Ухвала суду № 79848355, 14.02.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

14.02.2019 ЄУН 337/61/19

Провадження № 1-кс/337/284/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018080070002378 від 19.12.2018 року,

в с т а н о в и в:

09.01.2019 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул.Володимирська, 46.

У клопотанні слідчий зазначив, 18.12.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся директор ТОВ «ВКФ « Агролюкс» ОСОБА_3, який просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які шляхом обману, відкрили в ПАТ «СБЕРБАНК» банківські рахунки на ТОВ «ВКФ «Агролюкс» директором якого він являється, після чого, заволоділи грошовими коштами в сумі 136000 грн., які були перераховані на один із рахунків, Фермерським господарством «Вікторія».

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080070002378 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у березні 2017 року на адресу ТОВ «ВКФ «Агролюкс» надійшла інформація від Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС про перелік банківських рахунків, які взяті на облік та щодо яких не надходять повідомлення про закриття. З даної інформації було встановлено, про наявність у підприємства ТОВ «ВКФ «Агролюкс» восьми рахунків у ПАТ «СБЕРБАНК», а саме рахунки №№ 26005000156819 (валюта рахунку долар США), 26005000156819 (валюта рахунку євро), 26005000156819(валюта рахунку українська гривня), 26006013056819 (валюта рахунку російський рубль), 26006013056819 (валюта рахунку долар США), 26006013056819 (валюта рахунку євро), 26006013056819 (валюта рахунку українська гривня), 26051013056819 (валюта рахунку українська гривня). МФО банку 320627, всі рахунки було відкрито 07.03.2017 року. Одержавши надану інформацію, і враховуючи те, що жодних рахунків в даному банку ТОВ «ВКФ «Агролюкс» не відкривало, він звернувся до голови правління з проханням надати інформацію щодо відкриття рахунків ТОВ«ВКФ «Агролюкс», але відповідь не отримав. В подальшому, йому стало відомо, що на один із вказаних рахунків, було перераховано грошові кошти Фермерським господарством «Вікторія» по неіснуючому договору. Не одержавши проплачений товар, Фермерське господарство «Вікторія» звернулося до Господарського суду м. Київа, і згідно рішення суду було встановлено стягнути ТОВ «ВКФ «Агролюкс» на користь Фермерського господарства «Вікторія» грошові кошти в сумі 136000 гривень. В грудні місяці 2018 року до ТОВ «ВКФ «Агролюкс» з ДФСУ надійшло повідомлення, про те, що 07.12.2018 в ПАТ«СБЕРБАНК» ТОВ «ВКФ «Агролюкс» було відкрито банківський рахунок № 26007700056819. Він вважає, що невстановлена особа, відкриває банківській рахунки, по дальшого вчинення шахрайських дій.

Для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, встановлення місця відкриття банківських рахунків, та руху грошових коштів по відкритим рахункам, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресо: 01030, м. Київ, вулиця Володимирська, 46, а саме:

- Оригінали документів, які надавалися при відкритті банківських рахунків №№ 26005000156819 (валюта рахунку долар США), 26005000156819 (валюта рахунку євро), 26005000156819 (валюта рахунку українська гривня), 26006013056819 (валюта рахунку російський рубль), 26006013056819 ( валюта рахунку долар США), 26006013056819 (валюта рахунку євро), 26006013056819 (валюта рахунку українська гривня), 26051013056819 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № 26007700056819, який було відкрито 07.12.2018.

- виписки з розшифровками по банківським рахункам №№ 26005000156819 (валюта рахунку долар США), 26005000156819 (валюта рахунку євро), 26005000156819 (валюта рахунку українська гривня), 26006013056819 (валюта рахунку російський рубль), 26006013056819 (валюта рахунку долар США), 26006013056819 (валюта рахунку євро), 26006013056819 (валюта рахунку українська гривня), 26051013056819 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № 26007700056819, який було відкрито 07.12.2018 за період часу з 07.03.2017 по 05.01.2018 року, оскільки у інший спосіб отримати вказані документи на стадії досудового розслідування неможливо, тому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв’язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: ПАТ«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул.Володимирська, 46, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у ПАТ«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а тому суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов’язати особу у віданні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії документів, що стосуються зазначених банківських рахунків.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати адміністрацію ПАТ«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул.Володимирська, 46, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ – можливість ознайомитись та отримати в відділенні № 1 ПАТ « СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, завірені належним чином копії документів, а саме:

-Копії документів, які надавалися при відкритті банківських рахунків №№ 26005000156819 (валюта рахунку долар США), 26005000156819 (валюта рахунку євро), 26005000156819 (валюта рахунку українська гривня), 26006013056819 (валюта рахунку російський рубль), 26006013056819 ( валюта рахунку долар США), 26006013056819 (валюта рахунку євро), 26006013056819 (валюта рахунку українська гривня), 26051013056819 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № 26007700056819, який було відкрито 07.12.2018.

-Виписки з розшифровками по банківським рахункам №№ 26005000156819 (валюта рахунку долар США), 26005000156819 (валюта рахунку євро), 26005000156819 (валюта рахунку українська гривня), 26006013056819 (валюта рахунку російський рубль), 26006013056819 (валюта рахунку долар США), 26006013056819 (валюта рахунку євро), 26006013056819 (валюта рахунку українська гривня), 26051013056819 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № 26007700056819, який було відкрито 07.12.2018 за період часу з 07.03.2017 по 05.01.2019 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 14.03.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик