Ухвала суду № 79843628, 15.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2349/19

Провадження № 1-кс/263/1641/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про призначення судової автотоварознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15.08.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про призначення судової автотоварознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15.08.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що на території м. Маріуполі Донецької області функціонує злочинне угрупування у складі працівників митного поста «Маріуполь спеціалізований» Донецької митниці ДФС, брокерів ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), працівників ПП «Центр експертних послуг» (ЄДРПОУ 32609487) та інших громадян, які організували схему митного оформлення імпорту автомобілів з Грузії на підставі документів, що містять недостовірні відомості про фактичних власників автомобілів, їх вартості, технічного стану та інших даних, які впливають на нарахування митних платежів в бік зменшення.

Так, Законом України від 31.05.2016 № 1389-VIII передбачено ввезення до митної території України по пільговій ставці акцизного податку одній особі лише одного автомобілю один раз протягом року, однак згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, за сприянням службових осіб митного поста «Маріуполь-спеціалізований» Донецької митниці ДФС протягом 2017-2018 р.р. здійснювали імпорт автомобілів з республіки Грузія по пільговій ставці акцизного податку всупереч положень вказаного Закону України, які за грошову винагороду оформлювались на підставних осіб як формальних власників. В подальшому такі транспортні засоби, без відповідної перереєстрації в сервісних центрах МВС, реалізовувались на території України вже за ринковими цінами.

Так, з метою документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, слідчими слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 42018050000000508 від 15.11.2018, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя було організовано та проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Планова, б. 44, в ході якого було виявлено та вилучено низку предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі: автомобіль «NISSAN LEAF», 2011 р.в., vin-код «JN1AZ0CPXBT002264»; автомобіль «KIA OPTIMA», 2016 р.в., vin-код «5XXGT4L34GG105653»; автомобіль «HYUNDAI SONATA», 2014 р.в., vin-код «5NPE24AFXFH143480»; контракт № 1530017 від 21.01.2019 «По передаче права собственности на механическое транспортное средство» - Автомобіль «HYUNDAI SONATA», 2014 р.в., vin-код «5NPE24AFXFH143480», на 4 арк. (відповідно до цього контракту, Григол Занадзе передав у власність ОСОБА_3 зазначений транспортний засіб); контракт № 1530133 від 21.01.2019 «По передаче права собственности на механическое транспортное средство» - Автомобіль «KIA OPTIMA», 2016 р.в., vin-код «5XXGT4L34GG105653» (відповідно до цього контракту, ОСОБА_4 Рашам Бкрауи передав у власність ОСОБА_3 зазначений транспортний засіб); контракт № 1529848 від 21.01.2019 «По передаче права собственности на механическое транспортное средство» - автомобіль «NISSAN LEAF», 2011 р.в., vin-код «JN1AZ0CPXBT002264» (відповідно до цього контракту, ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_3 зазначений транспортний засіб); аркуш паперу формату А-4 з ксерокопією паспорта на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на якому містяться відбитки печатки ЮЛПП «Агентство обслуживания Министерства ОСОБА_6 Грузии», зовнішньо схожий на відбиток печаток, нанесений на контракти №№ 1530017, 1530133, 1529848 від 21.01.2019.

Зазначені документи вилучені при обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (контракти №№ 1530017, 1530133, 1529848 від 21.01.2019), які мають схожість відбитків печаток з відбитком печатки нанесеним на аркуш паперу формату А-4 з ксерокопією паспорта на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, дають слідству підстави вважати, що такі видані не ЮЛПП «Агентство обслуживания Министерства ОСОБА_6 Грузии» та містять завідомо неправдиві відомості в частині вартості придбаних ОСОБА_3 транспортних засобів, що впливає на нарахування митних платежів в бік зменшення при їх розмитненні на території України.

Станом на теперішній час у слідства виникла необхідність у встановленні того, скільки становила середньо-ринкова вартість зазначених легкових автомобілів, придбаних ОСОБА_3 на території республіки Грузія згідно контрактів №№ 1530017, 1530133, 1529848 від 21.01.2019. Встановлення цих обставин має суттєве значення для досудового розслідування та встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно з ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з п.2 ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно до ч.4 ст.244 КПК України при задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, та необхідністю спеціальних знань клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про призначення судової автотоварознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15.08.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Призначити судову автотоварознавчу експертизу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018050000000508 від 15.08.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, виконання якої доручити експертам Донецького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

-Яка ринкова вартість КТЗ – Автомобіля «NISSAN LEAF», 2011 р.в., vin-код «JN1AZ0CPXBT002264», станом на 21.01.2019?

-Яка ринкова вартість КТЗ – Автомобіля «KIA OPTIMA», 2016 р.в., vin-код «5XXGT4L34GG105653», станом на 21.01.2019?

-Яка ринкова вартість КТЗ – «HYUNDAI SONATA», 2014 р.в., vin-код «5NPE24AFXFH143480», станом на 21.01.2019?

Під час проведення експертизи, дозволити експерту часткове знищення складових (комплектуючих) об’єктів дослідження відповідно до передбаченої методики цього виду судової експертизи.

Для дослідження експерту надати: документи пов’язанні із придбанням 21.01.2019 на території республіки Грузія та подальшим ввезенням ОСОБА_3 на митну територію України автомобілів «NISSAN LEAF», 2011 р.в., vin-код «JN1AZ0CPXBT002264»; «KIA OPTIMA», 2016 р.в., vin-код «5XXGT4L34GG105653»; «HYUNDAI SONATA», 2014 р.в., vin-код «5NPE24AFXFH143480»; вилучені при обшуку від 04.02.2019 КТЗ: Автомобіль «NISSAN LEAF», 2011 р.в., vin-код «JN1AZ0CPXBT002264»; Автомобіль «KIA OPTIMA», 2016 р.в., vin-код «5XXGT4L34GG105653»; Автомобіль «HYUNDAI SONATA», 2014 р.в., vin-код «5NPE24AFXFH143480».

Дозволити при проведенні судової експертизи старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 вирішувати питання у разі виникнення необхідності щодо надання експерту додаткових матеріалів (об’єктів дослідження, зразків, матеріалів кримінального провадження, тощо), залучення до судової експертизи фахівців інших галузей, коригування питань поставлених перед експертом.

Висновок експерта видати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 (службове посвідчення ДОП №006442 від 13.03.2018).

Попередити експерта про відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку або за дачу свідомо неправдивого висновку за ст. ст. 384, 385, 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Соловйов