Ухвала суду № 79826776, 14.02.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/815/18

1-кс/310/373/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді Стручкової Л.І.,

за участю секретаря Вакал Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 внесеного 06.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

Встановив:

12.02.2019 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 внесеному 06.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 27.12.2017 року між розпорядником бюджетних коштів – відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради в особі ОСОБА_3 та приватним підприємством «Болдер» (Код ЄДРПОУ № 39642159) укладено договір № 623 від 27.12.2017 року про закупівлю товарів – телевізійного й аудіовізуального обладнання ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти) на суму 1 113 984 грн. (закупівля UA-2017-11-16-001194b). 28.12.2017 року на рахунок ПП «Болдер» були перераховані грошові кошти на суму – 1113984 грн.

Відповідно до п.3.1 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору ставить 1113984 грн. Згідно п.3.2 договору № 623 від 27.12.2017 року ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

Відповідно до п.5.6. договору № 623 від 27.12.2017 року термін поставки товарів: протягом 2017 р. (грудень 2017 р.).

Згідно п.10.1 договору № 623 від 27.12.2017 року договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2017 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань по договору.

Відповідно до додатку-специфікації №1 до договору №623 від 27.12.2017 року вартість за одну одиницю телевізійного й аудіовізуального обладнання ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійної дошки) склала 61888,00 грн. Кількість товару склала – 18 одиниць. Тип товару – інтерактивна дошка SMART Board SBM680V.

В ході моніторингу сайтів з продажу телевізійного й аудіовізуального обладнання встановлено, що вартість інтерактивної дошки SMART Board SBM680V становить: 27518,00 грн., 27825,00 грн., 28975,00 грн., 29986,00 грн., 30450,00 грн. Вартість проектора BenQ MW826ST становить 16999,00 грн., 18294,00 грн., 22074,00 грн., 22149,00 грн. У зв’язку з чим слідством встановлено завищення ціни на одну одиницю товару на суму 10000,00 грн., а за 18 одиниць на загальну суму, що склала 180000, 00 грн.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на рахунок ПП «Болдер» перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму – 1113984 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

На підставі вище викладеного слідчий дійшов висновку, що посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, діючи умисно в інтересах ПП «Болдер», з корисливих мотивів, шляхом неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірно визначили очікувану вартість інтерактивних дошок вище ринкової, тим самим здійснили розтрату державних грошових коштів.

В ході досудового розслідування проведено судову комплексну (економічну та товарознавчу) експертизу №5891/5892/5893-18 від 12.11.2018 року, за результатами якої встановлено факт необґрунтованого завищення ринкової ціни за одиницю товару - інтерактивна дошка SMART Board SBM680V у комплектації згідно додатку №1 – додатку - специфікації до договору № 623 від 27.12.2017 року без врахування ПДВ по Запорізькій області станом на 27.12.2017 року, яке складає 214569 гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «Болдер» придбало дошки у ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 30293779), яке, у свою чергу, придбало їх у ТОВ «ЛІТКОМ» (ЄДРПОУ 39254916).

28.02.2018 року старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 надіслано запит керівнику ТОВ «ЛІТКОМ» про надання документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» та ТОВ «ЛІТКОМ», ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» та ТОВ «ЛІТКОМ» щодо придбання - продажу вказаних інтерактивних дошок.

Листом за вих. №17/04-18 від 02.04.2018 року ТОВ «ЛІТКОМ» відмовило у наданні повного пакету вказаних документів, вказавши про необхідність отримання тимчасового доступу до документів та надало тільки частково запитуваний пакет документів.

Таким чином, зважаючи на вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» та ТОВ «ЛІТКОМ», ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» та ТОВ «ЛІТКОМ» щодо придбання та подальшого продажу мультимедійних дошок, а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності їх оригіналів, наступних документів:

-договори разом з додатками, акти прийму – передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, супровідні документи щодо транспортування обладнання в адресу замовника, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи щодо господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» (ЄДРПОУ 39642159) та ТОВ «ЛІТКОМ» з приводу поставок мультимедійних дошок SMART Board SBM680V в комплекті з проектором BenQ MW826ST, кабелем HDMI 10 та кріпленням для проектора Charmount CT-PRB-2;

-договори разом з додатками, акти прийму – передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, супровідні документи щодо транспортування обладнання в адресу замовника, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи щодо господарських взаємовідносин між ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 30293779) та ТОВ «ЛІТКОМ» з приводу поставок мультимедійних дошок SMART Board SBM680V в комплекті з проектором BenQ MW826ST, кабелем HDMI 10 та кріпленням для проектора Charmount CT-PRB-2;

-сертифікати відповідності на інтерактивні дошки SMART Board SBM680V та проектори BenQ MW826ST;

-декларації про відповідність діючим стандартам на території України на інтерактивні дошки SMART Board SBM680V та проектори BenQ MW826ST;

-висновки про відповідність діючим державним стандартним нормам з метою застосування в сфері освіти на інтерактивні дошки SMART Board SBM680V та проектори BenQ MW826ST;

-реєстраційні та статутні документи ТОВ «ЛІТКОМ»;

-оригінали авторизаційних листів ТОВ «ЛІТКОМ» про підтвердження офіційного партнерства ТОВ «ЛІТКОМ» із ПП «Болдер» (ЄДРПОУ - 39642159);

-оригінали документів, згідно яких підтверджуються факти офіційних партнерських відносин між ТОВ «Літком» та ПП «Болдер» (договори, контракти разом з додатками про співробітництво, договори або контракти купівлі-продажу або постачання товарів, акти приймання-передачі, видаткові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні документи про оплату вартості придбаних у ТОВ «Літком» товарів) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ЛІТКОМ» за 2017 рік;

-інформацію у вигляді офіційної довідки про те, хто саме займав посаду заступника комерційного директора ТОВ «ЛІТКОМ» станом на листопад 2017 року, із наданням відповідних підтверджуючих документів – наказу (розпорядження, рішення, тощо) про призначення на посаду та посадової інструкції на відповідного працівника, що займав (займає) вказану посаду.

Вказані документи необхідні для перевірки факту виявленого завищення ціни по закупівлі «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)», встановлення осіб, причетних до створення неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірного визначення очікуваної вартості інтерактивних дошок вище ринкової, призначення та проведення судових товарознавчих та інших експертиз з метою визначення збитків спричинених державі та притягнення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, до кримінальної відповідальності. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

У судове засідання старший слідчий Жилкін В.В. не з’явився, про день, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Виклик особи, у власності якої перебувають вказані документи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІТКОМ» на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, втрати, зміни чи знищення речі, що унеможливить подальше їх дослідження в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, відповідно до ч.4 ст.107, ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Частиною 5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи, які знаходяться у ТОВ «ЛІТКОМ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя –

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 внесеному 06.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, або за його дорученням: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» та ТОВ «ЛІТКОМ», ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» та ТОВ «ЛІТКОМ», щодо придбання та подальшого продажу мультимедійних дошок, а саме:

-договорів разом з додатками, акти прийму – передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, супровідні документи щодо транспортування обладнання в адресу замовника, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи щодо господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» (ЄДРПОУ 39642159) та ТОВ «ЛІТКОМ» з приводу поставок мультимедійних дошок SMART Board SBM680V в комплекті з проектором BenQ MW826ST, кабелем HDMI 10 та кріпленням для проектора Charmount CT-PRB-2;

-договорів разом з додатками, акти прийму – передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, супровідні документи щодо транспортування обладнання в адресу замовника, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи щодо господарських взаємовідносин між ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 30293779) та ТОВ «ЛІТКОМ» з приводу поставок мультимедійних дошок SMART Board SBM680V в комплекті з проектором BenQ MW826ST, кабелем HDMI 10 та кріпленням для проектора Charmount CT-PRB-2;

-сертифікатів відповідності на інтерактивні дошки SMART Board SBM680V та проектори BenQ MW826ST;

-декларацій про відповідність діючим стандартам на території України на інтерактивні дошки SMART Board SBM680V та проектори BenQ MW826ST;

-висновків про відповідність діючим державним стандартним нормам з метою застосування в сфері освіти на інтерактивні дошки SMART Board SBM680V та проектори BenQ MW826ST;

-реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЛІТКОМ»;

-авторизаційних листів ТОВ «ЛІТКОМ» про підтвердження офіційного партнерства ТОВ «ЛІТКОМ» із ПП «Болдер» (ЄДРПОУ - 39642159);

-документів, згідно яких підтверджуються факти офіційних партнерських відносин між ТОВ «Літком» та ПП «Болдер» (договори, контракти разом з додатками про співробітництво, договори або контракти купівлі-продажу або постачання товарів, акти приймання-передачі, видаткові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні документи про оплату вартості придбаних у ТОВ «Літком» товарів) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-журналу реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ЛІТКОМ» за 2017 рік;

-інформацію у вигляді офіційної довідки про те, хто саме займав посаду заступника комерційного директора ТОВ «ЛІТКОМ» станом на листопад 2017 року, із наданням відповідних підтверджуючих документів – наказу (розпорядження, рішення, тощо) про призначення на посаду та посадової інструкції на відповідного працівника, що займав (займає) вказану посаду

які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІТКОМ» (ЄДРПОУ 39254916), розташованого за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 6, корпус 17, літера «А», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 14.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.І. Стручкова