Ухвала суду № 79816066, 27.11.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11421/18

1-кс/296/5632/18

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Галасюк Р.А., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., за відсутності слідчого та представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції Івасенко В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201760020004313 від 12.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004313 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що 27.07.2018 року потерпілий ОСОБА_2 на веб сайті інтернет ресурсу «ОЬХ» створив оголошення щодо продажу належного йому мопеду мопеду марки «Viper Active».

Так, 28.07.2017 на номер мобільного оператора потерпілого ОСОБА_2, вказаний в оголошені, НОМЕР_1, зателефонував чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 з метою здійснення купівлі зазначеного мопеду. В ході розмови домовились про оплату, відправку об'єкту продажу, що буде відбуватись згідно умов «Безпечної угоди», згідно якої, потерпілий ОСОБА_2 зможе отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Цього ж дня, впродовж декількох хвилин на номер ОСОБА_2 надійшло CMC повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_3 в якому було вказано, що на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми продавцем, покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що потерпілий відповів, що у нього наявний аналогічний мопед. Під час листування у телефонній програмі «viber», між потерпілий ОСОБА_2 та покупцем, надіслано фотознімки другого мопеду, зацікавившись, покупець узгодив суму продажу та здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на зазначену вище банківську картку. При цьому, покупець був зареєстрований у зазначеному додатку месенджера «viber» за телефонним номером НОМЕР_2.

Наступного дня, 29.07.2017 ОСОБА_2 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на ім'я ОСОБА_3. Потерпілий ОСОБА_2 при здійсненні відправлення першого мопеду перевізником «Ін тайм» відділення №1, що за адресою Львівська обл., м.Броди, вул.Юридика, 17, зазначивши у декларації №1414 001897 дані одержувача ОСОБА_3, НОМЕР_5 на відділення №1 в м.Житомир, по проспекту Незалежності 9. При здійснені відправлення другого мопеду перевізником «Ін тайм» відділення №1, що за адресою Рівенська обл., м.Радивилів, вул.Кременецька, 20, зазначивши у декларації №1813 001503 дані одержувача ОСОБА_3, НОМЕР_2.

Покупець повинен був отримати відправлений товар 02.08.2017 та того ж дня грошові кошти повинні були бути доступні для обготівкування потерпілому ОСОБА_2, однак перевіривши баланс свого банківського рахунку, грошових коштів в наявності не було. Так, 02.08.2018 із абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло CMC повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв'язку «Київстар», щоб в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки «ІВох». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_2 надав код абоненту НОМЕР_3. Після чого, надходили аналогічні CMC повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому було вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі «ІВох» та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_2, різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку своїх рідних, абонентські номера НОМЕР_6 (знайомий) та НОМЕР_7(матір) на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_8, якому ОСОБА_2 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами «Київстар» повідомив, що в силу зараження платіжної системи «ІВох» вірусом «ПетяА» жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо.

При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв'язку із ОСОБА_2 НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_2, дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_2 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, інший факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4. За даним фактом 15.08.2017 матеріали СО №43154 від 17.08.2017 приєднано до СРДР №12017060020004313 від 11.08.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.07.2017 по 18.07.2017, невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема мобільного телефону «Iphone 5», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6143 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. Під час відправлення замовлення, ОСОБА_4 у декларації ЕН59000269671998 було зазначено свій контактний номер телефону НОМЕР_10 та анкеті дані покупця ОСОБА_5, контактний номер телефону НОМЕР_11. Під час вчинення шахрайський дій, покупцем для зв'язку використовувався номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_11, а смс повідомлення про зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 надходили з номера оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, інший факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7, НОМЕР_12. У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.09.2017 по 20.09.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема транспортного засобу мотоцикл «Мінськ 125», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 9000 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму. Під час вчинення шахрайський дій, покупцем для зв'язку використовувався номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_13, а смс повідомлення про зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_7 надходили з номера оператора мобільного зв'язку НОМЕР_14. Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії декларації №1803 00867, ОСОБА_7 при відправленні товару з з пунку навантаження №1 по вул.Андріївській, 29, в м.Березно, Рівненської обл. в декларації перевізника «Ін Тайм» зазначався ОСОБА_8, НОМЕР_13.

У ході досудового розслідування, встановлено товариства що використовуються для надання фінансових послуг абонентам мобільного зв'язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме:

- ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані" (ТОВ "ГлобалМані"), ЄРДПОУ 36425142, місцезнаходження юридичної особи: 01103, м.Київ, Бульвар Дружби Народів, будинок 28-в (філія№1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані", код ЄДРПОУ ВП: 37267111, місцезнаходження ВП: 01042, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Кудрі, буд. 39;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Контрактовий Дім" (ТОВ "ФК" Контрактовий Дім"), ЄРДПОУ 35442539, 04080, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Межигірська, будинок 82 А, корпус Б, офіс 312,

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фенікс" (ТОВ "ФК "Фенікс"), ЄРДПОУ 35075436, 01042, м.Київ, Новопечерський провулок, будинок 5

