Ухвала суду № 79819901, 14.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2429/19

Провадження № 1-кс/344/1468/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090000000093 від 11.01.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що в ході здійснення досудового розслідування установлено, що службові особи Національного природного парку «Верховинський», за попередньою змовою групою осіб із ТОВ «Автостар Львів», зловживаючи службовим становищем, протягом 2018 року здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом укладення угоди на поставку товарів за завищеними цінами.

У клопотання зазначено, що Відповідно до договору №22 від 06.12.2018, в.о. директора НПП «Верховинський» ОСОБА_3 придбав у ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (код ЄДРПОУ: 39634792) 2 квадроцикли утилітарні «Yamaha GRIZZLY 700 EPS SE» за 1 778 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору, переданий товар по якості і комплектності повинен відповідати технічним умовам заводу виробника та вимогам покупця.

Згідно інформації, яка міститься на офіційному сайті «http://www.yamaha.ua/pdf/price/2018/Price-YAMAHA», середньоринкова ціна на предмет закупівлі зазначених квадроциклів становила 425 250 грн.

Як зазначено, також встановлено, що під час проведення тендерної процедури закупівлі у відхиленій пропозиції учасника ТОВ «ОСОБА_4 Груп» засновником та керівником є ОСОБА_5, яка є одним із засновників ТОВ «Автостар Львів» та володіє 30% статутного капіталу, що є порушенням п. 16 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі». Тому, з метою перевірки розтрати бюджетних коштів, призначено судову автотоварознавчу експертизу.

У клопотанні вказано, що в подальшому, 13.01.2019 року під час проведення огляду закуплених НПП «Верховинський» квадроциклів установлено, що в комплекті до квадроциклів повинні були бути два змінних комплекти гусениць. Відповідно до договору №12/18 від 27.12.2018 року, зазначені комплекти гусениць ніби-то зберігаються у ТОВ «ОСОБА_4 Груп» за адресою: м. Львів, вул. Пластова,2. Однак, досудовим розслідуванням установлено, що за адресою м. Львів, вул. Пластова,2, ТОВ «ОСОБА_4 Груп» не розташоване, а має тільки складські приміщення за даною адресою, що підтверджується протоколом огляду від 08.02.2019, протоколом допиту свідка директора ПП «Фірма Владислав», а це в свою чергу суперечить умовам договору зберігання.

Вказується на те, що разом із тим досудовим розслідуванням установлено, що зазначені комплекти змінних гусениць не закуплялися ТОВ «ОСОБА_4 Груп», а навпаки складське приміщення опечатано лише з метою приховати свої злочинні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів. Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (код ЄДРПОУ: 39634792) у рік поставки квадроциклів у НПП «Верховинський» та на даний час має відкритий рахунок у АБ «Украгазбанк» № 26001924853925.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що інформація про рух коштів по рахунках АТ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту закупівлі квадроциклів Товариством. Дані про рух коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_4 Груп» можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 09.03.2017 по 11.02.2019 у фінансовій установі, де Товариство використовує вказані вище рахунки. Також з метою ідентифікації особи, від якої Товариство ніби-то закупило квадроцикли, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, від яких закуплено квадроцикли та яким ТОВ перераховувало гроршові кошти. Без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_4 Груп» неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від Аб «УКРАГАЗБАНК» інформації про рух коштів.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, інформації про рух коштів ТОВ «ОСОБА_4 груп» за період з 19.10.2018 по 11.02.2019 по відкритому рахунку №26001924853925, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк