Ухвала суду № 79824138, 13.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1506/2019

Справа №263/2075/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Олешко А.О. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Олешко А.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна на видаткові операції по рахункам ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) №26002000036002, №26021000000149, відкритим в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) з метою забезпечення збереження речових доказів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_2 як керівник «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримує замовлення від «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» на поставку їм лікарських засобів та товарів медичного призначення та надсилає їх ОСОБА_3, який в свою чергу із використанням ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) здійснює придбання відповідної продукції у вітчизняних виробників та акумулювання її на складських приміщеннях. Крім того, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 здійснює контроль за придбанням, митним оформленням товару та розрахунками «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» з постачальниками. Переміщення придбаної ТОВ «Томаш» фармацевтичної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснюється через фактично підконтрольні ОСОБА_4 підприємства: ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050), ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231), ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735). При цьому кінцевими отримувачами продукції при так званому «експорті» вказуються компанії - нерезиденти, зареєстровані на території Грузії, Турецької Республіки тощо. З метою створення вигляду законної діяльності вказаний товар проходить митне оформлення на пункті пропуску між Україною та РФ, після чого він повинен бути експортований (остаточно вивезений) з території України. Проте, після того як вказана продукція потрапляє на територію РФ, де перебуває у режимі транзиту, вищевказані компанії-нерезиденти за попередньою домовленістю відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених контрактів безпосередньо між компаніями-«експортерами» та «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» через пункт пропуску «Матвеев Курган - Успенка», що незаконно функціонує між РФ та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також, для безперешкодного так званого «митного оформлення товару» на вказаному пункті пропуску та реалізації на тимчасово окупованій території ОСОБА_3 надає ОСОБА_2 відповідні сертифікати якості придбаних ним лікарських засобів та товарів медичного призначення. Так, обсяг «експорту» ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050) з 26.03.2018 по теперішній час склав 182 880 дол. США; ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) - з 23.10.2017 по теперішній час - 11 235 114 дол. США; ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735) - з 30.03.2018 по теперішній час - 1 311 768 дол. США. Таким чином, вказані компанії, що функціонують на підконтрольній частині України шляхом так званого «перерваного транзиту» постачають лікарські засоби та товари медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області до «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», яким вказана продукція реалізується через розгалужену мережу аптечних пунктів («Аптека 003», мережа соціальних аптек), а також поставляється до так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР» та інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР».

Крім того, в клопотанні вказано, що з початку реєстрації «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» в якості фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» здійснює сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР». Так, сплачено так званих «налогов» за липень 2017 року на загальну суму 3 151 385 російських рублів, за серпень 2017 року - на загальну суму 4 132 715 російських рублів, за листопад 2017 року - на загальну суму 3 934 486,92 російських рублів.01.04.2015 за вказаним фактом СВ УСБУ в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів). Встановлено, що ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) має рахунки №26002000036002, №26021000000149, відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313). Грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на зазначених рахунках, використовуються для закупівлі лікарських засобів та товарів медичного призначення, які по наведеній схемі поставляються на тимчасово окуповану територію Донецької області до «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», та надалі постачаються, зокрема до «силових підрозділів» терористичної організації «ДНР» в якості її матеріального забезпечення. Тому, просять клопотання задовольнити та провести його розгляд з метою забезпечення арешту майна, без повідомлення власника або осіб, які мають доступ до вищезазначених рахунків для запобігання можливості втрати описаних вище грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках, зокрема, шляхом їх протиправного переведення на інші банківські рахунки.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався, відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить висновків, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що зазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, за винятком накладення арешту на видаткові операції, пов'язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Олешко А.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції по рахункам ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) №26002000036002, №26021000000149, відкритим в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) з метою забезпечення збереження речових доказів, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко