Ухвала суду № 79833203, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5798/19

Провадження № 1-кс/761/4230/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100100003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100100003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Преміум» щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Фруктовий світ».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» 10 грудня 2015 року укладений Кредитний договір № 102\КЛ\15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії, відповідно до умов якого кредитор відкрив боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000 євро, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1000 000 євро, а позичальник зобов'язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017 року.

Станом на 15.01.2018 рік заборгованість ТОВ «Фруктовий світ» перед ПАТ «КБ «Преміум» за кредитним договором складає 1 283 027, 60 Євро.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 18 рудня 2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» укладено Іпотечний договір № 102\КЛ\15\З-3, що посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 ОСОБА_2, умовами якого забезпечувалось виконання зобов'язань ТОВ «Фруктовий світ» за Кредитнм договором з умовою вимог у розмірі еквівалентному 1000 000 євро.

Відповідно до умов зазначених вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0, 8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного с\г, кадастровий № НОМЕР_1, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Лісогринівецька сільська рада.

Також між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» 18 грудня 2015 року укладено договір застави № 102\КЛ\15/З-4, умовами якого забезпечується виконання зобов'язань ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить 1 000 000 гривень. Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін..), що належить боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452 гривень.

Факт видачі кредиту за кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 року на суму 750 000 Євро, що в еквіваленті становить 19 136 170, 50 гривень та меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 року на суму 250 000 гривень, що в еквіваленті становить 6 392 987, 75 гривень.

Крім того, 18.01.2016 року між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» укладено Кредитний договір № 7/О\16 про надання кредиту на умовах овердрафту Мобільний». Станом на 15.01.2018 рік ТОВ «Фруктовий світ» свої зобов'язання за договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 рік загальна сума простроченої заборгованості ТОВ «Фруктовий світ» складає 4 966 567, 45 гривень.

13.12.2017 року ПАТ «КБ «Преміум» в зв'язку із невиконанням ТОВ «Фруктовий світ» своїх зобов'язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102\КЛ\15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 року.

21.12.2017 року Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904\10521\17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Однак, ПАТ «КБ «Преміум» не отримав рішення суду про стягнення з ТОВ «Фруктовий світ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі №904\10560\17 про визнання банкрутом ТОВ «Фруктовий світ».

При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам ПАТ «КБ «Преміум», ввели в оману працівників банку, надавши в банк платіжні документи, про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВП Лімітед» ОСОБА_3 та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи вказаними коштами в результаті ряду фінансових операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.

В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великому розмірі - 53 832 011, 50 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свою протиправну діяльність засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ», з метою уникнення виконання зобов'язань за вказаними договорами, залучили до організованої групи службових осіб наступні підприємства: ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO & OIL LP, МПМ «Бізнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація» та ТОВ «Фруктовий світ Україна».

Так, з метою створення боргів у ТОВ «Фруктовий світ» в результаті неможливості виконання товариством взятих зобов'язань за рядом договорів укладених після отримання кредиту за Кредитним договором №102\КЛ\15 з ПАТ «КБ «Преміум», посадові особи ТОВ «Фруктовий світ», не повідомляючи банк щодо вчинення фінансових операцій з третіми сторонами, укладали завідомо невигідні договори. Так, переслідуючи протиправні наміри, направлені на ухилення від виконання зобов'язань перед банком службові особи ТОВ «Фруктовий світ» 10.02.2016 року уклали з ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова компанія» договір позики.

Відповідно до п.2.2. вказаного договору кошти ТОВ «Фруктовий світ» надаються у безготівковому вигляді та перераховуються на рахунок ТОВ «Фруктовий світ» ( код за ЄДРПОУ 33590996) за № 26000001022183 відкритий в ПАТ КБ «Преміум» ( МФО 315609)

Умовами договору позики передбачено, що ТОВ «Фруктовий світ» повинен повернути позику 15 липня 2016 року, але в будь якому разі не пізніше 20 липня 2016 року.

06 червня 2016 року між ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова компанія» в особі ОСОБА_4, що діє на підставі статуту та ТОВ «Фруктовий світ Україна» в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 0606\Ц переуступки права вимоги (цесії) і купівлі-продажу активу. Відповідно до вказаного договору ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова компанія» передає, а ТОВ «Фруктовий світ Україна» приймає та оплачує право вимагати від боржника - ТОВ «Фруктовий світ» належного та реального виконання наступних обов'язків: погашення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ( позики) в національній валюті України гривні у розмірі 1 312 525 гривень. Відповідно до п. 7 вказаного договору зазначено порядок розрахунків із зазначенням сум та останньої дати внесення платежу 31 грудня 2016 року. Однак, в ході допиту як свідка директора ТОВ «Фруктовий світ Україна» ОСОБА_5. остання надала Акт звірки, відповідно до якого розрахунки між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова компанія» проведено не до кінця та останній розрахунок було здійснено 14.03.2018 року.

З метою підтвердження факту перерахування коштів з рахунку ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) за № 2600601000679, що відкритий в ПАТ «Банк «Портал» (код за ЄДРПОУ 38870739) виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Банк «Портал» (код за ЄДРПОУ 38870739), що зареєстрований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, будинок 5А, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2, який належить ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) за період часу з 06.06.2016 по 09.07.2018 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 06.06.2016 по 09.07.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2; заяви від ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), Статуту ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Банк «Портал» (код за ЄДРПОУ 38870739), що зареєстрований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, будинок 5А

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта ПАТ «Банк «Портал» (код за ЄДРПОУ 38870739) - ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) в ПАТ «Банк «Портал» (код за ЄДРПОУ 38870739), що зареєстрований за адресою: м.Київ проспект Перемоги, будинок 5А з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2, який належить ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) за період часу з 06.06.2016 по 31.12.2016 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 06.06.2016 по 31.12.2016 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2; заяви від ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), Статуту ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ «Фруктовий світ Україна» ( код за ЄДРПОУ 39890688) в межах кримінального провадження №12018100100003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13 березня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк «Портал», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя