Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 79854924, 14.02.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
14.02.2019
Номер справи
554/10380/18
Номер документу
79854924
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Дата документу 15.02.2019 Справа № 554/10380/18

Провадження № 1-кс/554/2298/2019

УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 12018170000000452

від 21.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому зазначає, що прокуратурою Полтавської області здійснюється здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018170000000452 від 21.08.2018 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), зокрема врожаю ранніх зернових культур – ячменю, соняшника та кукурудзи, які вивозилися з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобілів, власником якого є підприємство ПП «Альфа-Капітал» (код ЄДРПОУ 35171344).

У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, службовими особами ДП «Крюковська виправна колонія (№ 29)», ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал» були виготовлені завідомо підроблені документи.

Встановлено, що до вчинення вищезазначеного злочину причетні начальник Державної установи «Крюковська виправна колонія (№ 29)» ОСОБА_2, директор ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» ОСОБА_3 та посадові особ ПП «Альфа-Капітал».

Згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області ПП «Альфа-Капітал» (ЄДРПОУ 35171344) має відкритий рахунок у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код МФО 320984 за № 26000230336520, відкритий 04.08.2017, валюта рахунку: 980 – українська гривня. З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП «Альфа-Капітал», що виразилося у привласненням ввіреного майна та його розтраті, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ПП «Альфа-Капітал» (ЄДРПОУ 35171344) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

У судове засідання прокурор не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Прохав розгляд клопотання провести у відсутність представників АТ «ПРОКРЕДИТБАНК».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, а також оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, т.в.о. заступника начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, на підставі доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код МФО 320984, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 107 А, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ПП «Альфа-Капітал» (ЄДРПОУ 35171344), за № 26000230336520, відкритий 04.08.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 04.08.2017 по 15.02.2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник

Попередній документ : 79854911
Наступний документ : 79854927