Ухвала суду № 79831167, 13.02.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2891/18

1-кс/683/123/2019

УХВАЛА

12 лютого 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. з участю секретаря Васічевої О.В., прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюка Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 26.10.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240270001452 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюком Є.О., посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2017 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява Голови ради директорів ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника голови правління Корпорації «Сварог Вест Груп», зловживаючи службовим становищем, у серпні 2012 року незаконно привласнив та розтратив на власні потреби грошові кошти Корпорації в сумі 320 000 грн., заподіявши вказаному суб'єкту господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 12017240270001452 за ч. 5 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно з висновком внутрішнього розслідування від 29 вересня 2017 року на виконання п. 5 наказу № 137 від 08.09.2017 комісією в складі: ОСОБА_6 - голова комісії, ОСОБА_7, ОСОБА_8 - члени комісії, проведено внутрішнє розслідування, щодо належного виконання ОСОБА_4 своїх посадових обов'язків під час перебування на посаді у Корпорації «Сварог Вест Груп», пов'язаних з використанням фінансів Корпорації.

Так, ОСОБА_4 наказом голови правління Корпорації «Сварог Вест Груп» №100 від 01.04.2011 року призначений на посаду заступника Голови правління, на якій він пропрацював до 23.03.2017 року. Наказом №22 від 23.03.2017 року ОСОБА_4 призначено на посаду виконавчого директора (Проект «Рослинництво») Корпорації «Сварог Вест Груп» та 08 вересня 2017 року звільнено наказом Голови ради директорів Корпорації «Сварог Вест Груп» на підставі п.1 ч.41 КЗпП України.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Корпорації «Сварог Вест Груп» за ОСОБА_4 станом на час проведення внутрішнього розслідування, окрім нестачі товарно-матеріальних цінностей, рахується і дебіторська заборгованість перед корпорацією в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн.

Зокрема, в жовтні 2012 року шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку (на БПК № НОМЕР_1 через Славутське ЦВ ХФ AT «Брокбізнесбанк, зарплатна картка ОСОБА_4 виданої AT «Брокбізнесбанк») перераховано кошти, в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн, а саме, 19.10.2012р. - 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) грн та 26.10.2012р. - 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) грн.

У відповідності до виписки по банківському рахунку, вказані кошти перераховувались на підставі Договору позики № 25/07-12 від 25.07.2012р.

Як правило, Договір позики (Договір поворотної фінансової допомоги) підписувався лише з працівниками Корпорації «Сварог Вест Груп», умовами якого було повернення наданих коштів шляхом відрахування частини заборгованості із заробітної плати працівника. Також працівник мав право самостійно, достроково погасити заборгованість шляхом повернення коштів на розрахунковий рахунок Корпорації.

Однак на час проведення внутрішньої перевірки Договір позики (Договір поворотної фінансової допомоги) з ОСОБА_4, а також інші первинні документи, які стосуються надання коштів ОСОБА_4, у бухгалтерії Корпорації «Сварог Вест Груп» відсутні.

Окрім того, встановлено, що вказаний Договір Департаментом з правового забезпечення Корпорації «Сварог Вест Груп» не розроблявся та до бухгалтерії не надавався.

Відрахування із заробітної плати ОСОБА_4 в рахунок погашення заборгованості з жовтня 2012 року по даний час не проводилось, самостійного погашення вказаної заборгованості не відбувалось.

За вказаний період перебування на посаді заступника Голови правління Корпорації «Сварог Вест Груп» ОСОБА_4, а саме липень - жовтень 2012 року, відсутні будь-які нарахування та виплати премії останньому, а заробітна плата становила 393,22 грн

Отже, в жовтні 2012 року ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та з корисливих мотивів, під надуманим приводом отримання поворотної фінансової допомоги (позики) в Корпорації «Сварог Вест Груп» без мети її повернення, надав незаконну вказівку перерахувати на його власний рахунок (зарплатну банківську картку) кошти в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн. з наміром у подальшому обернути їх на свою користь.

Виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_4, в жовтні 2012 року на його особистий рахунок (зарплатну банківську карточку) Корпорація «Сварог Вест Груп» перерахувала кошти в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн., якими ОСОБА_4 заволодів, а в подальшому привласнив та розпорядився на власний розсуд, чим завдав збитків Корпорації в особливо великих розмірах.

За таких обставин комісія дійшла висновку, що такі дії ОСОБА_4 спрямовані на заволодіння та привласнення коштів Корпорації «Сварог Вест Груп», а тому в діях останнього можуть вбачатись ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення та заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що він є депутатом Хмельницької обласної ради. Він заперечив свою причетність до вказаних злочинних дій, вказав, що він нічого не привласнював. А дані кошти дійсно йому були у серпні 2012 року перераховані на його особистий банківський рахунок у AT «Брокбізнесбанк» в сумі 320 000 грн. в якості преміальних коштів, і він їх дійсно використав на власні потреби. Одночасно він повідомив, що ніякого Договору безвідсоткової позики з Корпорацією від 25.07.2012р. він не підписував.

Допитані як свідки працівники Корпорації «Сварог Вест Груп» - ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 підтвердили обставини, викладені у вказаному висновку внутрішнього розслідування. При цьому вказали, що Договір безвідсоткової позики від 25.07.2012р., на підставі якого на банківський рахунок ОСОБА_4 у серпні 2012 року було перераховано грошові кошти в сумі 320 000 грн., в бухгалтерії Корпорації відсутній, хоча мав би бути укладеним у двох примірниках, один з яких повинен зберігатися у Корпорації, в даному випадку у бухгалтера ОСОБА_10, а інший у ОСОБА_4

Згідно з протоколом допиту як свідка директора з правових питань Корпорації «Сварог Вест Груп» ОСОБА_11 від 23.11.2018р. встановлено, що головний бухгалтер Корпорації ОСОБА_12 йому розповідала про те, що влітку чи навесні, якого року не пам'ятає, але точно після звернення Корпорації «Сварог Вест Груп» до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, їй на особистий телефон дзвонив ОСОБА_4 і попередив, що якщо вона буде давати в поліції показання відносно нього він також на неї дасть якісь показання або напише заяви до правоохоронних органів, які будуть мати для неї негативні наслідки.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_12 як свідка від 07.11.2018р. і листа №25/10-2018 від 25.10.2018р. Корпорації «Сварог Вест Груп» встановлено, що вона користується абонентським номером ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2.

Відповідно до листа № 25/10-2018 від 25.10.2018р. Корпорації «Сварог Вест Груп» ОСОБА_4 використовує абонентські номери з номерами: НОМЕР_3 і НОМЕР_4.

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, дослідження та підтвердження факту незаконного привласнення посадовими особами Корпорації «Сварог Вест Груп» у 2012 році грошових коштів в сумі 320 000 грн., виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а), а саме: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а) які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_5, НОМЕР_4 і НОМЕР_2, - за період часу з 26 жовтня 2017 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (власників) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, їх перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу, та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику володільця документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб та наявні достатні підстави вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а), які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_5, НОМЕР_4 і НОМЕР_2, - за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2017 року до 00 год. 00 хв. 12 лютого 2019 року, зокрема: адрес розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (власників) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савченку В.О., слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою С.П., старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу та лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53а) з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_5, НОМЕР_4 і НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2017 року до 00 год. 00 хв. 12 лютого 2019 року, а саме:

адреса розташування базової станції;

тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з'єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

приналежності абонентського номера, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (власників) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий вказані контрактні номери);

ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Ухвала діє до 14 березня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя