Ухвала суду № 79832850, 08.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/959/19

ун. № 759/2589/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000006 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

08.02.2019 р. Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ШРБУ №100" ВАТ "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (код 5423018) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (код 40762395) та документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ШРБУ №100" ВАТ "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (код 5423018) від ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (код 40762395)

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000006 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ФАЙЛЕД", ТОВ "ДТ-ПЛЮС СЕРВІС", ТОВ "ЕРЕНДЕЙЛ", ТОВ "АВЕНТА-Н", ТОВ "ІНДАСОФТ ЛТД", ТОВ "ІНВЕРЕНТ", ТОВ "ЛОДІОТОС", ТОВ "ІНЕКС-М", ТОВ "РОЛІКС ГРУП", ТОВ "ОПТЕР", ТОВ "СПЕКТ СЕРВІС", ТОВ "АЛСІ ГРУП", ТОВ "ІНТЕРГРУП-ТРЕЙД", ТОВ "БЕЛГАС", ТОВ "СТІЛЛ МАКС", ТОВ "ЦЕНТР А-ТРЕЙД", ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА", ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН", ТОВ "ЗАХІД ГРАНІТ СЕРВІС", ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ" за попередньою змовою з представниками ДП "Київське обласне дорожнє управління", ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України", Дочірне підприємство "Хмельницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Дочірне підприємство "Дніпропетровський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м. Києва, Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва, Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню шляхів на них Голосіївського району" м. Києва привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" дав покази, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН", оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН" з ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА, а також можливого експертного дослідження, крім того, з метою встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Також, виникає необхідність у вилучені копій документів, які відображають подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН" від ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, у зв'язку з документуванням руху закуплених ТМЦ та можливістю виявити кінцевого споживача з метою проведення огляду даних ТМЦ (послуг).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН".

До суду прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С. надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН" (код 42170894), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000006 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, ст. о/у з ОВС Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН" (код 42170894) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (код 40762395), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин (з можливістю вилучення їх копій).

- документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН" (код 42170894) від ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (код 40762395) а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П'ятничук І.В.