Ухвала суду № 79845145, 15.02.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1043/19

1-кс/310/375/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Прінь І.П., при секретарі Бевз О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 30.12.2018р. до ЄРДР за №12018080130004116 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

12.02.2019р. до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26003170372001, відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК» для обслуговування фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1) за період часу з 01 жовтня 2018 року по теперішній час, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до оригіналів документів, а саме: заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФОП ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного суб’єкта підприємницької діяльності до АТ «ТАСКОМБАНК» та які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код МФО - 339500, код ЄДРПОУ - 09806443), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на те, що виклик представників АТ «ТАСКОМБАНК», ФОП ОСОБА_3 та відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, зазначене клопотання розглядається без виклику представників підприємств, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просить задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, у слідчому відділенні Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018080130004116 від 30.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 грудня 2018 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від представника громадської організації «Батьківський контроль» ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи всупереч встановленого законом порядку здійснили підроблення офіційних документів під час закупівлі подарунків.

За вказаним фактом 30 грудня 2018 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130004116 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі у формі відкритих торгів, що опублікована на веб-порталі публічних закупівель «Прозорро» за №UA-2018-11-02-000480-b, відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 10 грудня 2018 року із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1) укладено договір №514 з приводу постачання товарів, а саме «Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби (новорічні кондитерські подарунки)» у кількості 7608 новорічних подарунків «Паровозик» виробництва ОСОБА_5 «Чернігівська фабрика «Стріла» на загальну суму 266 280 грн. Відповідно до пункту 5.6 вказаного договору вище зазначені кондитерські вироби постачалися в адресу окремих шкільних та дошкільних навчальних закладів міста Бердянськ Запорізької області.

Крім того, згідно листа Бердянського управління ДКСУ Запорізької області №04-08/32-26 від 14.01.2019 встановлено, що відповідно до умов договору №514 від 10.12.2018 вище зазначені новорічні подарунки відділом освіти виконкому Бердянської міської ради отримано у повному обсязі на підставі накладних №1, №2 та №3 від 13.12.2018, у зв’язку з чим за вказаним договором на рахунок ФОП ОСОБА_3 проведено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 266 280 грн. Відповідно до платіжних доручень №8460 від 20.12.2018, №8465 від 20.12.2018 вказані грошові кошти перераховано на рахунок №26003170372001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» для обслуговування ФОП ОСОБА_3

Так, в ході розслідування з’ясовано, що згідно пункту 15 Додатку №4 «Специфікація (розрахунок вартості предмету закупівлі) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» до Тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на закупівлю «Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби, ДК 021:2015 - 15840000-8(новорічні кондитерські подарунки)» Товар не повинен містити штучних (синтетичних), ароматичних і консервуючих речовин (крім дозволених), повинен відповідати загальним вимогам, встановленим відповідними ДСТУ. Крім цього, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за №04-11-16/218 від 14.01.2019 встановлено, що згідно спільних наказів МОЗ та МОН від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» та від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти, а відповідно до статті 9 Закону України «Про дитяче харчування» забороняється використовувати у виробництві дитячого харчування такі харчові добавки, як штучні ароматизатори, барвники, консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку та аромату.

Однак, не дивлячись на вище вказані обставини та обмеження, за результатами візуального огляду вище зазначених новорічних подарунків, що добровільно надані для огляду і проведення відповідного дослідження на вміст шкідливих речовин батьками окремих дітей, що навчаються в деяких шкільних та дошкільних навчальних закладах м. Бердянська, встановлено, що на фабричній етикетці вказаних подарунків зазначено вміст таких харчових добавок, як барвники харчові синтетичні (діамантовий синій, кармоазин, тартразин, зелене яблуко), консерванти сорбат калію, сорбінова кислота, стабілізатор сода харчова Е500, які є забороненими при виробництві та використанні у продуктах харчування дітей, що навчаються у подібних навчальних закладах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що постачальником вказаних новорічних подарунків ФОП ОСОБА_3 до відділу освіти виконкому Бердянської міської ради надано копію Посвідчення про якість б/н за 2018 рік на 7608 новорічних наборів «Паровозик», в якому зазначено дату виготовлення – 30 листопада 2018 року. Однак, при безпосередньому візуальному огляді таких товарів з’ясовано, що датою виготовлення є 10 грудня 2018 року.

Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3 надав замовнику – відділу освіти виконкому Бердянської міської ради документи про походження та якість товару, який не підтверджує якість та походження фактично поставленого вказаним постачальником товару. Крім того, є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_3 фактично до відділу освіти виконкому Бердянської міської ради поставив товар, який не відповідає вимогам Тендерної документації та умовам договору №514 від 10.12.2018, і таким чином здійснив заволодіння бюджетними коштами, замаскувавши свої злочинні дії поставкою неякісних та неналежних товарів. Таким чином, з метою встановлення факту незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, встановлення місця їх обготівкування та осіб, що причетні до вказаних злочинних дій, з метою встановлення контрагентів, у яких фактично міг закуповувати новорічні подарунки постачальник ФОП ОСОБА_3, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26003170372001, відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК» для обслуговування фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1), та необхідність вилучення оригіналів документів, а саме заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФОП ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного суб’єкта господарської діяльності до АТ «ТАСКОМБАНК» (код МФО – 339500, код ЄДРПОУ - 09806443).

В ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно із ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли злочин, свідків та очевидців злочину, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового дозволу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв’язку з вищевказаним, а також для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2018 року за №12018080130004116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, або іншим уповноваженим ним особам,дозвіл на тимчасовий доступ: - до інформації, а саме: про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26003170372001, відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК» для обслуговування фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1) за період часу з 01 жовтня 2018 року по теперішній час, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування; - а також до оригіналів документів, а саме заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФОП ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного суб’єкта підприємницької діяльності до АТ «ТАСКОМБАНК» та які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код МФО - 339500, код ЄДРПОУ - 09806443), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 16.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_5