Ухвала суду № 79853068, 06.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/424/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/339/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016130580000120 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того що протягом 2015 року посадові особи ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Дорбудіндустрія", ТОВ "Хімнафтотранс" та ПМВВП «Пульсар-Мікро», вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю модифікованої домішки "Likomont", для виконання робіт з експлуатації поточного ремонту автодоріг Луганської області, чим завдали матеріальної шкоди.

Також досудовим розслідуванням встановлено: протягом 2015 року посадові особи Філії «Білокуракинський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», Філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ДП «Луганський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» внесли неправдиві відомості до звіту виконаних робіт та використання матеріалів на виробництво асфальтобетону для проведення ремонту автомобільних доріг місцевого та державного значення Луганської області.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що між ТОВ «Холдингова компанія «Нафта-Інвест» в особі директора ОСОБА_3 та ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір відповідального зберігання № 19/15 від 01.04.2015, згідно якого депонентом було передано на відповідальне зберігання виконавцю майно, а саме: домішку «Licomont» в кількості 4.300 кг, 29.01.2016 майно було повернуто власнику у кількості 3.950 кг.

А також під час досудового розслідування було встановлено, що спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_5, шляхом вивчення первинних документів з фінансово-господарської діяльності філії «Білокуракинський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в розрізі застосування домішки «Licomont», встановлено її безпідставне списання.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, з метою доказування складу кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, перевірки факту придбання модифікованої домішки «Licomont BS 100», перевірки та дослідження документів, що мають суттєве значення у встановленні об’єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливості іншим способом довести обставини, які необхідно довести за допомогою даних предметів та документів, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на:

1) тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів:

- копії протоколу обшуку від 11.05.2018 проведеного слідчим відділом фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017130000000029 від 28.08.2017 року, в результаті якого виявлено та вилучено: зріз печатки ТОВ «Ексон-Альянс» (код 39921490), зріз печатки ТОВ «Тотал-Групп» (код 39446076), зріз печатки ТОВ «Холдингова компанія Нафта-Інвест»;

- копії рапорту заступника начальника управління –начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області від 11.05.2018 у кримінальному провадженні № 32017130000000029 від 28.08.2017 року;

2) тимчасовий доступ з можливістю проведення огляду вилучених протоколом обшуку від 11.05.2018 у кримінальному провадженні № 32017130000000029: зрізу печатки ТОВ «Ексон-Альянс» (код 39921490), зрізу печатки ТОВ «Тотал-Групп» (код 39446076), зрізу печатки ТОВ «Холдингова компанія Нафта-Інвест»,

що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у слідчому відділі фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, оперуповноваженим в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії протоколу обшуку від 11.05.2018 проведеного слідчим відділом фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017130000000029 від 28.08.2017 року, в результаті якого виявлено та вилучено: зріз печатки ТОВ «Ексон-Альянс» (код 39921490), зріз печатки ТОВ «Тотал-Групп» (код 39446076), зріз печатки ТОВ «Холдингова компанія Нафта-Інвест», копії рапорту заступника начальника управління –начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області від 11.05.2018 у кримінальному провадженні № 32017130000000029 від 28.08.2017 року з можливістю вилучення цих документів.

2) зрізу печатки ТОВ «Ексон-Альянс» (код 39921490), зрізу печатки ТОВ «Тотал-Групп» (код 39446076), зрізу печатки ТОВ «Холдингова компанія Нафта-Інвест», вилучених в ході обшуку 11.05.2018 у кримінальному провадженні № 32017130000000029 з можливістю проведення огляду.

що знаходяться у слідчому відділі фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Вілєсова, 2, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський