, зареєстрованого за фактом підробки невстановленими особами документів від імені ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32471923), в результаті чого здійснено державну реєстрацію підприємства та ведеться незаконна господарська діяльність від його імені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, 1959 року народження, будучи призначеним на посаду директора ТОВ "Топаз Україна" (код ЄДРПОУ 32471923), при цьому не має жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, про що останній повідомив в ході допиту якості свідка, також зазначивши, що не підписував жодних документів від імені вказаного підприємства та не давав нікому довіреностей та доручень на вчинення будь-яких дій від його імені.

Відповідно до інформації, що надійшла з ОУ ГУ ДФС в Харківській області, ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА», з моменту призначення ОСОБА_1 директором у 2017 році, не надає жодної звітності до контролюючих органів, інформація щодо рахунків підприємства відсутня.

При цьому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації, розміщеної на сайті Держархбудінспекції України «dabi.gov.ua», встановлено, що ТОВ «ТОПАЗ-УКРАЇНА» є проектувальником, тобто виготовляє офіційні документи, які надаються під час реєстрації повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об'єкта до експлуатації на замовлення фізичних та юридичних осіб.

На підставі ухвали слідчого судді в рамках розслідування вилучено понад 150 зазначених повідомлень та декларацій, де вказано проектувальником ТОВ «Топаз-Україна», при цьому, також зазначено, що технічний нагляд здійснювався ОСОБА_2.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що не перебував у договірних відносинах з жодним із замовників, технічний нагляд не здійснював.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі виготовлення та подальшого використання підроблених документів задіяний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_5, та здійснює діяльність у приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_1, та у будівлях літери «Г-2», «А-2» та «Б-1-2» за номером АДРЕСА_6.

Враховуючи викладене, на підставі зібраних матеріалів та поданих клопотань, слідчим суддею винесено ухвалу про проведення обшуку у за місцем проживання ОСОБА_3

13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено:

1. незаповнена декларація про готовність об'єкта до експлуатації: замовник ОСОБА_4, об'єкт - реконструкція садового будинку літ. «А-1», будівництво господарських будівель та споруд: АДРЕСА_7.

2. незаповнена декларація про готовність об'єкта до експлуатації: замовник ОСОБА_5, об'єкт - садибний (індивідуальний) житловий будинок літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудою за адресою: АДРЕСА_8.

3. файл, в якому знаходяться копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк., копія акту приймання об'єкту на 2 арк., копія заявки на 1 арк., 2 заявки на 2 арк.

4. файл, в якому знаходяться проект землеустрою гр.. ОСОБА_7 із копіями документів, всього на 36 арк.

5. файл із копіями державного акту на земельну ділянку НОМЕР_1 на 2арк.

6. файл із копією технічного паспорту на кафе по АДРЕСА_9, із додатками - копіями документів, всього на 31 арк.

7. файл із копією технічного паспорту на виробничий будинок «Д» № АДРЕСА_10 на 13 арк.

8. папка з написом «ГАСК», в якій знаходяться копії документів на імя ОСОБА_8 на 5 арк., ОСОБА_9 на 3 арк., ОСОБА_10 на 26 арк., ОСОБА_11 на 17 арк., ТОВ «Агросвіт» на 7 арк. та копія предпроектної пропозиції на 13 арк.

9. файл із наказом « 09-24 ТОВ «Демікс-зв'язок» у 2 екз., договором № 09-24 генерального підряду в будівництві, всього на 6 арк.

10. копія технічного паспорту по об'єкту : виробничий будинок по АДРЕСА_12, всього на 11 арк.

11. чорний сегрегатор, в якому знаходяться звіт (АДРЕСА_13) та копії документів, всього на 25 арк.

12. копії документів по будівлі за адресою: АДРЕСА_11, всього на 10 арк.

13. Квитанція та платіжне доручення про сплату взносу на містобудування на 2 арк.

14. технічний паспорт на комунальну квартиру АДРЕСА_3 та копія технічного паспорту, всього на 6 арк.

15.нотаріально посвідчений договір дарування нежитлової будівлі по АДРЕСА_15, 2 екземпляри, всього на 2 арк.

16. 8 арк. - технічний паспорт (садибний будинок АДРЕСА_14) та копія, а також аркуш паперу із рукописними записами.

17. незаповнений робочий проект із копіями документів, всього на 35арк.

18. копія технічного паспорту на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_17 з додатками - копіями документів, всього на 8 арк., та технічний висновок на вказану будівлю на 26 арк., які упаковані в чорний сегрегатор.

19. чорний сегрегатор із звітом про проведення технічного обстеження на реконструйований (індивідувальний) садибний будинок «А-1» , «К-2», по АДРЕСА_16, із додатками - копіями документів, всього на 30 арк.

20. чорнові документи на 4-х аркушах паперу А4 із рукописними записами.

21. відривний зошит із рукописними записами на 3-х сторінках.

22.копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації - квю АДРЕСА_18 всього на 6 арк.

23. вінчестер WD 1 Tb s/nWCC6Y3TX04C.

24. вінчестер Hitachi s/n 5H0247RC.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт тимчасового вилученого майна, яке було виявлене за адресою: АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць К.Д. про про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявленого за адресою: АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

1. незаповнена декларація про готовність об'єкта до експлуатації: замовник ОСОБА_4, об'єкт - реконструкція садового будинку літ. «А-1», будівництво господарських будівель та споруд: АДРЕСА_7.

2. незаповнена декларація про готовність об'єкта до експлуатації: замовник ОСОБА_5, об'єкт - садибний (індивідуальний) житловий будинок літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудою за адресою: АДРЕСА_8.

3. файл, в якому знаходяться копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк., копія акту приймання об'єкту на 2 арк., копія заявки на 1 арк., 2 заявки на 2 арк.

4. файл, в якому знаходяться проект землеустрою гр.. ОСОБА_7 із копіями документів, всього на 36 арк.

5. файл із копіями державного акту на земельну ділянку НОМЕР_1 на 2арк.

6. файл із копією технічного паспорту на кафе по АДРЕСА_9, із додатками - копіями документів, всього на 31 арк.

7. файл із копією технічного паспорту на виробничий будинок «Д» № АДРЕСА_10 на 13 арк.

8. папка з написом «ГАСК», в якій знаходяться копії документів на імя ОСОБА_8 на 5 арк., ОСОБА_9 на 3 арк., ОСОБА_10 на 26 арк., ОСОБА_11 на 17 арк., ТОВ «Агросвіт» на 7 арк. та копія предпроектної пропозиції на 13 арк.

9. файл із наказом « 09-24 ТОВ «Демікс-зв'язок» у 2 екз., договором № 09-24 генерального підряду в будівництві, всього на 6 арк.

10. копія технічного паспорту по об'єкту : виробничий будинок по АДРЕСА_12, всього на 11 арк.

11. чорний сегрегатор, в якому знаходяться звіт (АДРЕСА_13) та копії документів, всього на 25 арк.

12. копії документів по будівлі за адресою: АДРЕСА_19, всього на 10 арк.

13. Квитанція та платіжне доручення про сплату взносу на містобудування на 2 арк.

14. технічний паспорт на комунальну квартиру АДРЕСА_3 та копія технічного паспорту, всього на 6 арк.

15.нотаріально посвідчений договір дарування нежитлової будівлі по АДРЕСА_15, 2 екземпляри, всього на 2 арк.

16. 8 арк. - технічний паспорт (садибний будинок АДРЕСА_14) та копія, а також аркуш паперу із рукописними записами.

17. незаповнений робочий проект із копіями документів, всього на 35арк.

18. копія технічного паспорту на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_17 з додатками - копіями документів, всього на 8 арк., та технічний висновок на вказану будівлю на 26 арк., які упаковані в чорний сегрегатор.

19. чорний сегрегатор із звітом про проведення технічного обстеження на реконструйований (індивідувальний) садибний будинок «А-1» , «К-2», по АДРЕСА_16, із додатками - копіями документів, всього на 30 арк.

20. чорнові документи на 4-х аркушах паперу А4 із рукописними записами.

21. відривний зошит із рукописними записами на 3-х сторінках.

22.копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації - квю АДРЕСА_18 всього на 6 арк.

23. вінчестер WD 1 Tb s/nWCC6Y3TX04C.

24. вінчестер Hitachi s/n 5H0247RC.

Визначити місцем зберігання арештованого майна територію СУ ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під'їзд.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

15.02.2019