Ухвала суду № 79815833, 14.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18160/18

Провадження № 1-«кс»/522/2625/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Чоклі О.І. у кримінальному провадженні № 42018160690000248 від 03.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2КК Українипро надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України Чокля О.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№ 42018160690000248 від 03.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд грн бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території Півдня України доручено Південному терКЕУ, у зв'язку з чим упродовж 2018 року службовими особами цього управління з використанням електронної системи «PROZORRO» проведено процедури публічних закупівель.

Відповідно до виділених бюджетних асигнувань Південним ТерКЕУ проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, в тому числі, у військових містечках Ч-1 (смт Чорноморське Одеської області), № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області), Д-1, Д-2 (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 (м. Подільськ Одеської області), № 73 (с. Біленьке Білгород- Дністровського району Одеської області), № 6 (с. Михайлівка Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв).

За результатами проведених процедур зазначених закупівель службові особи Південного ТерКЕУ, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами проведення окремих торгів на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного типу визнали переможцями суб'єктів господарювання, цінові пропозиції яких значно перевищували цінові пропозиції, запропоновані іншими учасниками.

Зокрема, під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування шифр Ч-1/К-1 та шифр Ч-1/К-2 у військовому містечку у смт Чорноморське Одеської області безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ІНПРОФ-СЕРВІС» з сумами на 3 млн грн менше ніж пропозиція переможця торгів. Натомість, переможцем торгів визначено ДП «БУ-2» ВАТ «ОДЕСТРАНСБУД», з яким 08.06.2018 Південним терКЕУ укладено договори підряду № 105/18 та № 106/18.

Під час проведення торгів щодо закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного типу шифр 22/К-1 та шифр 22/К-2 у військовому містечку № 22 у м. Первомайськ Миколаївської області безпідставно відхилено тендерні пропозиції ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА» з сумами на 1 млн грн менше ніж пропозиція переможця. Натомість, переможцем торгів визначено ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 13», з яким 05.06.2018 Південним ТерКЕУ укладено договори підряду № 101/18, № 102/18.

Щодо будівництва інших будівель казарм поліпшеного планування у військових містечках № 22 (м. Первомайськ Миколаївської області), № Д-1, Д-2 (с. Дачне Біляївського району Одеської області), № 1 (м. Подільськ Одеської області), № 73 (с. Біленьке Білгород- Дністровського району Одеської області), № 6 (с. Михайлівка Миколаївської області), № 68 (м. Очаків Миколаївської області), №№ 63а, 72 та 100 (м. Миколаїв) за результатами проведення процедури публічних закупівель були укладені договори підряду за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, службовими особи Південного терКЕУ, упродовж березня-квітня 2018 року проведено процедуру публічних закупівель щодо будівництва казарми № 1 у військовому містечку № 63а (м. Миколаїв), на яких перемогло ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» з найвищою (найдорожчою) ціновою пропозицією за пропозиції інших учасників аукціону (7 учасників). При цьому службовими особами Південного терКЕУ безпідставно відхилено тендерну ТОВ "ІСТВУД-УКРАЇНА" з сумою на 4 млн грн менше (12 999 000,00 грн) ніж пропозиція переможця торгів - ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» (16 567 086,97 грн).

Натомість, за результатами аукціону між Південним терКЕУ та ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» укладено договір підряду з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 63а (м. Миколаїв), а саме договір підряду від 11.05.2018 № 72/18 з будівництва казарми № 1 на суму 16 567 086,97 грн.

В той же час, з електронної системи «PROZORRO» вбачається, що за цією ж програмою, будівництво будівель казарм поліпшеного планування в аналогічних тендерах (в квітні-травні 2018 року) інші учасники процедури публічних закупівель могли забезпечити за 10 млн грн (казарми №№ 1 та 2, 57 опз, у с. Кайдаки Дніпропетровської області, військове містечко № 52) та за 12 млн грн (казарма № 4 в/м № 2 у смт. Черкаське Дніпропетровської області) та 13 млн грн (казарма каз. № 5 в/м № 2 у смт. Черкаське Дніпропетровської обл.) та в інших об'єктах будівництва, з якими були укладені відповідні договори підряду на виконання будівельних робіт.

Згідно вказаних вище договорів підряду вбачається, що ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» має розрахунковий рахунок: № 26009052617663 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, з метою перевірки надходження визначених договорами грошових коштів, їх подальшого руху та перерахування, виникла об'єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, їх вилучення в копіях, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, а саме: наступних відомостей, банківських документів:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № 26009052617663 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26009052617663 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку квітня 2018 року по день виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» або в його структурних підрозділах, оскільки ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» в тендерній документації вказано розрахунковий рахунок саме в цьому банку.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Чоклі О.І. у кримінальному провадженні № 42018160690000248 від 03.10.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме до:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № 26009052617663 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009052617663 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток та ін.) за період з квітня 2018 року по день виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів прокурорам групи прокурорів, у складі: Продуна В.В., Уразовського С.І., Бабенка К.О., Чоклі О.І., Чорного А.Г., Брильова М.О., Стеценка О.О., Корнієнка Є.В., Радзілевича Д.А., Лапохи В.В., Добвні В.Г., Брагара Д.В., Калашникова Є.В. та Савчука О.Р., та слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області: Григоращенко О.В. та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 14.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

14.02.2019