Ухвала суду № 79815801, 17.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10212/18

1-кс/296/5034/18

УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., при секретарі Могилевець В.С., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у якому зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060020005402 від 01.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ліквідатора Житомирського орендного підприємства теплових мереж «Житомиртеплокомуненерго» (надалі по тексту ЖОПТМ, «Теплокомуненерго») ОСОБА_3 про те, що керівником ЖОПТМ ОСОБА_4, без погодження із бувшим розпорядником майна - арбітражним керуючим ОСОБА_5, здійснено витрати з банківських рахунків ЖОПТМ під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2011 мораторію на задоволення вимог кредиторів на суму, яка на даний час встановлюється.

По даному факту Слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 01.10.2014 було розпочато кримінальне провадження №12014060040005402, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Житомирської області від 01.11.2010 у справі №4/42-Б порушено провадження у справі про визнання банкрутом ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 05478806, м.Житомир, вул.Київська, 48). Ухвалою цього ж суду від 30.11.2010 року призначено розпорядником майна ЖОПТМ арбітражного керуючого ОСОБА_5 В ході здійснення ліквідаційної процедури банкрута згідно рішення ради орендарів ЖОПТМ від 16.01.2012 як вищого органу управління підприємством призначено директором ЖОПТМ ОСОБА_4 та укладено з ним відповідний контракт. 12.05.2014 Ухвалою цього ж суду затверджено реєстр вимог кредиторів ЖОПТМ. Ухвалою господарського суду від 11.06.2014 усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_5 від виконання обов’язків розпорядника майна ЖОПТМ та розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

Надалі в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 посадовими особами ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» проводились розрахунки з наступними підприємствами:

- ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781) за юридичні послуги,

- ТОВ «Аль-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38536561) на загальну суму – 247500,00 грн. за інформаційні послуги,

- ТОВ «Аурум ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 37449578) загальну суму 298000,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги,

- «Стор-груп-плюс» (ЄДРПОУ 38483892) на загальну суму 218000,00 грн. за інформаційні послуги,

- ТОВ «Фрейтейдж» (ЄДРПОУ 38237973) на загальну суму 283500,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги,

- «Коніан Трейд» (ЄДРПОУ 37883548) на загальну суму 159000,00 грн. за підготовку бізнес плану,

- ТОВ «Прайм-білд» (ЄДРПОУ 37955931) на загальну суму 374680,00 грн. за прибирання території та вивіз будівельного сміття,

- ТОВ «Бранолі», (ЄДРПОУ 38897310) на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги.

Як вбачається із показань ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_3 в період укладення договорів із вищезазначеним контрагентом Житомирське ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» знаходилось в процедурі неплатоспроможності, було введено процедуру розпорядження майном. Згідно балансу ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» на 31.03.2012 року залишкова вартість основних засобів підприємства становила - 230 тис. грн., нематеріальних активів - 57 тис. грн., виробничих запасів - 142 тис. грн., – всього на суму 785 тис. грн.

Відповідно до п. 8 ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 № 4212-VI, керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: відчуження, або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб; одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_4 укладаючи названі угоди зобов’язаний був погоджувати свої дії з розпорядником майна ОСОБА_5, оскільки указані угоди є значними по відношенню до активної позиції підприємства.

У Житомирському ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названим контрагентом, відсутні відповідні акти виконаних робіт.

Встановлено, що ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» з поточного рахунку, відкритого в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) в період з 01.02.2012 по 01.01.2015 перераховані грошові кошти на рахунок № 26004001306804 юридичної особи ТОВ «Фрейтедж» (код ЄДРПОУ 38237973), відкритому в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: 04112, вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містить відомості з комп’ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначення платежів та знаття готівкових коштів з рахунку.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували мультивалютний рахунок № 26004001306804, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Фрейтедж»; оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 26004001306804, у період з 16.01.2012 по дату надання інформації а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26004001306804 та належать ТОВ «Фрейтедж» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 16.01.2012 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 16.01.2012 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово- економічної експертизи.

Відповідно ч.2 до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому розглянувши матеріали кримінального провадження та враховуючи, що вищезазначені документи та предмети, необхідні для проведення слідчих дій та експертних досліджень у кримінальному провадженні, тобто вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13, або за дорученням слідчих оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: 04112, вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № 26004001306804, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Бранолі»; оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 26004001306804, у період з 16.01.2012 по дату надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26004001306804, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 16.01.2012 по дату надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний період засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк