Ухвала суду № 79818453, 27.12.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5509/18

Провадження № 1-кс/589/2864/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Нагорної Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «Сбербанк» (АТ «Сбербанк») за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12017200110001906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.12.2018 по 14:00 год. 06.12.2018 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу товару через сайт «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 45800 грн..

Так, 02.12.2018 ОСОБА_3 на інтернет-сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Rеnault Каngоо», яке його зацікавило. В оголошенні було вказано ім’я продавця – ОСОБА_4, його місцезнаходження – м. Шостка, Сумська область, а також номер телефону продавця – 095-859-37-21. ОСОБА_3 вирішив придбати вказаний автомобіль та 03.12.2018 він зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні. Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4. В ході розмови вони обговорили умови придбання автомобіля та домовились про суму покупки - 3200 доларів США. Також, 04.12.2018 по телефону вони домовились, що 06.12.2018 ОСОБА_3 приїде до м. Шостка подивитись автомобіль, та щоб ОСОБА_4 не продав автомобіль до того часу, вони домовились про завдаток в сумі 100 доларів США. Цього ж дня, 04.12.2018, ОСОБА_3 на банківську картку продавця № 4524 0100 2552 5815 перевів гроші в сумі 2700 грн. В подальшому ОСОБА_3 перерахував ще кошти в загальній сумі 43100, які продавець під приводом хвороби своєї дружини просив перерахувати йому в рахунок оплати автомобіля. На підтвердження своєї особи продавець надіслав йому фото паспорта серії СВ 954275 на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2. В подальшому ОСОБА_4 на зв'язок не виходив, а його телефон був вимкнений. Тоді ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № 4524 0100 2552 5815, та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу його власника у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства «Сбербанк», код ЄРДПОУ 25959784, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Представник АТ «Сбербанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання також не з'явився.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12017200110001906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № 4524 0100 2552 5815 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 4524 0100 2552 5815 за період часу з 08:00 год. 04.12.2018 по 23:59 год. 10.12.2018 включно; детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № 4524 0100 2552 5815 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 08:00 год. 04.12.2018 по 23:59 год. 10.12.2018 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № 4524 0100 2552 5815, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 4524 0100 2552 5815 за період часу з 08:00 год. 04.12.2018 по 23:59 год. 10.12.2018, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Сбербанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству "Сбербанк" надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, а також старшим слідчим Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № 4524 0100 2552 5815 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 4524 0100 2552 5815 за період часу з 08:00 год. 04.12.2018 по 23:59 год. 10.12.2018 включно; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № 4524 0100 2552 5815, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № № 4524 0100 2552 5815 за період часу з 08:00 год. 04.12.2018 по 23:59 год. 10.12.2018, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_7