Ухвала суду № 79841555, 15.02.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/259/19

Провадження № 1-кс/0186/106/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

за участю: старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040380000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

14 лютого 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 06 лютого 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 та повідомив про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 22 години 43 хвилин невстановлена особа, заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його картки «Ощадбанку» №5167490167434795, у зв’язку з чим ОСОБА_2 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

06 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000061, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 3200,00 грн. були переведені між картками «Ощадбанку», про що свідчить повідомлення від банку, яке надійшло на абонентський номер ОСОБА_2 05 лютого 2019 року о 22 годині 39 хвилин.

Відповідно до виписки по картковому рахунку 0040-26207510251346, наданої ОСОБА_2, яку він отримав з АТ «Ощадбанк», 05 лютого 2019 року о 22 годині 39 хвилин, 22 годині 41 хвилині та о 22 годині 42 хвилини з його рахунку було проведено зняття грошових коштів через банкомат АО 400178 на загальну суму 1500,00 грн. в м.Добропілля, Донецької області, та о 22 годині 43 хвилин проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 342442 30010001 на суму 370,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчому необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_2 у АТ «Ощадбанк» №5167490167434795 та отримала переведені грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») №5167490167434795 і картковому рахунку 0040-26207510251346, виданою на ім’я ОСОБА_2, іншим рахунком АТ «Ощадбанк», куди були переведені грошові кошти з картки 5167490167434795, у період часу з 05 лютого 2019 року по теперішній час, а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 342438 30010001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 342442 30010001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив’язана картка, з зазначенням дати прив’язування;

- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_2 через банкомат АО 400178, який розташований у місті Добропілля, Донецької області (операції 10004-01 342439, 10004-01 342440, 10004-01 342441); фото матеріалів при роботі з даним банкоматом,

з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») по вул. Госпітальній, буд.12-Г міста Києва, з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, буд.115, міста Дніпро.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 06 лютого 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 та повідомив про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 22 години 43 хвилин невстановлена особа, заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його картки «Ощадбанку» №5167490167434795, у зв’язку з чим ОСОБА_2 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму (а.с.3)

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019040380000061 від 06 лютого 2019 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_2 та інших рахунків, на які були переведені грошові кошти, виникла у зв’язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_2 та інших рахунків, на які були переведені грошові кошти, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_2 та інших рахунків, на які були переведені грошові кошти, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № 5167490167434795 і картковому рахунку 0040-26207510251346, виданою на ім’я ОСОБА_2, іншим рахунком АТ «Ощадбанк», куди були переведені грошові кошти з картки 5167490167434795, 05 лютого 2019 року, а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 05 лютого 2019 року о 22 годині 39 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 342438 30010001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомості про те, яким чином здійснювався 05 лютого 219 року о 22 годині 43 хвилини переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 342442 30010001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив’язана картка, з зазначенням дати прив’язування;

- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_2 05 лютого 2019 року через банкомат АО 400178, який розташований у місті Добропілля, Донецької області (операції 10004-01 342439, 10004-01 342440, 10004-01 342441); фото матеріалів при роботі з даним банкоматом, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») по вул. Госпітальній, буд.12-Г, міста Києва, з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, буд.115, міста Дніпро.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 лютого 2019 року по 14 березня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.