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ", ТОВ "ФК" Контрактовий Дім" та ТОВ "ФК "Фенікс" зберігаються наступні документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення руху грошових по них, за наступними номерами операторів мобільного зв'язку у періоди часу, а саме

- в період часу з 27.07.2017 по 04.08.2017 за наступними номерами операторів мобільного зв'язку НОМЕР_1 - потерпілий ОСОБА_2; НОМЕР_6 (ідентифікатор електронного гаманця «ГлобалМані» НОМЕР_16) - матір потерпілого ОСОБА_2; НОМЕР_7 - друг потерпілого ОСОБА_2; НОМЕР_17 - ОСОБА_9, НОМЕР_15, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_13 (ідентифікатор електронного гаманця «ГлобалМані» НОМЕР_18), НОМЕР_2 - ОСОБА_10, НОМЕР_19 - ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_3

- в період часу з 11.07.2017 по 18.07.2017 за номерами операторів мобільного зв'язку НОМЕР_20, НОМЕР_10 - ОСОБА_4; НОМЕР_17 - ОСОБА_9, НОМЕР_15, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_2 - ОСОБА_10, НОМЕР_19 - ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_3

- в період часу з 15.09.2017 по 20.09.2017 НОМЕР_12 (ідентифікатор електронного гаманця «ГлобалМані» НОМЕР_21) - ОСОБА_7, НОМЕР_17 - ОСОБА_9, НОМЕР_15, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_2 - ОСОБА_10, НОМЕР_19 - ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_3

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ", ТОВ "ФК" Контрактовий Дім" та ТОВ "ФК "Фенікс" зберігаються документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення руху грошових по них

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ", ТОВ "ФК" Контрактовий Дім" та ТОВ "ФК "Фенікс", де відкрито та обслуговуються для надання фінансових послуг абоненти мобільного зв'язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп'ютерної системи товариства про рух грошових коштів за вищевказаним номерами оператора мобільного зв'язку, зняття коштів з рахунку, інші операції, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять таємницю персональних даних, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та тимчасовий доступ до яких, розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ", ТОВ "ФК" Контрактовий Дім" та ТОВ "ФК "Фенікс" не здійснювався, оскільки це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та інформації, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в :

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані" (ТОВ "ГлобалМані"), ЄРДПОУ 36425142, місцезнаходження юридичної особи: 01103, м.Київ, Бульвар Дружби Народів, будинок 28-в (філія№1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані", код ЄДРПОУ ВП: 37267111, місцезнаходження ВП: 01042, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Кудрі, буд. 39;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Контрактовий Дім" (ТОВ "ФК" Контрактовий Дім"), ЄРДПОУ 35442539, 04080, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Межигірська, будинок 82 А, корпус Б, офіс 312,

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фенікс" (ТОВ "ФК "Фенікс"), ЄРДПОУ 35075436, 01042, м.Київ, Новопечерський провулок, будинок 5

- належним чином завірених, установою, копій документів, що містять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо фінансових послуг абонентів мобільного зв'язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп'ютерної системи товариства про рух грошових коштів, зняття коштів з рахунку, інші операції, , за наступними номерами операторів мобільного зв'язку у періоди часу, а саме

-в період часу з 27.07.2017 по 04.08.2017 за наступними номерами операторів мобільного зв'язку НОМЕР_1 - потерпілий ОСОБА_2; НОМЕР_6 (ідентифікатор електронного гаманця «ГлобалМані» НОМЕР_16) - матір потерпілого ОСОБА_2; НОМЕР_7 - друг потерпілого ОСОБА_2; НОМЕР_17 - ОСОБА_9, НОМЕР_15, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_13 (ідентифікатор електронного гаманця «ГлобалМані» НОМЕР_18), НОМЕР_2 - ОСОБА_10, НОМЕР_19 - ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_3

-в період часу з 11.07.2017 по 18.07.2017 за номерами операторів мобільного зв'язку НОМЕР_20, НОМЕР_10 - ОСОБА_4; НОМЕР_17 - ОСОБА_9, НОМЕР_15, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_2 - ОСОБА_10, НОМЕР_19 - ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_3

-в період часу з 15.09.2017 по 20.09.2017 НОМЕР_12 (ідентифікатор електронного гаманця «ГлобалМані» НОМЕР_21) - ОСОБА_7, НОМЕР_17 - ОСОБА_9, НОМЕР_15, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_2 - ОСОБА_10, НОМЕР_19 - ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_3

а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку,

Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст.лейтенанту поліції Івасенко Вікторії Миколаївні, або за її дорученням співробітникам ВКП в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору старшому лейтенанту поліції Присяжнюк Наталії Андріївні, інспектору лейтенанту поліції Моталову Артему Олександровичу, ст.інспектору капітану поліції Ковтуну Юрію Леонідовичу, ст.інспектору майор поліції Пилипчуку Олегу Віталійовичу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Контрактовий Дім", Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фенікс" зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк