Ухвала суду № 79841734, 14.02.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/891/19

1-кс/206/205/19

УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Ажмяковій Т.Г., за участю слідчого Кравцова Г.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та комунальним підприємством «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086) укладено договір №16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.

Відповідно до документації, наданої КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» (ЄДРПОУ 32014365).

Фактично всі роботи виконуються працівниками КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) та технікою підприємства. В той же час КП «Гідроспоруди» сплачувало кошти ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.

В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду Лівобережного об’єднаного управління ПФУ, останні повідомили йому що його пенсію зменшено у зв’язку із тим що він працевлаштований на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну». Зі слів ОСОБА_3 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Також було допитано у якості свідка ОСОБА_4, який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», у зв’язку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_4 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.

Таким чином в діях службових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) та службових осіб ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» (ЄДРПОУ 32014365), вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) відкрито поточний рахунок №26006000249502 в ПАТ АКБ «КОНКОРД» МФО 307350.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку має значення для підтвердження факту перерахування грошових коштів за договором про надання послуг між даним підприємством та Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, а також перерахуванням коштів на рахунок ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», за виконані роботи, які фактично дане підприємство не виконувало. Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Слідчий просить суд надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу – оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26006000249502 відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку №26006000249502.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Слідчий суддя приймає посилання слідчого на те, що вказані документи містяться у юридичної особи - ПАТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АКБ «КОНКОРД», має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів – задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу – оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26006000249502 відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку №26006000249502.

Строк дії ухвали - до 13.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев