Ухвала суду № 79823747, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.02.2019 Справа № 554/10180/17

Справа №554/10180/17

Провадження №1-кс/554/2320/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), яке знаходиться за адресою: м. Київ,вулиця Лютеранська,5-а, нежиле приміщення 17, а саме:оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942)з ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Калліос» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД»(ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області». Зобов'язати ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251)надати зазначену інформацію та документи негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ Зацеркляному ОСОБА_4, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5.

Представник ТОВ «Алкіс ЛТД» до суду не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12017170000000479 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицьколму районі поблизу сіл Свиридівка, ОСОБА_6 та Брисі. Внаслідок цього у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5314855 грн., частину з яких ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробідувельник» (ЄДРПОУ 21572338, м.Київ), ТОВ «Форсі ЛТД» (ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236 м. Київ), ТОВ «Кріал Трейд» (ЄДРПОУ 39280548, м. Ірпінь) та ряд інших суб’єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 22.08.2016 по 13.02.2019, а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251) з ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Калліос» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД»(ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області», що перебуває у володінні ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лютеранська,5-а, нежиле приміщення 17.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, за період часу з 22.08.2016 по 13.02.2019, а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251) з ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Калліос» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД»(ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області», що перебуває у володінні ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лютеранська,5-а, нежиле приміщення 17.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 14 березня 2019 року слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ Зацеркляному ОСОБА_4, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 22.08.2016 по 13.02.2019, а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251) з ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Калліос» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД»(ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області», що перебуває у володінні ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лютеранська,5-а, нежиле приміщення 17.

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 14 березня 2019 року слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ Зацеркляному ОСОБА_4, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 на вилучення належним чином завірених копій документів, за період часу з 22.08.2016 по 13.02.2019, а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251) з ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Калліос» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД»(ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області», що перебуває у володінні ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лютеранська,5-а, нежиле приміщення 17.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко