Ухвала суду № 79850654, 30.01.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1319/19

Провадження №1-кс/369/475/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200005837 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції Говорун К.О., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у проваджені Києво-Святошинської місцевої прокуратури перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200005837 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України.

До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2, директора ТОВ «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Новософіївська школа» - Дитячий садок «Мозайка» (ЄДРПОУ 40362419) про те, що колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ТОВ, чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 125 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4, яка повідомила про те, що наказом №005/к від 09.02.2018 на посаду директора ТОВ «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Новософіївська школа» - Дитячий садок «Мозайка» (ЄДРПОУ 40362419) призначено ОСОБА_3.

Оскільки директор - це перша особа на підприємстві, статутом ТОВ «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Новософіївська школа» - Дитячий садок «Мозайка» (ЄДРПОУ 40362419) на нього покладено обов'язок отримати банківську картку-рахунок (карта-ключ), тому що директор діє від імені ТОВ, може підписувати документи, діяти без довіреності та представляти школу в органах місцевого самоврядування та інших організаціях.

Після призначення на посаду директора, на ОСОБА_3 в АТ «Приват Банк» була оформлена карта-ключ, до якої надається логін, пароль та електронний цифровий підпис. Дані відомості можуть бути відомі лише банку та особі, на яку оформлена дана карта.

Навіть коли бухгалтеру ТОВ, необхідно було здійснити платежі, нарахувати заробітну плати чи інші виплати, кожного разу вона повідомляла ОСОБА_3 про дану дію. Крім того, з метою захисту даних та рахунку, кожного разу на мобільний телефон ОСОБА_3 надходили або дзвінки або смс-повідомлення для підтвердження входу на карту-рахунок ТОВ «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Новософіївська школа» - Дитячий садок «Мозайка» (ЄДРПОУ 40362419). Банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Приват Банк». Дана картка-ключ весь час зберігалася у ОСОБА_3 Жодного разу не виникало сумнівів з приводу використання коштів ТОВ не за призначенням.

20.09.2018 року останнього разу ОСОБА_3 була на робочому місці, про що може підтвердити як охорона, так і відео записи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження. При чому остання була на роботі лише пару годин. Вже після обіду працівники ТОВ почали їй телефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_1, оскільки необхідно було здійснити вхід до банку, але ОСОБА_3 вже не відповідала на телефонні дзвінки.

Оскільки ОСОБА_3 не виходила на зв'язок та була відсутня на місці роботи, протоколом загальних зборів від 27.09.2018 року її було звільнено із займаної посади, а на посаду директора призначено ОСОБА_2.

Згідно статуту, ОСОБА_2 приступив до виконання своїх прямих обов'язків з 01.10.2018 року, а доступ до розрахункового рахунку ТОВ «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Новософіївська школа» - Дитячий садок «Мозайка» (ЄДРПОУ 40362419) було отримано 03.10.2018.

З метою перевірки відомостей щодо користування ОСОБА_3 грошовим коштами ТОВ «НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Новософіївська школа» - Дитячий садок «Мозайка» (ЄДРПОУ 40362419), ОСОБА_2 було сформовано звіт (рух коштів) за період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018 по картці НОМЕР_2 та встановлено, що з 20.09.2018 по 25.09.2018, доки дана картка перебувала у ОСОБА_3, та була активною, здійснено безпідставне зняття грошових коштів (готівка) без необхідності, на загальну суму 125 тисяч гривень

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картці-рахункуНОМЕР_2, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а саме:

-Рух коштів по картці-рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відомості щодо власника картки по банківському рахунку НОМЕР_3 та інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

-Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку АТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку НОМЕР_3заперіод часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківськудіяльність» інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Тому слідчий просив розкрити банківську таємницю у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Говорун Каріні Олексіївні та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Рух коштів по картці-рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відомості щодо власника картки по банківському рахунку НОМЕР_3 та інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

-Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку АТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку НОМЕР_3заперіод часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

Розгляд данного клопотання проводити без представників АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, на підставі п.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200005837 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Говорун Каріні Олексіївні та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: Рух коштів по картці-рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018; Відомості щодо власника картки по банківському рахунку НОМЕР_3 та інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення; Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку АТ КБ «Приватбанк» по банківському рахунку НОМЕР_3 заперіод часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.