Ухвала суду № 79854317, 15.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/824/19

Провадження № 1-кс/552/625/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю старшого слідчого Мартиненко Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернулась з клопотанням,погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ЗАТ «Цивільбуд» (код 01270598) у наступних банках по наступним рахункам: ПАТ «Полтава-Банк», АТ «РОДОВIД БАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПУАТ «ФIДОБАНК».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №32018170000000043 від 14.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

До СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області супровідним листом за №444 від 06.08.2018 надійшла ухвала судді Октябрського районного суд м.Полтави ОСОБА_2 по справі №554/6371/18 провадження №1-кс/554/639/2018 від 26.07.2018 стосовно скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в AT «Родовід Банк» ОСОБА_3 про те, що службовими особами ЗАТ «Цивільбуд» умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, внаслідок яких завдано великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ЗАТ «Цивільбуд», у т.ч. щодо договору овердрафту 54/13-Щ-08 від 13.06.2008 в АТ «Родовід Банк», що дасть можливість встановити повний об’єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості є банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Також виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ЗАТ «Цивільбуд», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ЗАТ «Цивільбуд» відкрито наступні рахунки: ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40 а) - №26005448 (українська гривня), №2602381 (українська гривня), №26067390 (українська гривня); АТ «РОДОВIД БАНК» (МФО 321712, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17) - №26009195000053 (українська гривня); АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29) - №26009000067126 (українська гривня), №26004710000039 (українська гривня); Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) - №26004171683067 (українська гривня), №26036171683002 (долар США); ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ вул. Шевченка, 12) - №26005301222905 (долар США), №26005301222905 (українська гривня), №26029303220903 (українська гривня); ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175, м.Київ вул. Воздвиженська, 58 №26006000029635 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення суб’єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з 01.01.2008 по 31.12.2011.

Старший слідчий Мартиненко Ю.М. підтримала клопотання, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ЗАТ «Цивільбуд» (код 01270598) у наступних банках по наступним рахункам:

-ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40 а) - №26005448 (українська гривня), №2602381 (українська гривня), №26067390 (українська гривня);

-АТ «РОДОВIД БАНК» (МФО 321712, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17) - №26009195000053 (українська гривня);

-АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29) - №26009000067126 (українська гривня), №26004710000039 (українська гривня);

-Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) - №26004171683067 (українська гривня), №26036171683002 (долар США);

-ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ вул. Шевченка, 12) - №26005301222905 (долар США), №26005301222905 (українська гривня), №26029303220903 (українська гривня);

-ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175, м.Київ вул. Воздвиженська, 58) - №26006000029635 (українська гривня),

що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ЗАТ «Цивільбуд», у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ЗАТ «Цивільбуд» або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Цивільбуд»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2008 по 31.12.2011;

- документів, які надавалися ЗАТ «Цивільбуд» з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2008 по 31.12.2011.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам - за дорученням чи постановою слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 березня 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва