Ухвала суду № 79853271, 12.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1393/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1421/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016130580000120 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того що протягом 2015 року посадові особи ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Дорбудіндустрія", ТОВ "Хімнафтотранс" та ПМВВП «Пульсар-Мікро», вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю модифікованої домішки "Likomont", для виконання робіт з експлуатації поточного ремонту автодоріг Луганської області, чим завдали матеріальної шкоди.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією ТОВ «Тотал-Групп» (код 39446076) має розрахункові рахунки №№ 26001000352745, 26006000256169, 26008000729672, 26008000367078, 26002000453911, 26004053720837, 26001000084701, 26005000560760, 26009000581110, 26004000695681, 26009000565631, 26008000420896, 26008000983719, 26005000468301 які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, з метою підтвердження перерахування коштів за поставку модифікованої домішки «Licomont» за договорами, укладеним між ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України» і ТОВ «Хімнафтотранс» та ТОВ «Тотал-Групп» ( код 39446076) і ТОВ «Хімнафтотранс», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи, щодо руху грошових коштів ТОВ «Тотал-Групп» (код 39446076) на рахунках №№ 26001000352745, 26006000256169, 26008000729672, 26008000367078, 26002000453911, 26004053720837, 26001000084701, 26005000560760, 26009000581110, 26004000695681, 26009000565631, 26008000420896, 26008000983719, 26005000468301 які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, оперуповноваженим в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Тотал-Групп» ( код 39446076), а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №№ 26001000352745, 26006000256169, 26008000729672, 26008000367078, 26002000453911, 26004053720837, 26001000084701, 26005000560760, 26009000581110, 26004000695681, 26009000565631, 26008000420896, 26008000983719, 26005000468301 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський