Ухвала суду № 79829618, 11.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6852/18

пр.№ 1-кс/464/329/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області Артюхова О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області Артюхов О.В. звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703) та ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339), що знаходяться у володінні управіння державної реєстарції Львівської міської ради.

В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000092 від 30 жовтня 2018 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів №1159/13-01-21-06 від 26.10.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб'єкти господарської діяльності ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРГТОУ 42293756), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614) та ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов'язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб'єктам господарювання реального сектору економіки. Оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є засновником ТОВ «Альстромерія» (ЄДРПОУ 42285614), ТОВ «Трейдгруп-Україна» (ЄДРПОУ 42283884), ТОВ «Альстромерія плюс» (ЄДРПОУ 42285813), ТОВ «Інтер Інвест менеджмент» (ЄДРПОУ 42286251), керівником та бухгалтером ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), ТОВ «Вестпромсервіс» (ЄДРПОУ 42293756). В ході усної розмови ОСОБА_2 повідомив, що йому не відомо про те, що він є засновником та керівником ряду товариств. Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ТОВ «Захід торг ресурс» здійснювало реєстрацію податкових накладних через електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 з ір-адреси ІНФОРМАЦІЯ_5, в той же час реєстрацію податкових накладних з вказаної ір-дреси через електронну скринькуІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703) та через електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339). Також встанолвлено, що в управлінні державної реєстрації Львівської міської ради знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Галичпром груп», ТОВ «Вестпромсервіс», ТОВ «Інтер Інвест менеджмент», ТОВ «Трейдгруп-Україна», ТОВ «Альстромерія плюс», ТОВ «Альстромерія» та ТОВ «Захід торг ресурс».

З огляду на те, що оригінали реєстраційних документів вказаних СГД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів службових осіб ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703) та ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339) на оригіналах реєстраційних документів, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських та почеркознавчих експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів не можливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник управління державної реєстрації Львівської міської ради на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні управління державної реєстрації Львівської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідні для проведення експертизи, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області Артюхову Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Вест-Трейдком» (ЄДРПОУ 42192703) та ТОВ «Юлайтінг» (ЄДРПОУ 42214339), що перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.