Ухвала суду № 79833245, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5844/19

Провадження № 1-кс/761/4269/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100100003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100100003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Преміум» щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Фруктовий світ».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» 10 грудня 2015 року укладений Кредитний договір № 102\КЛ\15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії, відповідно до умов якого кредитор відкрив боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000 євро, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1000 000 євро, а позичальник зобов'язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017 року.

Станом на 15.01.2018 рік заборгованість ТОВ «Фруктовий світ» перед ПАТ «КБ «Преміум» за кредитним договором складає 1 283 027, 60 Євро.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 18 рудня 2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» укладено Іпотечний договір № 102\КЛ\15\З-3, що посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 ОСОБА_2, умовами якого забезпечувалось виконання зобов'язань ТОВ «Фруктовий світ» за Кредитнм договором з умовою вимог у розмірі еквівалентному 1000 000 євро.

Відповідно до умов зазначених вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0, 8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного с\г, кадастровий № НОМЕР_1, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Лісогринівецька сільська рада.

Також між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» 18 грудня 2015 року укладено договір застави № 102\КЛ\15/З-4, умовами якого забезпечується виконання зобов'язань ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить 1 000 000 гривень. Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін..), що належить боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452 гривень.

Факт видачі кредиту за кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 року на суму 750 000 Євро, що в еквіваленті становить 19 136 170, 50 гривень та меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 року на суму 250 000 гривень, що в еквіваленті становить 6 392 987, 75 гривень.

Крім того, 18.01.2016 року мід ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» укладено Кредитний договір № 7/О\16 про надання кредиту на умовах овердрафту Мобільний». Станом на 15.01.2018 рік ТОВ «Фруктовий світ» свої зобов'язання за договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 рік загальна сума простроченої заборгованості ТОВ «Фруктовий світ» складає 4 966 567, 45 гривень.

13.12.2017 року ПАТ «КБ «Преміум» в зв'язку із невиконанням ТОВ «Фруктовий світ» своїх зобов'язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102\КЛ\15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 року.

21.12.2017 року Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904\10521\17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Однак, ПАТ «КБ «Преміум» не отримав рішення суду про стягнення з ТОВ «Фруктовий світ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі №904\10560\17 про визнання банкрутом ТОВ «Фруктовий світ».

При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам ПАТ «КБ «Преміум», ввели в оману працівників банку, надавши в банк платіжні документи, про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВП Лімітед» ОСОБА_3 та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи вказаними коштами в результаті ряду фінансових операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.

В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великому розмірі - 53 832 011, 50 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свою протиправну діяльність засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ», з метою уникнення виконання зобов'язань за вказаними договорами, залучили до організованої групи службових осіб наступні підприємства: ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO & OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна».

Переслідуючи протиправні наміри, направлені на ухилення від виконання зобов'язань перед банком службові особи ТОВ «Фруктовий світ» 10.02.2016 року уклали з ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова компанія» договір позики № 10\02\16.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Агрофірма «подільська зернова компанія» надала ТОВ «Фруктовий світ» безвідсоткову безоплатну поворотну фінансову допомогу в розмірі 1 312 525 гривень.

Умовами договору позики передбачено, що ТОВ «Фруктовий світ» повинен повернути позику 15 липня 2016 року, але в будь якому разі не пізніше 20 липня 2016 року.

В подальшому службові особи ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова компанія» уклало договір переуступки права вимоги з ТОВ «Фруктовий світ Україна», за умовами якого цесіонарій викупив та прийняв право вимагати замість цедента від ТОВ «Фруктовий світ» належного та реального виконання умов договору позики від 10.02.2016 року.

Діючи послідовно, з метою створити безспірні вимоги до боржника, службові особи ТОВ «Фруктовий світ України» подало до Господарського суду Хмельницької області позовну заяву про стягнення з ТОВ «Фруктовий світ» грошової заборгованості в розмірі 1 312 525 гривень.

05 вересня 2016 року Господарський суд Хмельницької області виніс рішення, яким стягнув з ТОВ «Фруктовий світ» на користь ТОВ «Фруктовий світ Україна» заборгованість в сумі 1 312 525 гривень. На виконання рішення суду за № 924\704\16 від 05.09.2016 року видано наказ № 924\704\16 від 19.09.2016 року, який службовими особами ТОВ «Фруктовий світ Україна» пред'явлено на виконання до Амур-Нижньодніпровського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. 13.01.2017 року постановою державного виконавця Амур-Нижньодніпровського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Хмельницької області від 19.09.2016 року № 924\704\16, однак державний виконавець стягнути заборгованість за вказаним наказом не зміг, оскільки засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» заздалегідь спланували вказану ситуацію і відповідно всі активи підприємства та оборотні кошти за допомогою фінансових операцій вивели з підприємствами. Реалізовуючи протиправний задум засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ», уповноважені особи ТОВ «Фруктовий світ Україна» подали до Господарського суду Дніпропетровської області заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Фруктовий світ».

16.01.2018 року Господарський суд Дніпропетровської області виніс ухвалу, якою порушив провадження про банкрутство ТОВ «Фруктовий світ».

Забезпечуючи виконання протиправного плану засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ», службові особи ТОВ «Ерса Союз» та STOUT AGRO & OIL 22.09.2015 року та 13.10.2015 року уклали контракти № №ES-CRN220915\TS та №ES-CRN131015\TIS на поставку кукурудзи 3 класу для кормових цілей, українського походження.

Згідно з умовами наведених вище контрактів оплата за поставлений товар відбувалась протягом трьох банківських днів після надання продавцем реєстру прийнятої ваги товару в місці доставки, отриманого від портового експедитора, сертифікату виданого лабораторією елеватора, з якого відбувалось відвантаження.

В свою чергу STOUT AGRO & OIL свої зобов'язання з оплати товару в установлений строк не виконав.

В подальшому, службові особи ТОВ «Фруктовий світ» зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам товариства та ПАТ «КБ «преміям», з метою штучного створення заборгованості перед підприємством, 20 січня 2016 року уклали завідомо не вигідні договори про переведення боргу № 1,2.

Відповідно до умов вказаних договорів переведення боргу боржником за контрактами №ES-CRN220915\TS та №ES-CRN131015\TIS на поставку кукурудзи 3 класу для кормових цілей стало ТОВ «Фруктовий світ». При цьому, на рахунках ТОВ «Фруктовий світ» коштів для розрахунку за вказаними контрактами не було, зазначені контракти були завідомо не вигідні для підприємства.

03.10.2016 року продовжуючи дії направлені на створення штучної заборгованості та підстав для отримання більшості голосів в комітеті кредиторів в процедурі банкрутства службові особи ТОВ «Ерса Союз» та ПМП «Бізнес Трейдінг» уклали договори про відступлення права вимоги за контрактами №ES-CRN220915\TS та №ES-CRN131015\TIS.

В наведену дату сторонами підписано акти прийому-передачі документів до договорів про відступлення права вимоги від 03.10.2016 року, якими підтверджено факт передачі ТОВ «Ерса Союз» в ПМП «Бізнес Трейдінг» документів до контрактів. ПМП «Бізнес Трейдінг» в рахунок оплати договорів про відступлення права вимоги передало ТОВ «Ерса Союз» прийняло наступні векселі: вексель № АА 2279149 від 10.05.2017 року на суму 15 061185, 17 гривень та вексель № АА 2279150 від 10.05.2017 року на суму 44 610 175, 26 гривень, про що складено акт приймання-передачі цінних паперів до договору про відступлення права вимоги від 03.10.2016 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Фруктовий світ» є ОСОБА_4, а засновником ПМП «Бізнес-Трейдінг» є ОСОБА_5 Маючи на меті отримати вимоги, за допомогою яких очолити комітет кредиторів та мати можливість впливати на процедуру ліквідації ТОВ «Фруктовий світ», в тому числі на продаж майна підприємства, засновники та службові особи ПМП «Бізнес-Трейдінг» подали до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про стягнення з ТОВ «Фруктовий світ» заборгованості. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2017 року у справі № 904\7560\17 з ТОВ «Фруктовий світ» на користь ПМП «Бізнес-Трейдінг» стягнуто заборгованість у розмірі 75 028 916, 27 гривень.

17.04.2018 року за вих.. № 5632\125\56-125 на адресу ТОВ «Ерса Союз» направлено запит в порядку ст..ст. 40, 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме контракт за № ES-CRN131015\TIS від 13.10.2015 року та контракт за №ES-CRN220915\TS від 22.09.2015 року укладені з ТОВ «Ерса Союз» щодо поставки кукурудзи 3 класу для кормових цілей; Реєстр прийнятої ваги товару в місці доставки, сертифікату якості виданого лабораторією елеватора наданого в рамках Контракту за № ES-CRN131015\TIS від 13.10.2015 року та Контракту №ES-CRN220915\TS від 22.09.2015 року; Договори відступлення права вимоги за Контрактами № ES-CRN131015\TIS від 03.10.2016 року та Контракту №ES-CRN220915\TS укладені з ПМП «Бізнес Трейдінг», акти прийому-передачі документів відповідно до вказаних договорів; Виписку по рахунку № 182 «Довгострокові векселі одержані» за період часу з 03.10.2016 року по 17.04.2018 рік; Виписку по рахунку № 341 « Короткострокові векселі, одержані в національній валюті» за період часу з 03.10.2016 року по 17.04.2018 рік; Виписку по рахунку № 342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті» за період часу з 03.10.2016 року по 17.04.2018 рік; Акти приймання-передачі цінних паперів: вексель № АА2279149 від 10.05.2017 року, вексель № АА2279150 від10.05.2017 року; Статут ТОВ «Ерса Союз», наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду директора; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ерса Союз» щодо прийняття рішення про укладення договору відступлення права вимоги за Контрактом за № ES-CRN131015\TIS від 13.10.2015 року та Контрактом за №ES-CRN220915\TS від 22.09.2015 року. Окрім цього, на ім'я директора ТОВ «Ерса Союз» ОСОБА_6 направлено повістку для виклику останнього для допиту як свідка на 14 годину 23.04.2018 року до Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві. Однак, документів на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві не надано та ОСОБА_6 у зазначений час не з'явився.

З метою встановлення складу засновників та посадових осіб ТОВ «Ерса Союз» ( код за ЄДРПОУ 39631875), встановлені обставин укладення контрактів № №ES-CRN220915\TS та №ES-CRN131015\TIS на поставку кукурудзи 3 класу з нерезидентом - STOUT AGRO & OIL, а також договорів про відступлення права вимоги за контрактами №ES-CRN220915\TS та №ES-CRN131015\TIS укладених з ПМП «Бізнес Трейдінг», виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Ерса Союз» ( код за ЄДРПОУ 39631875), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 42, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Ерса Союз» ( код за ЄДРПОУ 39631875), статути ТОВ ТОВ «Ерса Союз» ( код за ЄДРПОУ 39631875), копії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ «Ерса Союз» (код за ЄДРПОУ 39631875), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Ерса Союз» ( код за ЄДРПОУ 39631875), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Ерса Союз» (код за ЄДРПОУ 39631875), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

В судовому засіданні слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Окрім того, з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не вказані будь-які дані чи інформація, що стосується ТОВ «Ерса Союз».

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100100003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя