Ухвала суду № 79853595, 14.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1349/2019

Справа № 428/11203/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017130000000245 від 08.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області на Інтернет майданчику публічних закупівель «Прозорро» 03.10.2016 року, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», опубліковано повідомлення за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області за № UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн.

Згідно з інформацією Інтернет майданчику «Прозорро» учасниками торгів були ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «Славдорстрой».

16.11.2016 року замовником робіт зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого найекономічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), юридична адреса: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, б. 3, офіс 215, фактична адреса розташування: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, керівником вказаного підприємства на той час був ОСОБА_3. В подальшому, 12.12.2016 службою автомобільних доріг в Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 з ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 16 від 12.12.2016 року.

Аналізом тендерної документації в частині вивчення питання залучення техніки до виконання робіт, встановлено довідку за вих. 01/2 від 01.11.2016 року за підписом ОСОБА_5 про наявність матеріально-технічної бази, згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» при виконанні робіт буде використовувати орендовану техніку (перелік із 24 пунктів). Орендодавцями вказаної техніки являється ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» та ТОВ «ДСЛ Спецтранс». Згідно з інформацією наданою ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, майже вся техніка (в наявності 3 котки), яка перебувала у власності ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», та яка відповідно до договору оренди № 01/08-2016 від 01.08.2016 року була передана в оренду ТОВ «Захід-Євробуд» в період 2012-2014 років, була знята з обліку та не належить ТОВ «ШБ «Альтком». Тобто вказані договори були фіктивні та мали формальний характер, які посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» підробили для участі у тендерних торгах, а за таких обставин, вказаний підрядник не мав фізичної можливості на виконання ремонтних робіт.

Незважаючи на вищевказані факти, при аналогічних обставинах протягом грудня 2016-лютого 2017 років, за результатами проведених відкритих тендерних торгів, керівниками служби автомобільних доріг в Луганській області в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) укладено ще 5 договорів на проведення середніх поточних ремонтів автодоріг у Луганській області.

На виконання вищевказаних договорів, службою автомобільних доріг в Луганській області протягом квітня-липня 2017 року на користь ТОВ «Захід-Євробуд» проведено попередню оплату на виконання ремонту на ділянках автошляхів Р-07, Р-66, Т-13-09 у сумі 16 млн. грн., а саме: на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-07 перераховано 7 000 000 грн. (платіжне доручення № 200 від 18.05.2017), на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-66 перераховано 3 000 000 грн. (платіжне доручення № 6 від 25.07.2017), на виконання робіт на автошляху Т-13-09 перераховано 6 000 000 грн. (платіжне доручення № 5 від 21.04.2017 на 3 000 000 грн. та платіжне доручення від 06.04.2017 на 3 000 000 грн.). Тобто, в проміжок часу з квітня по липень 2017 року службою автомобільних доріг в Луганській області на рахунок ТОВ «Захід-Євробуд» № 260098267001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» перераховані грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн.

У вищевказаний період часу, а саме з квітня по липень 2017 року, дорожні роботи на ділянках автомобільних доріг Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000), Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000) не проводились, частково проводились дорожні роботи лише на ділянці Т-13-09 (на ділянці км 22+000 - км 26+000). Протягом жовтня-листопада 2017 року, частково виконані дорожні роботи на ділянках автошляхів Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000) та Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000). При чому, на ділянці Р-07 дорожні роботи щодо зняття асфальтобетонного покриття проводились ТОВ «БК Євродор» (код 36256287).

На ділянці автошляху Р-66 дорожні роботи щодо влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття проводились у жовтні 2017 року КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696), та за виконання даного виду робіт оплата проводилась окремо службою автомобільних доріг у Луганській області.

На ділянці автошляху Т-13-09 роботи з холодного фрезерування взагалі не проводились, а лише частково були виконані роботи щодо укладання нижнього шару асфальтобетону.

При проведенні всіх вищевказаних дорожніх робіт, ТОВ «Захід-Євробуд» не дотримувалась вимог проектно-технічної документації - роботи виконані не в повному об'ємі та при виконанні робіт використовувались будівельні матеріали, які не передбачені технічною документацією.

Грошові кошти, отримані від служби автомобільних доріг у Луганській області посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд» з призначеннями платежів «за паливо», «за виконання робіт», «за матеріали», «за надання послуг» в проміжок часу з квітня по липень 2017 року перераховані наступним суб'єктам господарювання:

- на користь ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на рахунок № НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: 24.04.2017 - перераховано 1 000 000 грн..;

- на користь ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій Еталон» (код 38771657) на рахунок № 26005210336998, відкритий у АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984), а саме: протягом 24.04.2017 - 27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 760 000 грн.;

- на користь ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2) на рахунок № НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 19.05.2017 - перераховано 150 000 грн., 26.07.2017 - перераховано 260 000 грн., 27.07.2017 - перераховано 5 000 грн., 31.07.2017 - перераховано 100 000 грн.;

- на користь ТОВ «Куп'янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок № 26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017-27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн.;

- на користь ТОВ «Лайтрей» (код 34467442) на рахунок № 260056316101, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: протягом 24.04.2017 - 27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 280 000 грн.;

- на користь ОСОБА_10 на рахунок № НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 - перераховано 400 000 грн., 22.05.2017 - перераховано 80 000 грн., 27.07.2017 - перераховано 200 000 грн., 31.07.2017 - перераховано 200 000 грн.;

- на користь ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_3) на рахунок № НОМЕР_7, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 25.04.2017 - перераховано 300 000 грн., 19.05.2017 - перераховано 90 000 грн., 19.05.2017 - перераховано 380 000 грн., 27.07.2017 - перераховано 200 000 грн.;

- на користь ОК «ЖБК «Новий будинок Харків» (код 39591864) на рахунок № 260068599301, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281);

- протягом 10.04.2017-27.07.2017 у загальній сумі 1 480 000 грн. були перераховані на користь ТОВ «СКБ-БУД» (код 36623169) на рахунок № 26003016212801, відкритий у ПАТ «Альфа - банк Україна» (МФО 300346), а саме: протягом 2017 року перераховані кошти у загальній сумі 3 740 000 грн.;

- на користь ТОВ «Куп'янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок № 26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме: протягом 10.04.2017-27.07.2017 перераховані кошти у загальній сумі 400 000 грн.

Вищевказані суб'єкти господарювання не надавали жодних послуг при проведенні дорожніх робіт на вищевказаних ділянках автошляхів Луганської області, крім того, будівельні матеріали, за які начебто були перераховані грошові кошти, при проведенні дорожніх робіт не використовувались.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, в період з 01.03.2015 по 28.02.2018 проведено планову ревізію Служби автомобільних доріг у Луганській області. Ревізією правильності та достовірності проведення будівельних робіт встановлено неякісне виконання будівельних робіт щодо влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-07 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+400 - 132+760 лівий проїзд та км 132+760 - 135+000 правий проїзд, на суму 5 303, 40 тис. грн., що призвело до руйнувань шару дорожнього одягу та, як наслідок до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державного бюджету на зазначену суму.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб, з якими контактував директор ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_5 при укладанні вищевказаних договорів та подальшому їх виконанні, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 в зазначений період часу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в особистому користуванні у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 Вказаним абонентським номером ОСОБА_5 користувався також і на момент вчинення злочину.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_12, у користуванні якого перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ОСОБА_13, у користуванні якого перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ «Україна» НОМЕР_10 ОСОБА_6, у користуванні якого перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ОСОБА_14 у користуванні якого перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_14 на момент укладання договорів № 14, № 15 та № 16 від 12.12.2016 року, а також укладання інших договорів щодо оренди спецтехніки та проведення дорожніх ремонтних робіт, у відповідності до вищевказаних договорів, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентськими номерами: НОМЕР_13, НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 у період часу з 01.11.2016 по теперішній час.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме: до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентськими номерами: НОМЕР_13, НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12, у період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2017.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Соха Л.О. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синицину Олегу Альбертовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Вовк Володимиру Леонідовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Зінов’єву Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_13, НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12, у період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов