Ухвала суду № 79824692, 13.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1412/19

Провадження № 1-кс/234/1175/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

13 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил ОСОБА_1,

розглянув клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 2, ст. 204 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 2, ст. 204 ч. 2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що військовою прокуратурою об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, досудове розслідування, у якому здійснюється слідчим відділом Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, та інші особи діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконне виготовлення та розповсюдження марок акцизного податку, які в подальшому використовують для незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (горілчаних виробів). Сировину, для виготовлення вказаних товарів закуповують в містах України на різних підприємствах та громадян, зокрема на ТОВ «Виробничо-Сировинна компанія «Альфа», яка незаконно виготовляє спирт етиловий.

Після виготовлення, спиртні напої, вже розлиті по скляним пляшкам, розвозяться по дрібним місцям реалізації в м. Слов’янськ, м. Краматорськ, м. Константинівка в вантажних автомобілях.

Окрім того, зазначені фальсифіковані спиртні напої, мікроавтобусами незаконно переміщуються через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України на Новолуганському напрямку в нічну пору доби під виглядом питної води. Незаконне переміщення відбувається після попередньої домовленості між військовослужбовцями ЗСУ та перевізниками. За сприяння у незаконному переміщенні через лінію розмежування 5-ти тонного вантажного автомобіля, особи надають неправомірну вигоду військовослужбовцям ЗСУ у розмірі 40 тис. грн.

Із інформування ОРВ ОРУ Донецько-Луганського регіонального управління ДПС України слідує, що ОСОБА_3 налагодив виготовлення та зберігання марок акцизного податку та підакцизних товарів (горілчаних виробів) за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 262.

30.01.2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М. у справі № 234/1520/19 надано дозвіл на обшук приміщень, які розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 70, які належать на праві власності ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема спирту, горілчаних виробів, інших спиртних напоїв, сировини для виготовлення спирту, тари для розлиття спирту, ковпачків, акцизних марок (в тому числі - підроблених), етикеток, обладнання та засобів для виготовлення спиртних напоїв, акцизних марок та етикеток, бухгалтерських документів, документів щодо перевезення сировини, чорнових записів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують подальше використання коштів, отриманих від продажу спиртних напоїв, комп’ютерів, мобільних телефонів, банківських карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом.

01.02.2019 року за результатами проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 70 виявлена система устаткування з розливу та пакування алкогольних напоїв. Зокрема, серед іншого виявлено та вилучено:

- картонні коробки з пустими тетрапаками у кількості 6 шт;

- пляшки бутильовані, обємомо 10 л, з прозорою рідиною схожою на запах етилового спирту у кількості 5 шт;

- картонні коробки з тетрапаками з рідиною за запахом схожі на запах етилового спирту в кількості 97 шт.;

- пластикові бочки, ємністю 200 літрів, заповнені рідиною схожою на запах етилового спирту у кількості 18 штук;

- пластикові бочки, емністю 200 літрів, у кількості 31 шт. (пусті);

- великі бочки, ємністю 5000 літрів, з рідиною схожою на етиловий спирт у кількості 3 шт.;

- поліетиленові мішки з надписом «таблетированная соль Универсальная» у кількості 6 шт.

Вищевказані матеріальні об’єкти з’єднані поліетиленовими трубами з насосними станціями та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

01.02.2019 року постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 будівлі, які розміщені за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 70, в яких знаходяться наступні речі та обладнання: поліетиленові цистерни ємністю 5 м3; компресори, насоси, поліетиленові труби, фільтри різного ступеню очистки, які становлять єдину систему постачання з одного приміщення в інше приміщення прозорої рідини з характерним запахом спирту, визнано речовими доказами. Крім того, вищевказаною постановою визнано речовими доказами наступні речі: картонні коробки з пустими тетрапаками у кількості 6 шт; пляшки бутильовані обємомо 10 л з прозорою рідиною схожою на запах етилового спирту у кількості 5 шт; картонні коробки з тетрапаками з рідиною за запахом схожі на запах етилового спирту в кількості 97 шт.; пластикові бочки ємністю 200 літрів заповнені рідиною схожою на запах етилового спирту у кількості 18 штук; пластикові бочки емністю 200 літрів у кількості 31 шт. (пусті); великі бочки ємністю 5000 літрів з рідиною схожою на етиловий спирт у кількості 3 шт.; поліетиленові мішки з надписом «таблетированная соль Универсальная» у кількості 6 шт.; насосна система №1433864.

Того ж дня прокурором подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно – як на речовий доказ у кримінальному проваджені, дозвіл на виявлення та вилучення було надано слідчим суддею.

07.02.2019 року слідчий суддя Краматорського суду Донецької області Чернобай А.О. виніс ухвалу про повернення клопотання прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в 72 години, з моменту отримання копії даної ухвали.

08.02.2019 о 16.00 год. прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 отримано примірник вказаної ухвали.

Відповідно до листа заступника начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу ОРУ ДЛРУ ОСОБА_7 від 08.02.2019 вбачається, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 виїхала на тимчасово непідконтрольну територію України, а саме: АР Крим 31.05.2014 року через контрольний пункт в’їзду – Виїзду «Чонгар» на автомобілі «Тойота» д.р.н. АН2020ІН і у зворотному напрямку не заїжджала.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор вважає, що вищевказані вилучені предмети та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні, втрачені, а тому просив накласти арешт на наступне майно: на майно, яке вилучено за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна,70, а саме:

- картонні коробки з пустими тетрапаками у кількості 6 шт;

- пляшки бутильовані, об’ємом 10 л, з прозорою рідиною, схожою на запах етилового спирту у кількості 5 шт;

- картонні коробки з тетрапаками з рідиною, за запахом схожі на запах етилового спирту в кількості 97 шт.;

- пластикові бочки, ємністю 200 літрів, заповнені рідиною, схожою на запах етилового спирту у кількості 18 штук;

- пластикові бочки, емністю 200 літрів, у кількості 31 шт. (пусті);

- великі бочки, ємністю 5000 літрів, з рідиною схожою на етиловий спирт у кількості 3 шт.;

- поліетиленові мішки з надписом «таблетированная соль Универсальная» у кількості 6 шт.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_6 у судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об’єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

06.02.2019 року судом отримано поштове відправлення з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, яке ухвалою слідчого судді 07.02.2019 року було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 години.

08.02.2019 року о 16.00 год. прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 отримано примірник ухвали про усунення недоліків.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.

11.02.2019 року прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням.

Тобто у зв'язку з тим, що попередні недоліки були усунуті, слідчий суддя вважає, що строк на подання клопотання пропущено не було.

У судовому засіданні встановлено, що військовою прокуратурою об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, досудове розслідування, у якому здійснюється слідчим відділом Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області.

30.01.2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М. надано дозвіл на обшук приміщень, які розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 70, які належать на праві власності ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема спирту, горілчаних виробів, інших спиртних напоїв, сировини для виготовлення спирту, тари для розлиття спирту, ковпачків, акцизних марок (в тому числі - підроблених), етикеток, обладнання та засобів для виготовлення спиртних напоїв, акцизних марок та етикеток, бухгалтерських документів, документів щодо перевезення сировини, чорнових записів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджують подальше використання коштів, отриманих від продажу спиртних напоїв, комп’ютерів, мобільних телефонів, банківських карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом.

01.02.2019 року за результатами проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 70 виявлена система устаткування з розливу та пакування алкогольних напоїв. Зокрема, серед іншого виявлено та вилучено:

- картонні коробки з пустими тетрапаками у кількості 6 шт;

- пляшки бутильовані, обємомо 10 л, з прозорою рідиною схожою на запах етилового спирту у кількості 5 шт;

- картонні коробки з тетрапаками з рідиною за запахом схожі на запах етилового спирту в кількості 97 шт.;

- пластикові бочки, ємністю 200 літрів, заповнені рідиною схожою на запах етилового спирту у кількості 18 штук;

- пластикові бочки, емністю 200 літрів, у кількості 31 шт. (пусті);

- великі бочки, ємністю 5000 літрів, з рідиною схожою на етиловий спирт у кількості 3 шт.;

- поліетиленові мішки з надписом «таблетированная соль Универсальная» у кількості 6 шт.

01.02.2019 року зазначені речі та документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Тобто, з вищевказаної норми вбачається, що арешт майна може полягати у забороні його відчуження, розпорядження та/або користування ним.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про арешт майна прокурором обґрунтовано тим, що вилучене майно є речовими доказами, які відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Арешт майна відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. Виходячи зі змісту правової природи вищевказаного поняття вбачається, що метою арешту майна є в подальшому забезпечення реалізації завдань кримінального процесуального права.

Таким чином, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, запобігання їх зникнення, перетворення, втрати.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що речі, які були вилучені під час обшуку 01.02.2019 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 2, ст. 204 ч. 2 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку від 01.02.2019 року за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна,70, а саме:

- картонні коробки з пустими тетрапаками у кількості 6 шт;

- пляшки бутильовані, об’ємом 10 л, з прозорою рідиною, схожою на запах етилового спирту у кількості 5 шт;

- картонні коробки з тетрапаками з рідиною, за запахом схожі на запах етилового спирту в кількості 97 шт.;

- пластикові бочки, ємністю 200 літрів, заповнені рідиною, схожою на запах етилового спирту у кількості 18 штук;

- пластикові бочки, емністю 200 літрів, у кількості 31 шт. (пусті);

- великі бочки, ємністю 5000 літрів, з рідиною схожою на етиловий спирт у кількості 3 шт.;

- поліетиленові мішки з надписом «таблетированная соль Универсальная» у кількості 6 шт.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя