Ухвала суду № 79853353, 15.02.2019, Старобільський районний суд Луганської області

15.02.19

ЄУН 431/615/19

Провадження №1-кс/431/270/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А., за участю секретаря Савкової Т.Є., розглянувши клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130580000738 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2019 року слідчий СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області, розташованому за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Харківська, 6.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження №12018130580000738 від 27.09.2018, за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб відділу культури Старобільської РДА та ПП «Камін» під час проведення робіт із капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, , вул. Центральна 33.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом культури Старобільської РДА в особі начальника – ОСОБА_3 та ПП «Камін» в особі директора – ОСОБА_4. 12.09.2017 року було укладено договір підряду № 114 на виконання робіт з капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Центральна 33. на загальну суму 1 429 668 грн.

14.09.2017 року відділом культури Старобільської РДА була здійснена передплата робіт на розрахунковий рахунок ПП «Камін» у розмірі 30%, а саме 428 900 грн. На підставі платіжних доручень відповідно до актів приймання виконаних робіт №1 від 24.10.2017, №2 від 15.11.2017 та №3 15.12.2018 у період часу з 18.12.2017 по 20.12.2017 відділом культури Старобільської РДА було здійснено оплату виконаних робіт на загальну суму 1 000 768 грн.

В той же час ПП «Камін» (РНОКППФО - 40285612) перебуває на податковому обліку у Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6 та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ ПП «Камін» (РНОКППФО - 40285612) з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України- без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У цій же заяві доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому. Просив суд його задовольнити.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, копію договору № 141 на виконання ремонтно-будівельних робіт, інформацію, надану ГУ ДФС у Луганській області, наданих органами досудового розслідування приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів ПП «Камін» (РНОКППФО-40285612), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6,з подальшим їх тимчасовим вилученням в копіях (електронних носіїв) на час проведення досудового розслідування, а саме:

-документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і та ін.;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

-реєстри податкових накладних з додатками за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

-розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

-документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з з 12.09.2017 по 31.12.2017, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб’єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб’єктом господарювання;

-інформацію про відкриті банківські рахунки за період з 12.09.2017 по 31.12.2017 (МФО, назва банку, номер рахунку, код валюти, дата відкриття).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення слідчим суддею, тобто до 15 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5