Ухвала суду № 79854671, 15.02.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/572/19

Провадження № 1-кс/539/234/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

15 лютого 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12018170240001537, внесеного 07.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12018170240001537, внесеного 07.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 08.11.2018 невстановлена особа в телефонній розмові з номером НОМЕР_1 який був розміщений на сайті «kalinka.com», під приводом продажу побутової хімії, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13165 грн., належні ОСОБА_2, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що він неодноразово замовляв побутову хімію через мережу інтернет на сайті «СтартМастер - Груп». 08.11.2018 потерпілий замовив продукцію на даному сайті на суму 13165 грн., перекинувши кошти на карту «ПриватБанку» за № НОМЕР_2 але товар потерпілий так і не отримав, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 08.11.2018 по 29.11.2018 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме - інформації про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 08.11.2018 по 29.11.2018 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 08.11.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13165 грн., належними потерпілому ОСОБА_2, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_4 АТ «Приватбанк».

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Приватбанк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме - інформації про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 08.11.2018 по 29.11.2018 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 15.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков