Ухвала суду № 79815738, 01.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9766/18

1-кс/296/4865/18

УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., при секретарі Могилевець В.С., за відсутності слідчого та представників особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, за відсутності представників АТ КБ «ПриватБанк», про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб налагодили міжрегіональний канал постачання наркотичних засобів та їх подальший збут на території Житомирської області.

У ході здійснення оперативно-службової діяльності БКОЗ УСБУ в Житомирській області (рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору БКОЗ УСБУ в Житомирській підполковника ОСОБА_2 від 11.07.2018 ), встановлено, що на території Житомирської області, група осіб зорганізувались у стійке злочинне об’єднання з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської області та Київської областей , а також скоєння інших тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів пов’язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

У ході проведення комплексу оперативних заходів стосовно зазначеної групи, встановлено, що лідером злочинного угрупування є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 З метою забезпечення надійних умов конспірації своєї діяльності та враховуючи той факт, що ОСОБА_3 є раніше судимою особою за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, залучив до вказаної злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_4 23.05.1952 .р.н., ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, які безпосередньо здійснюють збут наркотичних засобів на території регіону.

В свою чергу ОСОБА_6 залучив до вказаної діяльності, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, який здійснює перевезення наркотичних засобів з метою їх подальшого розподілу та збуту на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_6, з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовує банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4991 0479 6204, оформлену на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, для продовження своєї протиправної діяльності, перераховує грошові кошти на банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7573 4523 2252 оформлену на ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4978 6998 6002 оформлену на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7427 1145 1736 оформлену на ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7555 2996 7156 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10 та банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7422 1644 7759 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу – “метадон”.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, має у своєму володінні платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» №4149 4991 0479 6204, яку надає для систематичного використання ОСОБА_6, який використовує зазначену банківську картку з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів.

Крім того, для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №4149 4991 0479 6204.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149 4991 0479 6204, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №4149 4991 0479 6204.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», де відкрито та обслуговується картковий рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок та відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» та власників банківських карток може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв’язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідча у судове засідання не з»явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування ОСОБА_9, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16, оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку №4149 4991 0479 6204, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149 4991 0479 6204;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я особи, на яку відкрито картковий рахунок №4149 4991 0479 6204, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: №4149 4991 0479 6204, у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.07.2018 по час надання інформаці.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк