Ухвала суду № 79840089, 15.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2372/19

Провадження № 1-кс/200/1452/19

УХВАЛА

15 лютого 2019 року

15 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонов С.І. по кримінальному провадженню №42018041440000239 від 06.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2019 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні слідчого відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018041440000239 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код 36365576), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Плеханова, буд. 22, оф.45 за попередньою змовою з службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи (акти приймання виконаних робіт форми КБ2в) завищили об’єми фактично виконаних робіт по об’єкту «Реконструкція магістрального водоводу ДЗД від НС №5 до балки Свідовок» чим спричинили збитки місцевому бюджету у великих розмірах.

В ході проведення аналізу господарської діяльності ТОВ «Укрбудремонттехнологія» було встановлено що в період з 2016 по 2018 роки вказане підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, директор/ головний бухгалтер/засновник: ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41077970), зареєстроване: Львівська обл. Сихівський вул. Луганська, буд. 3, директор/ головний бухгалтер/засновник: ОСОБА_4, (код НОМЕР_2), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код 41535442), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2, засновник/директор/головний бухгалтер: ОСОБА_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_3, які мають явні ознаки фіктивності.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об'єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30% коштів від суми укладеного договору.

Встановлено, що 15.03.2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» було укладено договір № 9/1, предмет договору виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція магістрального водоводу ДЗД від НС №5 до балки Свідовок», загальною вартістю 44 949 465,00 гривень. Строк виконання робіт до 31.12.2017 року.

Встановлено, що з моменту укладання договору по теперішній час було перераховано з бюджету грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Укрбудремонттехнологія» у сумі 19 393 096,00 гривень.

11.12.2018 року при огляді місця проведення робіт по реконструкції магістрального водогону ДЗД від НС № 5 до балки Свідовок встановлено відсутність на трубі будь якого маркування, що унеможливлює ідентифікацію її дати виробництва, найменування підприємства-виробника, номеру партії, умовне позначення труби, що дає інформацію про її призначення. Зазначений факт свідчить про те, що вказана труба не відповідає умовам ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (Труби поліетиленові для подачі води) яке зазначено в проектно - кошторисній документації об’єкта будівництва та може бути шкідливою та небезпечною для життя і здоров’я людини.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації вступивши в попередню змову з посадовими особами ТОВ «Укрбудремонттехнологія» вчиняють розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів (форм КБ-2в) завідомо неправдиві відомості.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Керівнику Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код: 38598277), адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. О. Поля, буд. 2, надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М., Коляндра С.В., Сенін В.В, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: договори укладені між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Укрбудремонттехнологія», специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки – фактури, плани фінансування (2018 – 2019 роки), договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об’єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов’язані із проведення робіт по об’єкту «Реконструкція магістрального водоводу ДЗД від НС №5 до балки Свідовок», загальною вартістю 44 949 465,00 гривень. Строк виконання робіт до 31.12.2017 року, з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак