Ухвала суду № 79853995, 14.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1362/2019

Справа № 428/11113/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017130000000245 від 08.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області на Інтернет майданчику публічних закупівель «Прозорро» 03.10.2016 року, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», опубліковано повідомлення за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області за № UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн.

Згідно з інформацією Інтернет майданчику «Прозорро» учасниками торгів були ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «Славдорстрой».

16.11.2016 року замовником робіт зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого найекономічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), юридична адреса: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, б. 3, офіс 215, фактична адреса розташування: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, керівником вказаного підприємства на той час був ОСОБА_3. В подальшому, 12.12.2016 службою автомобільних доріг в Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 з ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 16 від 12.12.2016 року.

Аналізом тендерної документації в частині вивчення питання залучення техніки до виконання робіт, встановлено довідку за вих. 01/2 від 01.11.2016 року за підписом ОСОБА_5 про наявність матеріально-технічної бази, згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» при виконанні робіт буде використовувати орендовану техніку (перелік із 24 пунктів). Орендодавцями вказаної техніки являється ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» та ТОВ «ДСЛ Спецтранс». Згідно з інформацією наданою ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, майже вся техніка (в наявності 3 котки), яка перебувала у власності ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», та яка відповідно до договору оренди № 01/08-2016 від 01.08.2016 року була передана в оренду ТОВ «Захід-Євробуд» в період 2012-2014 років, була знята з обліку та не належить ТОВ «ШБ «Альтком». Тобто вказані договори були фіктивні та мали формальний характер, які посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» підробили для участі у тендерних торгах, а за таких обставин, вказаний підрядник не мав фізичної можливості на виконання ремонтних робіт.

Незважаючи на вищевказані факти, при аналогічних обставинах протягом грудня 2016-лютого 2017 років, за результатами проведених відкритих тендерних торгів, керівниками служби автомобільних доріг в Луганській області в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) укладено ще 5 договорів на проведення середніх поточних ремонтів автодоріг у Луганській області.

На виконання вищевказаних договорів, службою автомобільних доріг в Луганській області протягом квітня-липня 2017 року на користь ТОВ «Захід-Євробуд» проведено попередню оплату на виконання ремонту на ділянках автошляхів Р-07, Р-66, Т-13-09 у сумі 16 млн. грн., а саме: на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-07 перераховано 7 000 000 грн. (платіжне доручення № 200 від 18.05.2017), на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-66 перераховано 3 000 000 грн. (платіжне доручення № 6 від 25.07.2017), на виконання робіт на автошляху Т-13-09 перераховано 6 000 000 грн. (платіжне доручення № 5 від 21.04.2017 на 3 000 000 грн. та платіжне доручення від 06.04.2017 на 3 000 000 грн.). Тобто, в проміжок часу з квітня по липень 2017 року службою автомобільних доріг в Луганській області на рахунок ТОВ «Захід-Євробуд» № 260098267001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» перераховані грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн.

У вищевказаний період часу, а саме з квітня по липень 2017 року, дорожні роботи на ділянках автомобільних доріг Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000), Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000) не проводились, частково проводились дорожні роботи лише на ділянці Т-13-09 (на ділянці км 22+000 - км 26+000). Протягом жовтня-листопада 2017 року, частково виконані дорожні роботи на ділянках автошляхів Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000) та Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000). При чому, на ділянці Р-07 дорожні роботи щодо зняття асфальтобетонного покриття проводились ТОВ «БК Євродор» (код 36256287).

На ділянці автошляху Р-66 дорожні роботи щодо влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проводились у жовтні 2017 року КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696), та за виконання даного виду робіт оплата проводилась окремо службою автомобільних доріг у Луганській області.

На ділянці автошляху Т-13-09 роботи з холодного фрезерування взагалі не проводились, а лише частково були виконані роботи щодо укладання нижнього шару асфальтобетону.

При проведенні всіх вищевказаних дорожніх робіт, ТОВ «Захід-Євробуд» не дотримувалась вимог проектно-технічної документації - роботи виконані не в повному об'ємі та при виконанні робіт використовувались будівельні матеріали, які не передбачені технічною документацією.

Грошові кошти, отримані від служби автомобільних доріг у Луганській області посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд» з призначеннями платежів «за паливо», «за виконання робіт», «за матеріали», «за надання послуг» в проміжок часу з квітня по липень 2017 року перераховані наступним суб'єктам господарювання:

- на користь ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: 24.04.2017 - перераховано 1 000 000 грн..;

- на користь ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій Еталон» (код 38771657) на рахунок № 26005210336998, відкритий у АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984), а саме: протягом 24.04.2017 - 27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 760 000 грн.;

- на користь ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2) на рахунок НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 19.05.2017 - перераховано 150 000 грн., 26.07.2017 - перераховано 260 000 грн., 27.07.2017 - перераховано 5 000 грн., 31.07.2017 - перераховано 100 000 грн.;

- на користь ТОВ «Куп'янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок № 26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017-27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн.;

- на користь ТОВ «Лайтрей» (код 34467442) на рахунок № 260056316101, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: протягом 24.04.2017 - 27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 280 000 грн.;

- на користь ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 - перераховано 400 000 грн., 22.05.2017 - перераховано 80 000 грн., 27.07.2017 - перераховано 200 000 грн., 31.07.2017 - перераховано 200 000 грн.;

- на користь ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_3) на рахунок НОМЕР_7, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 - перераховано 300 000 грн., 19.05.2017 - перераховано 90 000 грн., 19.05.2017 - перераховано 380 000 грн., 27.07.2017 - перераховано 200 000 грн.;

- на користь ОК «ЖБК «Новий будинок Харків» (код 39591864) на рахунок № 260068599301, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281);

- протягом 10.04.2017-27.07.2017 у загальній сумі 1 480 000 грн. були перераховані на користь ТОВ «СКБ-БУД» (код 36623169) на рахунок № 26003016212801, відкритий у ПАТ «Альфа - банк Україна» (МФО 300346), а саме: протягом 2017 року перераховані кошти у загальній сумі 3 740 000 грн.;

- на користь ТОВ «Куп'янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок № 26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017-27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн.

Вищевказані суб'єкти господарювання не надавали жодних послуг при проведенні дорожніх робіт на вищевказаних ділянках автошляхів Луганської області, крім того, будівельні матеріали, за які начебто були перераховані грошові кошти, при проведенні дорожніх робіт не використовувались.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, в період з 01.03.2015 по 28.02.2018 проведено планову ревізію Служби автомобільних доріг у Луганській області. Ревізією правильності та достовірності проведення будівельних робіт встановлено неякісне виконання будівельних робіт щодо влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+400 - 132+760 лівий проїзд та км 132+760 - 135+000 правий проїзд, на суму 5 303, 40 тис. грн., що призвело до руйнувань шару дорожнього одягу та, як наслідок до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державного бюджету на зазначену суму.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6. Вищевказані документи містять в собі інформацію щодо засновників та службових осіб даного підприємства, наповнення статутного капіталу даних підприємств, ФОП внесених змінах до статуту підприємства, а також внесених змінах до складу засновників та посадових осіб зазначених підприємств, які мають право представляти інтереси даного підприємства на підставі довіреності. Зазначена інформація має доказове значення, так як дасть змогу встановити осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства з моменту його заснування по теперішній час.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в реєстраційній справі ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), яка знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, з можливістю їх копіювання, а саме до: документів, на підставі яких зареєстровано ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) як юридична особа; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників за період з моменту заснування по теперішній час та ін.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з моменту заснування по 05.09.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Соха Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченку Євгену Івановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синицину Олегу Альбертовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Вовку Володимиру Леонідовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Зінов’єву Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в реєстраційній справі ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, з можливістю їх копіювання, за період з моменту заснування ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) по 05.09.2018 року, а саме до:

- документів, на підставі яких зареєстровано ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) як юридична особа;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників;

- заяви фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників);

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заяви уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- договору або іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

- установчого документу юридичної особи;

- установчого документу, що був дійсним у період з 2016 року по 31.12.2017;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов