Ухвала суду № 79828460, 11.02.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2367/18

Провадження № 1-кс/324/12/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081350000022 від 24 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 грудня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Володимирська,46) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Дорожник-ДВ Плюс» №26001013050020, МФО 320627 в період з 17 серпня 2016 року по 21 грудня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що з управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Воскресенської сільської ради №08.08-20/10 від 22 грудня 2017 року відповідно до якого Воскресенською сільською радою прийнято у підрядника ТОВ "Дорожник-ДВ Плюс" акти приймання виконаних будівельних робіт по об’єкту "Капітальний ремонт громадської будівлі Будинку культури за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Кінські Роздори, вул.Суворова,70" із завищеними обсягами виконаних робіт на загальну суму 172700,03 грн.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, допитаний в якості свідка голова Воскресенської сільської ради ОСОБА_3, надав показання щодо обставин укладення договору на проведення підрядних робіт по об’єкту "Капітальний ремонт громадської будівлі Будинку культури за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Кінські Роздори, вул.Суворова,70". Після проведення робіт були підписані Акти приймання виконаних робіт, а підставі яких було здійснено оплату. Технічний нагляд за даним об’єктом було здійснено ФОП Малишевим.

В зв’язку з цим, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення – розтрата, привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Дорожник-ДВ Плюс» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627) №26001013050025 в період з 17 серпня 2016 року по 21 грудня 2018 року, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст.62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Таким чином, зазначає старший слідчий у клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Дорожник-ДВ Плюс» №26001013050025 в період з 17 серпня 2016 року по 21 грудня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв’язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий Петренко С.О. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні старшого слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018081350000022 від 24 січня 2018 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 19 гудня 2018 року; копією договору підряду №2/17 від 17 серпня 2016 року; копією довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року; копіями довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 14 листопада 2016 року, 14 серпня 2016 року; копіями квитанцій з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів на суму 490021,15 грн., від 20 грудня 2018 року на суму 117163,92 грн., 209516,85 грн., вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Володимирська,46) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Дорожник-ДВ Плюс» №26001013050020, МФО 320627 в період з 17 серпня 2016 року по 21 грудня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.