Ухвала суду № 79819841, 14.02.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/7257/18

Провадження №1-кс/367/386/2019

УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2019 року Ірпінський міський суд Київськоїобласті в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

за участі секретаря с/з ОСОБА_1,

слідчого Малютіна А.Д.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України,–

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та прокурору Ірпінського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043) в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № 226001060297579, № 226053060266279, № 226025053102141, № 226004000678650, № 226024053000028, № 226027053002380, а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № 226001060297579, № 226053060266279, № 220025053102141, № 226004000678650, № 226024053000028, № 26027053002380, що належать ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення та посади службових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1д, із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та прокурору Ірпінського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити її копії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», здійснюється незаконне виробництво та реалізація виробів із камуфляжної тканини з використанням промислового зразку «Хижак», автором якого є ОСОБА_4 (патент України №28778, реєстраційний номер патенту в Міжнародній Організації Інтелектуальної власності «ОМ/О86 664»), позиціонуючи це як власний винахід без дозволу автора, таким чином незаконно використовуючи промисловий зразок, що завдало матеріальної шкоди авторові промислового зразку у значному розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043) в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № 226001060297579, № 226053060266279, № 226025053102141, № 226004000678650, № 226024053000028, № 226027053002380, а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № 226001060297579, № 226053060266279, № 220025053102141, № 226004000678650, № 226024053000028, № 26027053002380, що належать ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення та посади службових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, вказана інформація згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що директор ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» підписував договори на постачання бронежилетів разом з чохлами в камуфльованому малюнку з маскувальним кольором «Хижак» з військовою частиною НГУ в м Івано-Франківськ, в якій дислокується Окремий загін спеціального призначення «Вега».

21.12.2016 договір на постачання бронежилетів разом з чохлами в камуфльованому малюнку з маскувальним кольором «Хижак» було підписано з військовою частиною 2276 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: Сумська область, Охтирськи район, с. Климентове.

Однак, як вбачається з листа Військової частини 2276 Національної гвардії України № 76-1866 від 26.10.2018 угоди про постачання бронежилетів між ними укладено не було. Закупівля бронежилетів «Корсар МЗмк-1-6» у маскувальному кольорі «Хижак» у ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» не здійснювалася.

Зокрема, з інформації щодо керівника, головного бухгалтера, засновників та рахунків у фінансових установах ТОВ «НВП «Темп-3000» було встановлено, що з поміж затребуваних слідчим рахунків на даний час у ТОВ «НВП «Темп-3000» діють тільки банківські рахунки: № 226001060297579 (відкритий 25.06.2009), № 226053060266279 (відкритий 25.06.2009), № 226025053102141 (відкритий 16.10.2015).

Решта затребуваних слідчим рахунків були закриті.

Зокрема, рахунок № 226004000678650 було відкрито 18.11.2016 та закрито 27.06.2017;

рахунок № 226024053000028 було відкрито 18.11.2016 та закрито 27.06.2017;

рахунок № 226027053002380 було відкрито 27.04.2018 та закрито 07.08.2018.

Під час судового розгляду слідчий припускав, що банківський рахунок № 226025053102141 діяв станом на 2016 рік, однак судом не здобуто доказів це підтверджуючих, оскільки вказаний рахунок був відкритий відкритий 16.10.2015.

Також слідчий припускав, що банківський рахунок № 226001060297579 міг використовуватися при вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, однак судом не було здобуто підтверджуючих це доказів.

В судовому засіданні слідчим не було надано доказів на підтвердження того, що шляхом тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043) відкритих у АТ КБ «Приватбанк» № 226001060297579, № 226053060266279, № 226025053102141, № 226004000678650, № 226024053000028, № 226027053002380 може бути досягнуто завдань кримінального судочинства та мети досудового розслідування, а також не надано доказів того яким чином ці рахунки відносяться до даної справи та яким чином інформація, котра міститься у них може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З наданих слідчим матеріалів клопотання не можливо встановити яким чином він дійшов до висновку, що тимчасовий доступ йому необхідний саме до вищевказаних рахунків підприємства з поміж існуючих та не наведено обставини неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даних обставин у задоволенні клопотання суд відмовляє у повному обсязі.

Керуючись ст. 159, ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Саранюк