Ухвала суду № 79854067, 11.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/568/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/446/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., старшого слідчого в ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., внесене у кримінальному провадженні № 12018130530000523 від 23.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобування невстановленими особами корисних копалин загальнодержавного значення кар'єрним способом на території Мирнодолинської селищної ради Попаснянського району та Лисичанської міської ради Луганської області, про тимчасовий доступ до речей та документів ПП «Капрі» (код 32787331) а саме до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства та справ з юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.01.2017 року по 14.01.2019 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий посилався на висновок аналітичного дослідження №2-12-32-16-01-32787331 від 25.01.2018 року про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код 32787331), яким було встановлено, що «за результатами проведеного аналізу можливо припустити, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ПП «Капрі», незаконно, без дотримання дозволу на видобування корисних копалин, та без договору оренди земельної ділянки з Мирнодолинською селищною радою та Лисичанською міською радою на території Мирнодолинської селищної ради та Лисичанської міської ради було видобуто вугілля у кількості 6106 т….»

Старший слідчий в ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В. в судовому засіданні клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, підтримав, вимоги, викладені в його обґрунтування, підтвердив, зазначив, що вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим просив клопотання задовольнити.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Крім того, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченку Дмитру Володимировичу, а також іншим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області слідчої групи, а саме: Лємзякову Євгену Сергійовичу, Селівановій Вероніці Володимирівні; Денисенко Наталії Олександрівні; Донченку Владиславу Володимировичу, Лємзяковій Ганні Андріївні, Світличному Павлу Петровичу, Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, Андрющенко Світлані Володимирівні, Стрільцовій Інні Яковлівні, Лисогору Вадиму Ігоровичу, Баранову Олексію Юрійовичу, Циганковій Яні Сергіївні, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області: Лисеному Олексію Вікторовичу, Колобаєву Богдану Леонідовичу, Тюріну Сергію Миколайовичу, Мумі В'ячеславу Івановичу, Антоненку Костянтину Георгійовичу, Осадчому Олексій Геннадійовичу, Павлову Артему Вадимовичу, Фахрадову Ервіну Аджисаятовичу, Андрєєву Віктору Євгеновичу, Карповій Катерині Володимирівні, Носко Павлу Геннадійовичу, Студеннікову Костянтину Сергійовичу, Гетьману Андрію Юрійовичу, Садовникову Олексію Володимировичу, Коржу Миколі Петровичу, Чумаку Юрію Семеновичу, а також прокурорам відділу прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573), розташований за адресою: 02100, м.Київ, б-р Верховної Ради, буд.7, з можливістю ознайомлення з ними та копіювання оригіналів та електронних копій для запобігання можливому знищенню, а саме до:

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку ПП «Капрі» (код 32787331) №26003301149733 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.01.2017 по 14.01.2019;

справи з юридичного оформлення та обслуговування вказаного розрахункового рахунку за вказаний період, договорів, карток зі зразками підписів, довіреностей на право розпорядження даним рахунком, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків, платіжних та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський