Ухвала суду № 79854255, 15.02.2019, Старобільський районний суд Луганської області

15.02.19

ЄУН 431/615/19

Провадження №1-кс/431/269/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 лютого 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А., за участю секретаря Савкової Т.Є., розглянувши клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської областіВихровою Н.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130580000738 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Вихровою Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000738 від 27.09.2018, за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб відділу культури Старобільської РДА та ПП «Камін» під час проведення робіт із капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Центральна 33.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом культури Старобільської РДА в особі начальника - ОСОБА_3 та ПП «Камін» в особі директора - ОСОБА_4. 12.09.2017 року було укладено договір підряду № 114 на виконання робіт з капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, , вул. Центральна 33. на загальну суму 1 429 668 грн.

14.09.2017 року відділом культури Старобільської РДА була здійснена передплата робіт на розрахунковий рахунок ПП «Камін» у розмірі 30%, а саме 428 900 грн. На підставі платіжних доручень відповідно до актів приймання виконаних робіт №1 від 24.10.2017, №2 від 15.11.2017 та №3 15.12.2018 у період часу з 18.12.2017 по 20.12.2017 відділом культури Старобільської РДА було здійснено оплату виконаних робіт на загальну суму 1 000 768 грн.

Згідно інформації, наданої Старобільським управлінням ГУ ДФС у Луганській області, ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 40285612) має відкриті в банківській установі Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ, 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36 наступні номери рахунків: 2600 4300 7056 91 (код валюти: 980 - українська гривня), відкрито 26.02.2016; 2605 8301705691 (код валюти: 980 - українська гривня ), відкрито 10.03.2016.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ, 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, а саме до анкети-заяви про відкриття рахунку номер260043007056 91 (код валюти: 980 - українська гривня), відкрито 26.02.2016; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 7056 91 (код валюти: 980 - українська гривня), відкрито 26.02.2016,по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.09.2017 8 по 31.12.2017; анкети-заяви про відкриття рахунку номер 2605 8301705691 (код валюти: 980 - українська гривня ), відкрито 10.03.2016; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку номер 2605 8301705691 (код валюти: 980 - українська гривня ), відкрито 10.03.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.09.2017 по 31.12.2017 та вилучення їх(здійснення виїмки) в копіях.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Філія Луганське обласне АТ ««Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ, 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36.Ураховуючи вищевикладене,в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України- без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. У цій же заяві доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому. Просив суд його задовольнити.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, копію договору № 141 на виконання ремонтно-будівельних робіт, інформацію, надану ГУ ДФС у Луганській області, наданих органами досудового розслідування приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Вихровою Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 419788970), які перебувають у володінні Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ, 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер 26004300705691 (код валюти: 980 - українська гривня), відкрито 26.02.2016

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 7056 91 (код валюти: 980 - українська гривня), відкрито 26.02.2016,по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер 2605 8301705691 (код валюти: 980 - українська гривня ), відкрито 10.03.2016.

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку номер 2605 8301705691 (код валюти: 980 - українська гривня ), відкрито 10.03.2016.

, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.09.2017 по 31.12.2017.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення слідчим суддею, тобто до 15 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А. Воронкін