Ухвала суду № 79811811, 13.02.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1057/19

Провадження № 1-кс/204/384/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Невеселої К.А.,

за участю прокурора Пахучина М.Б.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000113 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.233 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000113 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.233 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040680000113 від 17.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.233 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що АТ «Дніпровський машинобудівний завод» належить до господарських товариств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності. Загальна кількість акцій, емітованих Товариством складає 142 609 000 простих іменних акцій. Державі, в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, належить 35 652 251 акція, що складає 25% + 1 акція. Згідно наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року №447, державний пакет акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» в розмірі 25,0000% статутного капіталу включений до Переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році. Отже, згідно Додатку 1 вказаного Наказу ФДМУ приватизації в 2018 році підлягало 35 652 250 акцій. Всупереч даному наказу, 16.11.2018 року о 14:43 годин в мережі Інтернет за адресою https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-11-18-000006-1, через електронний майданчик оператора – Товарна біржа «Катеринославська», в електронній торговій системі було розміщено інформаційне повідомлення, в якому зазначено про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації – державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод», тобто, на 1 акцію більше, аніж передбачено вищезазначеним наказом. Після оголошення аукціону, призначеного на 12 грудня 2018 року, наказом ФДМУ від 23.11.2018 року №1496 внесені зміни до свого ж наказу від 27.03.2018 року №447 та визначено, що приватизації підлягають 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод». 11 грудня 2018 року аукціон, призначений на 12 грудня 2018 року, визнано таким, що не відбувся. При цьому, незважаючи на зміну об'єкта приватизації, наказом ФДМУ від 23 листопада 2018 року було незаконно продовжено продаж 25%+1 акції АТ «ДМЗ» і на 08 січня 2019 року було призначено аукціон із зниженням стартової ціни на 50%. Для участі в аукціоні із зниженням стартової ціни 04 січня 2019 року зареєструвався лише один учасник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37145080), яке подало закриту цінову пропозицію в розмірі 4 456 531,38 грн. Внаслідок подання заяви про участь в аукціоні єдиною особою, наказом РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 14 січня 2019 року №12/01-02-РП аукціон, призначений на 08 січня 2019 року було визнано таким, що не відбувся, наказано здійснити приватизацію державного пакету акцій АТ «ДМЗ» шляхом викупу ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» за ціною 4 456 531,38 грн. При цьому, викуп державного пакету акцій АТ «ДМЗ» було здійснено неправомочною особою, зважаючи на наступне. Відповідно до абзацу 2 пункту 2 Інформаційного повідомлення про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації – державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акції статутного капіталу АТ «ДМЗ», до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Відповідно до пункту 10 частини 2 статті 8 вказаного Закону не можуть бути покупцями юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Єдиним учасником ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37145080) організатору аукціону було надано витяг з ЄДРЮОФОП та ГФ №1004832193 від 04 січня 2019 року, згідно змісту якого його єдиним засновником є Кіпрська компанія «НЕЙТВІК ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (3048, м. Лімасол, вул. Троізінос,4-а), розмір її внеску до статутного фонду Товариства - 57000000 грн. Щодо кінцевого бенефіціарного власника, то у даному витязі зазначено про відсутність можливості встановити кінцевого бенефіціарного власника. З метою доведення до кінця злочинного умислу щодо незаконної приватизації державного майна, 10.01.2019 за № 13341050018005949 державним реєстратором Новосілківської сільської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ», а саме, змінено інформацію про засновників, внаслідок чого, кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» з 10.01.2019 визначено ОСОБА_2

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2019 між РВ ФДМУ по Дніпропетровській області та ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» укладено договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод». З метою отримання документів щодо приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод», 31.01.2019 на адресу РВ ФДМУ по Дніпропетровській області скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України із зазначенням чіткого переліку документів, які необхідно було надати. Листом від 05.02.2019 № 10-11-00878 РВ ФДМУ по Дніпропетровській області відмовило в наданні документів, посилаючись на ст. 159 КПК України. Таким чином, в ході досудового розслідування, для дослідження всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, а саме: оригінали наказів РВ ФДМУ по Дніпропетровській області стосовно встановлення та зміни способу приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод»; дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 23.12.2010 №231/04/1/10, виданий Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.03.2018; договір про відкриття рахунку у цінних паперах з депозитарною установою – ПАТ АК «Укргазбанк» з додатками; протоколи про результати електронного аукціону UA-PS-2018-12-11-0000017-1 та накази про їх затвердження; документи, подані учасниками аукціону для участі в аукціоні; договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод» укладений з ТОВ «Електронні іновації» (код – 37145080); документи щодо списання з рахунку у цінних паперах з депозитарною установою – ПАТ АК «Укргазбанк» акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровським машинобудівний завод»; інших документів, що мають відношення до підготовки та проведення об’єкта малої приватизації – державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод»; наказів про призначення на посаду та посадові інструкції начальника відділу реформування, корпоратизації та продажу РВ ФДМУ по Дніпропетровській області ОСОБА_3 та головного спеціаліста відділу реформування, корпоратизації та продажу РВ ФДМУ по Дніпропетровській області ОСОБА_4; документів щодо списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах №300996-UA50009997, відкритого на ім’я Держави України (керуючий рахунком – Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії №100024-UA30300996).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких прокурор просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, у володінні якого вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000113 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.233 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів наказів РВ ФДМУ по Дніпропетровській області стосовно встановлення та зміни способу приватизації державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод»; дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 23.12.2010 №231/04/1/10, виданий Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.03.2018; договір про відкриття рахунку у цінних паперах з депозитарною установою – ПАТ АК «Укргазбанк» з додатками; протоколи про результати електронного аукціону UA-PS-2018-12-11-0000017-1 та накази про їх затвердження; документи, подані учасниками аукціону для участі в аукціоні; договір купівлі-продажу державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод» укладений з ТОВ «Електронні іновації» (код – 37145080); документи щодо списання з рахунку у цінних паперах з депозитарною установою – ПАТ АК «Укргазбанк» акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод»; інших документів, що мають відношення до підготовки та проведення об’єкта малої приватизації – державного пакету акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод»; наказів про призначення на посаду та посадові інструкції начальника відділу реформування, корпоратизації та продажу РВ ФДМУ по Дніпропетровській області ОСОБА_3 та головного спеціаліста відділу реформування, корпоратизації та продажу РВ ФДМУ по Дніпропетровській області ОСОБА_4; документів щодо списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах №300996-UA50009997, відкритого на ім’я Держави України (керуючий рахунком – Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області) в депозитарній установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії №100024-UA30300996), які знаходяться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул.Центральна, буд.6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар